証券コード： Anker Innovations Technology Co.Ltd(300866) 証券略称： Anker Innovations Technology Co.Ltd(300866) 公告番号：2022004 Anker Innovations Technology Co.Ltd(300866)
第2回監事会第20回会議決議公告
当社及び監事会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、
虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れ。一、監事会会議の開催状況
Anker Innovations Technology Co.Ltd(300866) (以下「会社」と略称する)第2回監事会第20回会議は2022年2月25日(金)に長沙ハイテク開発区尖山路39号長沙中電ソフトウェアパーク有限会社第1期7棟7階701室で現場結合通信の方式で開催された。会議の通知は2022年2月18日にメールと電話で監事の皆様に届きました。今回の会議は監事3人に出席し、実際に監事3人に出席しなければならない。
今回の会議は監事会の黄思敏主席が招集し、司会し、会議の出席人数、招集、開催手順と審議内容はいずれも「中華人民共和国会社法」などの関連法律、法規、規範性文書及び「会社定款」の関連規定に合致し、会議は合法的に有効である。二、監事会会議の審議状況
会議の監事は今回の会議で審議しなければならない議案を十分に討論し、審議は以下の議案を可決した。
1、一部募集プロジェクトの調整と超募集資金の使用による一部募集プロジェクトの投資額の増加に関する議案
審議を経て、監事会は一致して同意した:会社が今回一部の募集プロジェクトを調整することと超募集資金を使って一部の募集プロジェクトの投資額を増やすことは、この募集プロジェクトの実際の進展状況に基づいて慎重な決定を行い、会社の未来の発展戦略に積極的な役割を果たし、募集資金の投向とその他の株主の利益を損なう状況を変更したり変更したりすることはない。また、審査・認可手続きは関連法律、法規及び規範性文書の規定に合致する。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。この議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
2、一部の募集プロジェクトの資金使用計画及び実施進捗の調整に関する議案
審議を経て、監事会は一致して同意した:会社が今回一部の募集プロジェクトの資金使用計画と実施進度を調整することは、会社の現在の募集プロジェクトの実際の進展状況を総合し、慎重性の原則に基づいて行った決定であり、会社の募集プロジェクトの実施効率を高めるのに有利であり、募集プロジェクトの実施主体、実施場所と募集資金の用途を変える状況には存在しない。また、審査・認可手続きは関連法律、法規及び規範性文書の規定に合致する。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。三、書類の検査準備
1、第2回監事会第20回会議決議。
ここに公告する。
Anker Innovations Technology Co.Ltd(300866) 監事会2022年2月28日
