China International Capital Corporation Limited(601995)
＊＊＊ Anker Innovations Technology Co.Ltd(300866) 一部募集プロジェクト資金使用計画及び実施進捗の調整に関する査察意見
China International Capital Corporation Limited(601995) (以下「 China International Capital Corporation Limited(601995) 」または「推薦機構」と略称する)は、 Anker Innovations Technology Co.Ltd(300866) (以下「 Anker Innovations Technology Co.Ltd(300866) 」または「会社」と略称する)として初めて株式を公開発行し、創業板に上場する推薦機構として、「証券発行上場推薦業務管理方法」、「深セン証券取引所上場企業自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場企業規範運営」、「深セン証券取引所創業板上場企業規範運営ガイドライン」、「上場企業監督管理ガイドライン第2号–上場企業募集資金管理と使用の監督管理要求(2022年改訂)」などの関連規定。会社が一部の募集プロジェクトの資金使用計画と実施進度を調整する事項に対して真剣で慎重な検査を行い、検査状況は以下の通りである:一、募集資金の基本状況
中国証券監督管理委員会の「同意 Anker Innovations Technology Co.Ltd(300866) 初公開発行株式登録に関する承認」証監許可[20201592号の登録同意を得て、会社は社会公衆に人民元普通株(A株)株式4100万株を公開発行し、発行価格は1株当たり66.32元で、募集資金総額は27191200万元である。発行費用(付加価値税を含まない)合計14493465595元を差し引いた後、募集資金の純額は計25741853万元で、そのうち超募集資金は11753510万元だった。これらの資金は2020年8月13日に到着し、天健会計士事務所(特殊普通パートナー)の検証を経て「天健検査[2020]7-88号」「検査報告」を発行した。会社はすでに募集資金を専門家に保管し、推薦機構、募集資金を保管している銀行と「募集資金三者監督管理協定」に署名した。二、資金募集投資項目の状況
「 Anker Innovations Technology Co.Ltd(300866) 初めて株式を公開発行し、創業板の上場募集説明書」に開示された募集資金投資項目に基づき、会社が初めて株式を公開発行して募集資金を発行費用から差し引いた後、以下の項目に投資する。
単位：万元
募集予定2021年までに投入した金額番号項目名称投資金額資金を使用して12月31日にすでに比例
投入金額
1深セン製品技術研究開発461411546141152270971 49.22%センターアップグレードプロジェクト
2長沙ソフトウェア研究開発と生産359044335904431083598 30.18%製品テストセンタープロジェクト
長沙本部運営管理
3センター建設とアップグレード項目194155019415507640439.35%目
4補充運営資金項目400 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) 00 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) 00 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) 00 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 00.00%
合計14147108141462088118617 57.39%
注:上記のデータはまだ監査されていないが、実際には後続会社が監査したデータを基準とし、以下同じである。三、今回の募集プロジェクト資金使用計画の調整の原因と状況
(I)「長沙ソフトウェア研究開発と製品テストセンタープロジェクト」(以下「長沙研究開発製品センタープロジェクト」と略称する)の資金使用計画を調整する原因と状況
「長沙研究開発製品センタープロジェクト」は会社が初めて株式募集資金を公開発行するための投資プロジェクトであり、プロジェクトの投資総額は3590443万元であり、2021年12月31日までに募集資金1083598万元(監査を経ていない)を投入し、すでに投入の進度は30.18%であり、投入の進度が遅い主な原因は会社の長沙地区の不動産購入事項の進展が遅いことである。不動産購入コスト、内装費用、設備費用などの使用が相対的に遅れているため、会社はその後、資金投入の進度を加速させる。現在、会社の長沙地区の研究開発と製品人員の増加により、関連事務施設の投入が相応に増加し、これによってプロジェクトの初期の予備費を事務施設の投資金額に調整することを申請した。
総じて、長沙研究開発製品センタープロジェクトの使用計画の調整明細は以下の通りである。
連番投資項目細目調整前投資金額調整後投資金額調整金額
（万元）（万元）（万元）
1不動産購入コスト457500457500-
2事務施設453.43190797145454
3内装費用320.25 320.25-
4ユーザコスト15200001520000-
5研究開発検査設備854220854220-
6情報化ソフトウェア及び設備535900535900-
連番投資項目細目調整前投資金額調整後投資金額調整金額
（万元）（万元）（万元）
7予備費145454–145454
プロジェクト投資総額35904433590443-
(II)「長沙本部運営管理センターの建設とアップグレードプロジェクト」(以下「長沙本部プロジェクト」と略称する)の資金使用計画を調整する原因と状況
