証券コード： Anker Innovations Technology Co.Ltd(300866) 証券略称： Anker Innovations Technology Co.Ltd(300866) 公告番号：2022003 Anker Innovations Technology Co.Ltd(300866)
第2回取締役会第27回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、
虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れ。一、取締役会会議の開催状況
Anker Innovations Technology Co.Ltd(300866) (以下「会社」と略称する)第2回取締役会第27回会議は2022年2月25日(金)に長沙ハイテク開発区尖山路39号長沙中電ソフトウェアパーク有限会社第1期7棟7階701室で現場結合通信の方式で開催された。会議の通知は2022年2月18日にメールと電話で取締役の皆様に届きました。今回の会議は取締役9人に出席し、実際に取締役9人に出席しなければならない。
今回の会議は取締役長陽萌氏が招集し、司会し、会議の出席人数、招集、開催手順と審議内容はいずれも「中華人民共和国会社法」などの関連法律、法規、規範性文書及び「会社定款」の関連規定に合致し、会議は合法的に有効である。二、取締役会会議の審議状況
会議の取締役は今回の会議で審議しなければならない議案について十分に討論し、以下の議案を審議した。
1、一部募集プロジェクトの調整と超募集資金の使用による一部募集プロジェクトの投資額の増加に関する議案
会社は超募集資金3645460万元を使って募集プロジェクト「深セン製品技術研究開発センターアップグレードプロジェクト」に投資を増やす予定だ。「深セン製品技術研究開発センターのアップグレードプロジェクト」の当初の計画投資金額は人民4614115万元であり、現在、投資金額を人民元8259575万元に増やし、資金源は超募集資金3645460万元(利息収入を含む)であり、同時にプロジェクト投資需要調整部によって細分化する予定である。具体的な内容は、会社が巨潮情報網に公開した「一部募集プロジェクトの調整と超募集資金を用いて一部募集プロジェクトの投資額を増やすことに関する公告」(公告番号:2022005)を参照してください。
会社の独立取締役はすでにこの事項について同意した独立意見を発表した。推薦機関 China International Capital Corporation Limited(601995) はこの事項に対して明確な審査意見を出した。
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票。この議案は株主総会に提出する必要がある。
2、一部の募集プロジェクトの資金使用計画及び実施進捗の調整に関する議案
会社は慎重性の原則に基づいて、現在の募集プロジェクトの実際の進展状況と結びつけて、募集プロジェクトの実施主体、実施場所及び募集資金の用途を変えない前提の下で、一部の募集プロジェクトの資金使用計画と実施進度を調整する予定である。具体的な内容は、会社が巨潮情報網に公開した「一部の募集プロジェクトの資金使用計画の調整と実施進度に関する公告」(公告番号:2022006)を参照してください。
会社の独立取締役はすでにこの事項について同意した独立意見を発表した。推薦機関 China International Capital Corporation Limited(601995) はこの事項に対して明確な審査意見を出した。
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票。
3.2022年第1回臨時株主総会の開催に関する議案
審議を経て、「会社法」「会社定款」の規定に基づき、会社は2022年3月16日(水)に2022年第1回臨時株主総会を開き、株主総会の提出に関する事項を審議する予定である。
具体的には、同社が巨潮情報網に公開した「2022年第1回臨時株主総会の開催に関する公告」(公告番号:2022007)を参照。
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。三、書類の検査準備
1、第二回取締役会第二十七回会議の決議；
2、独立取締役の第二回取締役会第二十七回会議に関する事項に関する独立意見。
3 China International Capital Corporation Limited(601995) Anker Innovations Technology Co.Ltd(300866) 一部募集プロジェクトと超募集資金を使用して一部募集プロジェクトの投資額を増加する査察意見を調整する。
4 China International Capital Corporation Limited(601995) Anker Innovations Technology Co.Ltd(300866) 募集プロジェクトの資金使用計画の一部と実施進度についての確認意見を調整する。
ここに公告する。
Anker Innovations Technology Co.Ltd(300866) 取締役会2022年2月28日
