証券コード： Harbin Jiuzhou Group Co.Ltd(300040) 証券略称： Harbin Jiuzhou Group Co.Ltd(300040) 公告番号：2022023
債券コード:123089債券略称:九洲転2
Harbin Jiuzhou Group Co.Ltd(300040)
2022年第2回臨時株主総会開催通知に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、会議開催の基本状況
1.株主総会回数：会社2022年第2回臨時株主総会（以下「今回の株主総会」という）を開催する。
2.株主総会の招集者：会社取締役会
3.会議の開催の合法性、コンプライアンス：会社の第七回取締役会第二十五回会議は『会社2022年第二回臨時株主総会の開催に関する議案』を審議し、今回の会議は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と『会社定款』の規定に合致する。
4.会議の開催日時：
(1)現場会議開催時間:2022年3月16日(水)午後13:30;
(2)ネット投票時間:深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は:2022年3月16日午前9:15-9:25、9:30-11:30、午後13:00-15:00;深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票された具体的な時間は、2022年3月16日午前9時15分から午後15時までの任意の時間である。
5.会議の開催方式:今回の株主総会は現場投票とネット投票を組み合わせた方式で開催される。
(1)現場投票:株主本人が現場会議に出席するか、授権を通じて他人に現場会議に出席するように委託する。
(2)ネット投票:会社は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システムを通じて(http://wltp.cn.info.com.cn.)会社の株主にネット形式の投票プラットフォームを提供し、会社の株主はネット投票時間内に深セン証券取引所取引システムまたはインターネット投票システムを通じて議決権を行使することができる。会社の株主は現場投票、ネット投票のいずれかの採決方式しか選択できない。1つの株主口座が以上の2つの方法で繰り返し採決されたように、1回目の投票結果に準じる。ネット投票には証券取引システムとインターネットシステムの2つの投票方式が含まれており、同じ株主口座はそのうちの1つしか選択できない。会社の株主又はその委託代理人が相応の投票システムを通じて議決権を行使する議決票は、現場投票の議決票及び規定に合致するその他の投票方式の議決票とともに今回の株主総会の議決権総数に計上しなければならない。
6.会議の株式登録日:2022年3月9日。
7.出席者：
(1)2022年3月9日午後15:00取引終了後、中国証券登録決済有限責任会社深セン支社に登録された当社の株主全員が今回の株主総会に出席し、会議の採決に参加する権利がある。株主は書面形式で代理人に会議に出席し、採決に参加するように委託することができ、当該株主代理人は会社の株主である必要はない(授権委託書の様式付後)。株主もネット投票時間内にネット投票に参加することができる。
(2)会社の取締役、監事と高級管理者;
(3)当社が招聘した証人弁護士及び関係者;
8.会議場所：黒竜江省ハルビン市松北区九洲路609号会社会議室。
二、会議審議事項
1、提案コード
コメント
提案コード提案名当該列にチェックを入れた欄
投票できる
100総議案：以下のすべての議案を含む√
1.00「持株に関する株式投資ファンド譲渡部分発電所51%√
株式の議案
2.00『完全子会社譲渡部分発電所49%持分及び関√について
連合取引の議案
3.00『完全子会社譲渡部分発電所の100%持分及び√
関連取引の議案
4.00《泰来九洲 Windsun Science Technology Co.Ltd(688663) 伏発電有限責任公司申√について
銀行に借金をして担保を提供する議案」
以上の議案は、株主総会が特別決議で可決されなければならない。すなわち、株主総会に出席した株主(株主代理人を含む)が保有する議決権の2/3以上が可決される。
四、会議の登録などの事項
1.登録方式、要求及び時間場所：
（1）株主登録方式及び要求：
①法人株主は持株証書、公印押印の営業許可証のコピー、法人代表証明書及び身分証明書を持って登録手続きをしなければならない。法人株主が代理人に委託する場合、代理人本人の身分証明書、公印を押した営業許可証のコピー、授権委託書、持株証明書を持って登録手続きをしなければならない。
②自然人株主は本人の身分証明書、持株証明書を持って登録手続きをしなければならない。自然人株主が代理人に委託する場合、代理人身分証明書、授権委託書、委託人株主口座カード、身分証明書を持って登録手続きをしなければならない。
③異郷株主は手紙またはファックスで登録することができ、株主は「株主参会登録表」(添付ファイル3)によく記入して登録確認してください。ファックスは2021年3月11日16:00までに会社の証券部に届きます。
黒竜江省ハルビン市松北区九洲路609号、30040証券部、郵便番号:150027(封筒に「株主総会」と明記してください)。
(2)登録期間:2022年3月10日、2022年3月11日、毎日9:30-11:30、13:30-16:00。
（3）登録場所：黒竜江省ハルビン市松北区九洲路609号、30040証券部。
(4)注意事項:現場会議に出席した株主と株主代理人は、関連証明書の原本を持って会議の30分前に会場に登録手続きを行ってください。
五、ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
今回の株主総会では、株主は深交所取引システムとインターネット投票システムを通じて(http://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加し、ネット投票の具体的な操作の流れは添付ファイル1を参照してください。
六、その他の事項
（1）連絡先：
会議担当者：李真
電話番号：0451588771318
ファックス番号：0451588771318
メールアドレス:[email protected].
