証券コード： Harbin Jiuzhou Group Co.Ltd(300040) 証券略称： Harbin Jiuzhou Group Co.Ltd(300040) 公告番号：2022018
債券コード:123089債券略称:九洲転2
Harbin Jiuzhou Group Co.Ltd(300040)
第7回監事会第22回会議決議公告
当社及び監事会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
30040(以下「会社」または「株式会社」と略称する)は2022年2月14日に第7回監事会第22回会議の開催を電子メールとファックスで全体監事に通知した。会議は2022年2月28日に会社の会議室で現場及び通信採決方式で開催された。会議は採決監事3名に参加し、実際に採決監事3名に参加しなければならない。
今回の会議の開催は「会社法」などの関連法律及び「会社定款」の規定に合致する。
会議は毕暁平さんが主宰し、採決を経て以下の決議を形成した。
一、「持株株式投資基金の一部発電所の51%の株式譲渡に関する議案」を審議、可決する
株権投资基金融和电投一号(嘉兴)创业投资组合企业(有限组合)は人民元287844000元で中国电福新エネルギー発展有限公司の全资子会社七台河豊润风力発电有限公司に保有する泰来宏浩风力発电有限公司、泰来环球光伏电力有限公司、安達市億晶新エネルギー発電有限会社、安達市晟暉新エネルギー科学技術有限会社、ナハ斉エネルギー太陽光発電電力開発有限会社の51%の株式。
監事会の審議を経て、今回の取引は定価が公正で、会社の未来の戦略発展計画に合致し、上場会社全体の株主の利益を損なう状況は存在しない。
独立取締役はこの議案に対して同意した独立意見を発表した。詳細は同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に公開された。上の関連公告。
採決結果:同意票3票、反対票0票、棄権票0票。
本議案は2022年度第2回臨時株主総会審議に提出する必要がある。
二、「全資子会社が一部の発電所の49%の株式及び関連取引を譲渡されたことに関する議案」を審議、採択し、全資子会社ハルビン九洲エネルギー投資有限責任公司の譲渡融和電投一号(嘉興)創業投資パートナー企業(有限パートナー)、融和電投三号(嘉興)創業投資パートナー企業(有限パートナー)(以下「融和三号」と略称する)が合計で保有する泰来宏浩風力発電有限会社、泰来グローバル太陽光発電電力有限会社、安達市億晶新エネルギー発電有限会社、安達市晟暉新エネルギー科学技術有限会社、ナ河斉エネルギー太陽光発電電力開発有限会社の49%の株式譲渡価格は276556000元です。監事会の審議を経て、今回の取引は定価が公正で、会社の未来の戦略発展計画に合致し、上場会社全体の株主の利益を損なう状況は存在しない。
独立取締役はこの議案に対して同意した独立意見を発表した。詳細は同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に公開された。上の関連公告。
採決結果:同意票3票、反対票0票、棄権票0票。
本議案は2022年度第2回臨時株主総会審議に提出する必要がある。
三、「全資子会社が一部の発電所の100%株権及び関連取引を譲渡されたことに関する議案」を審議、採択し、全資子会社ハルビン九洲エネルギー投資有限責任公司の譲渡融和電投一号(嘉興)創業投資パートナー企業(有限パートナー)に同意した。融和電投三号(嘉興)創業投資パートナー企業(有限パートナー)の合計保有するチチハル市昂瑞 Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) 発電有限会社、チチハル市群利 Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) 発電有限会社の100%株式は、譲渡価格は35 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 元である。
監事会の審議を経て、今回の取引は定価が公正で、会社の未来の戦略発展計画に合致し、上場会社全体の株主の利益を損なう状況は存在しない。
独立取締役はこの議案に対して同意した独立意見を発表した。詳細は同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に公開された。上の関連公告。
採決結果:同意票3票、反対票0票、棄権票0票。
本議案は2022年度第2回臨時株主総会審議に提出する必要がある。
四、『泰来九洲 Windsun Science Technology Co.Ltd(688663) 伏発電有限責任公司が銀行借入金を申請し、担保を提供することについて』の議案を審議、可決する
会社の完全子会社の泰来九洲 Windsun Science Technology Co.Ltd(688663) ボルト発電有限責任会社は Industrial Bank Co.Ltd(601166) ハルビン支店に総額28300万元の額の授信を申請し、授信期限は1年で、有効期間は1年で、泰来九洲電気100 MW平価インターネット光発電プロジェクトに使用される。30040賃貸契約の下の貸付元金、利息、罰金、複利、違約金、損害賠償金と債権を実現する費用などを返済するために連帯責任保証保証保証を提供する。保証期間は銀行が最高額の保証契約を締結することを基準とする。
会社の監事会は今回の保証は主に Windsun Science Technology Co.Ltd(688663) が融資金を返済し、会社と中小株主の権益を損なうことはないと考えている。
独立取締役はこの議案に対して同意した独立意見を発表した。詳細は同日、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に公開された。上の関連公告。
採決結果:同意票3票、反対票0票、棄権票0票。
本議案は2022年度第2回臨時株主総会審議に提出する必要がある。
五、書類の検査準備
30040第7回監事会第22回会議決議。
ここに公告します!
30040監事会
二〇二二年二月二十八日
