証券コード： Anker Innovations Technology Co.Ltd(300866) 証券略称： Anker Innovations Technology Co.Ltd(300866) 公告番号：2022007 Anker Innovations Technology Co.Ltd(300866)
2022年第1回臨時株主総会開催通知に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Anker Innovations Technology Co.Ltd(300866) (以下「 Anker Innovations Technology Co.Ltd(300866) 」または「会社」と略称する)は2022年2月25日に第2回取締役会第27回会議を開き、「2022年第1回臨時株主総会の開催に関する議案」を審議・採択し、2022年3月16日(水)に会社2022年第1回臨時株主総会を開催することを決定した。今回の株主総会の関連事項を以下のように通知する。
一、会議開催の基本状況
1、株主総会回数:2022年第1回臨時株主総会;
2、株主総会の招集者:会社の取締役会;
3、会議の開催の合法性、コンプライアンス:会社の第2回取締役会第27回会議の審議を経て、会社の2022年の第1回臨時株主総会を開催することを決定した。今回の会議の招集手続きは「深セン証券取引所創業板株式上場規則」などの関連法律法規と「会社定款」の規定に合致している。
4、会議の開催時間：
（1）現場会議：2022年3月16日（水）午後15：00
(2)インターネット投票:
会社は深セン証券取引所の証券取引システムとインターネット投票システムを通じて全株主にネット形式の投票プラットフォームを提供し、流通株主はネット投票時間内に上述のシステムを通じて投票することができる。深セン証券取引所システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は2022年3月16日午前9:15-9:25、9:30-11:30、午後13:00-15:00である。
深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は2022年3月16日9:15-15:00の任意の時間である。
5、会議の開催方式:今回の会議は現場投票とネット投票を結合する方式を採用する。
6、会議の株式登録日:2022年3月10日(木)。
7、出席者：
(1)2022年3月10日(木)午後15:00に市を収めた後、中国証券登録決済有限責任会社深セン支社に登録された会社の株主全員が今回の会議に出席し、採決に参加する権利がある。株主は書面形式(フォーマットは添付ファイル2:授権委託書を参照)で代理人に会議に出席し、採決に参加するように委託することができ、この株主代理人は会社の株主である必要はない。
(2)会社の取締役、監事及び高級管理者;
(3)会社が招聘した弁護士及び関係者。
8、会議場所：深セン市南山区沙河西路健興科技大厦B座4階
9、投票規則：
会社の株主が投票して採決する時、同じ株式は現場投票とネット投票の中の1つの採決方式しか選択できず、繰り返し投票することはできない。ネット投票には証券取引システムとインターネット投票システムの2つの投票方式が含まれており、同じ株式はそのうちの1つしか選択できない。重複投票が発生した場合、採決結果は1回目の有効投票結果に準じる。
二、会議審議事項
1、審議事項：
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提案コード提案名この列にチェックを入れた欄は投票できます
100.00総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票の提案
1.00部分募集項目の調整と超募集資金の使用による部分募集√の増加について
プロジェクト投資額の議案
2、披露状况：上述の议案の详细内容は会社が同日巨潮情报网で
(www.cn.info.com.cn.)上に掲載された関連内容。
3、上記の提案はすでに会社の第二回取締役会第二十七回会議、第二回監事会第二十回会議で審議・採択された。今回の提案はいずれも一般決議事項に属し、株主総会に出席した株主の議決権の過半数(含む)の同意を得て可決しなければならない。
4、今回の会議で審議されたすべての議案について、会社は中小投資家の採決に対して単独で票を計算し、直ちに公開する。中小投資家とは、会社の5%以下の株式を単独または合計で保有する株主(5%を含まない;会社の取締役、監事、高級管理職を含まない)。
三、会議の登録等の事項
1、登録時間：2022年3月10日午前9:00-11:30、午後13:30-17:30
2、登録場所：長沙ハイテク開発区尖山路39号長沙中電ソフトウェアパーク有限公司一期七棟7階701室
3、登录方式:现场登录、または手纸、电子メールなどで登录します。
（1）法人株主登録
法人株主の法定代表者が自ら出席する場合、本人身分証明書、参加登録表、株主口座カード、会社の公印を押した法人営業許可証のコピー、法人株主有効持株証明書の原本を持って登録しなければならない。代理人が出席することを委託する場合、代理人は本人身分証明書の原本、参加登録表、法人株主単位の法定代表者が法に基づいて発行した書面授権委託書の原本、公印を押した法人営業許可証のコピー、法人株主有効持株証明書の原本によって登録する。
（2）自然人株主登録
自然人の株主が自ら出席する場合、本人の身分証明書の原本、参加登録表、株主口座カードを持って登録しなければならない。委託代理人が会議に出席する場合、代理人は本人身分証明書の原本、委託人身分証明書のコピー、参加登録表、授権委託書の原本と委託人株主口座カードを持って処理しなければならない。
(3)オフサイト株主は、手紙または電子メールで登録することができます。上記の登録資料を手紙または電子メールで2022年3月10日17:30までに会社に送ってください。会社は電話の登録をしばらく受けない。
4、注意事項:会議に出席する株主及び株主代理人は関連証明書の原本を持って出席してください。