「長沙本部プロジェクト」は会社が初めて株式募集資金を公開発行するための投資プロジェクトで、プロジェクトの投資総額は1941550万元で、2021年12月31日現在、募集資金764048万元(監査を経ていない)を投入し、すでに39.35%の進度を投入した。
投入の進度が遅い原因はCOVID-19疫病以来、マクロ経済の変化や再稼働の進度などの影響を受け、募集プロジェクトの推進が遅れている。現在、会社の長沙地区の本部の運営と管理人員の数が増加したため、相応の人員コストが増加し、会社の内部事務場が調整され、会社の既存の事務面積と結びつけて、このプロジェクトは不動産の購入を追加する必要はなく、これによって不動産の購入コストと予備費を人員コスト投資金額に調整することを申請した。
以上、長沙本部プロジェクトの使用計画の調整明細は以下の通りである。
連番投資項目細目調整前投資金額調整後投資金額調整金額（万元）（万元）（万元）
1不動産購入コスト297500–297500
2オフィス施設378.45 378.45-
3内装費用367.50–367.50
4人件費376 Beijing Jingxi Culture&Tourism Co.Ltd(000802) 705426705
5情報システムデバイスおよびソフトウェア11010001101000-
6予備費924.55–924.55
プロジェクト総投資19415501941550-
四、募集プロジェクトの実施進度を調整する原因と状況
会社は募集プロジェクトを実施する過程で、一部のプロジェクトは対応するプロジェクトの不動産購入事項の進展が遅いため、不動産購入投入、装飾費用、設備費用などの募集資金の使用が相対的に遅れている。一方、COVID-19疫病によるマクロ経済の変化や再稼働の進度などの影響で、募集プロジェクトの推進が全体的に遅れている。会社は慎重性の原則に基づいて、現在の募集プロジェクトの実際の進展状況と結びつけて、募集プロジェクトの実施主体、実施場所及び募集資金の用途を変えない前提の下で、以下の募集プロジェクトの実施進度に対して調整を行う。
プロジェクト名調整前投資完了時間調整後投資完了時間
深セン製品技術研究開発センターアップグレードプロジェクト2022年8月31日2022年12月31日
長沙ソフトウェア研究開発と製品テストセンタープロジェクト2022年8月31日2023年6月30日
長沙本部運営管理センターの建設とグレードアップ項目2022年8月31日2022年12月31日目五、審査手順及び特別意見
1、取締役会の意見
会社は今回、一部の募集プロジェクトの資金使用計画と実施進度を調整することは、会社の資源配置を最適化し、募集プロジェクトの実施効率を高め、会社の未来の発展戦略に積極的な役割を果たし、会社の利益を守る需要に合致し、株主全体の利益を守る需要に合致する。会社の取締役会は会社が今回募集プロジェクトの資金使用計画と実施進度の一部を調整することに同意した。
2、監事会の意見
会社は今回一部の募集プロジェクトの資金使用計画と実施進度を調整し、会社の現在の募集プロジェクトの実際の進展状況を総合し、慎重性の原則に基づいて行った決定は、会社の募集プロジェクトの実施効率を高めるのに有利であり、募集プロジェクトの実施主体、実施場所及び募集資金の用途を変える状況はなく、審査・認可手続きは関連法律に合致し、法規及び規範性文書の規定。このため、会社は今回、一部の募集プロジェクトの資金使用計画と実施進度を調整する議案に同意した。
3、独立取締役の意見
審査を経て、独立取締役は、会社が今回一部の募集プロジェクトの資金使用計画と実施進度を調整し、募集資金投資プロジェクトの実施目的に抵触することはなく、募集資金投資プロジェクトの正常な進行にも影響を与えず、募集資金の投入を変更し、株主の利益を損なうことはないと考えている。会社は今回、一部の募集プロジェクトの資金使用計画と実施進度を調整することは、会社の資源配置を最適化し、募集資金の全体的な運用効率を高め、会社の利益と株主全体の利益を守る需要に合致する。会社は今回、一部の募集プロジェクトの資金使用計画と実施進度を調整する審議プログラムは「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社の規範運営」、「上場会社監督管理ガイドライン第2号–上場会社の募集資金管理と使用の監督管理要求(2022年改訂)」などの関連法規の規定に合致している。
そのため、当社は今回、一部の募集プロジェクトの資金使用計画と実施進度を調整することに同意します。
審査を経て、推薦機構は Anker Innovations Technology Co.Ltd(300866) 今回の調整部分の募集プロジェクトの資金使用計画と実施進度は会社の第2回取締役会第27回会議、第2回監事会第20回会議の審議を経て可決され、同時に会社の独立取締役はすべて明確な同意意見を発表し、必要な法律手続きを履行したと考えている。本推薦機構は Anker Innovations Technology Co.Ltd(300866) 今回の募集プロジェクト資金の一部の使用計画と実施進度を調整する方案に異議がなく、情報開示を行った後に実施することができる。
以上、推薦機構は会社の今回の募集プロジェクトの資金使用計画の一部と実施進度を調整する事項に異議がない。
(以下、本文なし)
(このページは本文がなく、『 China International Capital Corporation Limited(601995) について Anker Innovations Technology Co.Ltd(300866) 一部募集プロジェクト資金使用計画及び実施進度の査察意見』の署名ページである)
推薦代表者：
趙歓潘志兵
China International Capital Corporation Limited(601995)
