Harbin Jiuzhou Group Co.Ltd(300040)
独立取締役第7回取締役会第25回会議に関する事項
の事前承認
「上場企業における独立取締役制度の確立に関する指導意見」、深セン証券取引所「創業板上場企業規範運営ガイドライン」及び Harbin Jiuzhou Group Co.Ltd(300040) (以下「会社」と略称する)「独立取締役議事規則」などの関連法律、法規、規則制度の関連規定に基づき、会社の独立取締役として、現在、会社の第7期取締役会第25回会議の保証及び関連取引議案に対して事前承認意見を発表する。
私たちは「完全子会社が一部の発電所の49%の株式を譲渡し、関連取引を受けた議案」と「完全子会社が一部の発電所の100%の株式を譲渡し、関連取引を受けた議案」を真剣に審査し、上述の議案を会社の第7回取締役会第25回会議の審議に提出することに同意した。
(以下、本文なし)
(このページには本文がなく、会社の独立取締役の第7回取締役会第25回会議に関する事項の事前承認署名ページである)独立取締役:
張成武丁雲龍劉暁光