四、ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
今回の株主総会では、株主は本取引システムとインターネット投票システム(URLはhttp://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加し、ネット投票の具体的な操作の流れは添付ファイル1を参照してください。
五、その他の事項
1、今回の会議の会期は半日で、参加者の交通、食事と宿泊の費用は自分で処理する。
2、連絡先：曾缎、連絡電話：073188706606、ファックス：073188709537、メールアドレス：[email protected].あ、郵便番号:410205。
六、書類の検査準備
1、第二回取締役会第二十七回会議決議
2、第二回監事会第二十回会議決議
添付ファイル1：ネット投票に参加する具体的な操作フロー
添付書類2：授権依頼書
添付資料3：株主参会登録表
Anker Innovations Technology Co.Ltd(300866) 取締役会2022年2月28日ネット投票に参加する具体的な操作フロー一、ネット投票の手順
今回の株主総会では、株主は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システム(住所はhttp://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加し、ネット投票の具体的な操作の流れは以下の通りである:1、普通株の投票コードと投票略称:投票コードは「350866」、投票略称は「アンク投票」である。
2、採決意見や選挙票を記入する。
非累積投票提案については、同意、反対、棄権の採決意見を記入する。
累積投票案については、ある候補に投票した選挙票を記入する。上場企業の株主は、その所有する提案グループごとの選挙票を限度として投票しなければならない。株主が投票した選挙票がその所有選挙票を超えた場合、または差額選挙で候補者数を超えた場合、その提案グループに対する選挙票はいずれも無効投票と見なされる。ある候補者に同意しなければ、その候補者に0票を投じることができる。
累積投票制で候補者に投票する選挙票を一覧表に記入する
候補者に投票する選挙票を記入する
候補AにX 1票X 1票を投じる
候補BにX 2票X 2票を投じる
… …
合計して当該株主が保有する選挙票を超えない
各提案グループの株主が保有する選挙票の例は以下の通りである。
①等額選挙(候補者数=当選者数)を採用し、当選者数は3位とする。
株主が保有する選挙票=株主が代表する議決権のある株式総数×3
株主は保有する選挙票を3人の候補者に任意に割り当てることができるが、投票総数は保有する選挙票を超えてはならない。
②差額選挙(候補者数>当選者数)を採用し、当選者数は2位とする。
株主が保有する選挙票=株主が代表する議決権のある株式総数×2
株主は2人の候補者に所有する選挙票を任意に配分することができるが、投票総数は所有する選挙票を超えてはならず、投票人数は2人を超えてはならない。
3、株主は総議案に対して投票を行い、累積投票提案を除くすべての提案に対して同じ意見を表明したものと見なす。
株主が総議案と具体的な提案に対して繰り返し投票する場合、第1回有効投票を基準とする。株主がまず具体的な提案に対して投票して採決し、それから総議案に対して投票して採決する場合、すでに投票して採決した具体的な提案の採決意見を基準とし、その他の未採決の提案は総議案の採決意見を基準とする。まず総議案に対して投票採決し、具体的な提案に対して投票採決すれば、総議案の採決意見を基準とする。
二、深交所取引システムによる投票の手順
1、投票時間:2022年3月16日の取引時間、すなわち午前9:15-9:25、9:30-11:30、午後13:00-15:00。
2、株主は証券会社の取引クライアントに登録して取引システムを通じて投票することができる。
三、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票するプログラム
1、インターネット投票システムの投票開始時間は2022年3月16日、9:15-15:00である。
2、株主はインターネット投票システムを通じてネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットサービス身分認証業務ガイドライン(2016年改訂)」の規定に従って身分認証を行い、「深交所デジタル証明書」または「深交所投資家サービスコード」を取得しなければならない。特定のアイデンティティ認証プロセスは、インターネット投票システムにログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.ルールガイド欄を調べます。
3、株主は取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、登録することができるhttp://wltp.cn.info.com.cn.規定時間内に深交所のインターネット投票システムを通じて投票を行う。
Anker Innovations Technology Co.Ltd(300866)
2022年第1回臨時株主総会授権委託書
ご本人(当社)を代表してアンク創に全権を委任いたします
新科学技術株式会社2022年第1回臨時株主総会、受託者は本授権委託に従う権利がある
本の指示は、今回の株主総会の審議事項について投票採決を行い、代わりに本株主総会に署名するために
署名する関連書類。
本授権委託書の有効期限は、本授権委託書が発行された日から会社の今回の株主総会までである。
会が終わる日まで。委託人の今回の株主総会議案に対する項目ごとの採決意見は以下の通りである。
備考棄権反対列打
提案コード提案名チェックの欄
目可
に投票
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票の提案
1.00一部募集項目の調整と超募集資金の使用について√
募集プロジェクトの投資額の一部を追加する議案
委託人が明確な指示がなければ、受託人は自分で投票することができ、その投票結果は委託人の採決意見と見なす。依頼者名