(2)関連費用:今回の株主総会の会期は半日で、参加費用がなく、食事と宿泊費と交通費は自分で負担する。七、書類1 Harbin Jiuzhou Group Co.Ltd(300040) 第七回取締役会第二十五回会議決議。230040第7回監事会第22回会議決議。3.独立取締役7期取締役会第25回会議に関する事項に関する独立意見。ここに公告します!
Harbin Jiuzhou Group Co.Ltd(300040)
取締役会
二〇二二年二月二十八日
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一.インターネット投票の手順
1.普通株投票コード：350040
投票略称:九洲投票
2.採決意見または選挙票を記入する
(1)議案の設定
コメント
提案コード提案名当該列にチェックを入れた欄
投票できる
100総議案：以下のすべての議案を含む√
1.00「持株に関する株式投資ファンド譲渡部分発電所51%√
株式の議案
2.00『完全子会社譲渡部分発電所49%持分及び関√について
連合取引の議案
3.00『完全子会社譲渡部分発電所の100%持分及び√
関連取引の議案
4.00《泰来九洲 Windsun Science Technology Co.Ltd(688663) 伏発電有限責任公司申√について
銀行に借金をして担保を提供する議案」
(2)採決意見を記入する:同意、反対、棄権。
3.株主が総議案に対して投票を行い、累積投票提案を除くすべての提案に対して同じ意見を表明したものと見なす。
株主が総議案と具体的な提案に対して繰り返し投票する場合、第1回有効投票を基準とする。株主がまず具体的な提案に対して投票して採決し、それから総議案に対して投票して採決する場合、すでに投票して採決した具体的な提案の採決意見を基準とし、その他の未採決の提案は総議案の採決意見を基準とする。まず総議案に対して投票採決し、具体的な提案に対して投票採決すれば、総議案の採決意見を基準とする。
二.深交所取引システムによる投票の手順
1.投票時間:2022年3月16日の取引時間、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30、午後13:00-15:00。
2.株主は証券会社の取引クライアントに登録して取引システムを通じて投票することができる。
三.深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票するプログラム
1.インターネット投票システムの投票開始時間は2022年3月16日午前9時15分から午後3時までの任意の時間である。
2.株主はインターネット投票システムを通じてネット投票を行い、「深セン証券取引所上場会社株主総会ネット投票実施細則(2020年改訂)」の規定に従って身分認証を行い、「深交所デジタル証明書」または「深交所投資家サービスコード」を取得しなければならない。特定のアイデンティティ認証プロセスは、インターネット投票システムにログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.ルールガイド欄を調べます。
3.株主は取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、登録することができるhttp://wltp.cn.info.com.cn.規定時間内に深交所のインターネット投票システムを通じて投票を行う。
Harbin Jiuzhou Group Co.Ltd(300040)
2022年第2回臨時株主総会授権委託書
2022年の第2回臨時株主総会に出席し、本人(当社)を代表して会議審議の各議案に対して本授権委託書の指示に従って投票を行使し、本会議に署名するために署名する必要がある関連書類に代わって投票する。
委託株主証券口座番号：委託株主持株数：
委託株主身分証明書または営業許可証番号:受託人氏名:受託人身分証明書番号:受託人署名:委託有効期限:署名日から当該株主総会終了まで。
委託株主署名(法人株主に公印を押す):委託日:
今回の株主総会提案採決意見例表
備考棄権反対提案提案名称当該列にチェックを入れることに同意する
コードされたコラムは
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100総議案：以下のすべての議案を含む√
1.00『持株に関する株式投資ファンド譲渡部分発電所51%株√
