Harbin Jiuzhou Group Co.Ltd(300040)
独立取締役第7回取締役会第25回会議に関する事項
の独立した意見
「上場企業における独立取締役制度の確立に関する指導意見」、深セン証券取引所「創業板上場企業規範運営ガイドライン」及び Harbin Jiuzhou Group Co.Ltd(300040) (以下「会社」と略称する)「独立取締役議事規則」などの関連法律、法規、規則制度の関連規定に基づき、会社の独立取締役として、会社の第7回取締役会第25回会議に関する事項に対して以下の独立意見を発表する。
一、持株の株式投資基金が一部の発電所の51%の株式を譲渡することに関する独立意見
審査を経て、今回の取引は公平で合理的な取引原則に合致し、この事項の審議決定手順は法律、法規及び「会社定款」の規定に合致し、会社の正常な経営、未来の財務状況と経営成果に積極的な影響を与え、会社と株主の利益を高める。そのため、今回の譲渡事項に同意し、株主総会の審議に提出します。
二、完全子会社の一部発電所の49%の株式及び関連取引に関する独立意見
私たちは会社の今回の関連取引は公平で合理的な定価政策に基づいて、会社と全体の株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しないと考えています。この取引は自発的、平等、公正の原則に従い、関連審査・認可手続きは関連法律、法規、規範性文書及び「会社定款」の規定に合致する。そのため、今回の譲渡株式の事項に同意し、株主総会の審議に提出します。
三、完全子会社が一部の発電所に譲渡された100%の株式及び関連取引に関する独立意見
私たちは会社の今回の関連取引は公平で合理的な定価政策に基づいて、会社と全体の株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しないと考えています。この取引は自発的、平等、公正の原則に従い、関連審査・認可手続きは関連法律、法規、規範性文書及び「会社定款」の規定に合致する。そのため、今回の譲渡株式の事項に同意し、株主総会の審議に提出します。
四、泰来九洲 Windsun Science Technology Co.Ltd(688663) 伏発電有限責任会社の融資賃貸ローンについて、その保証を提供する独立意見
私たちは会社の取締役会が作成した「泰来九洲 Windsun Science Technology Co.Ltd(688663) ボルト発電有限責任会社が銀行の借金を申請し、保証を提供する議案について」を真剣に審査した。今回の保証は Windsun Science Technology Co.Ltd(688663) ボルト債務構造を最適化し、資金の回転効率を高め、会社と中小株主の権益を損なうことはない。電力関連製品の収益はプロジェクト借入金の利息と元金をカバーすることができ、財務リスクはコントロールできる。今回の保証事項は必要な審査・認可手続きを履行し、「会社法」、「深セン証券取引所創業板株式上場規則」などの関連法律法規、規範性文書及び当社定款、「独立取締役議事規則」の規定に合致しているため、当社は Windsun Science Technology Co.Ltd(688663) ボルトに保証事項を提供し、株主総会の審議に提出することに合意した。
(以下、本文なし)
(このページには本文がなく、会社の独立取締役の第7回取締役会第25回会議に関する事項の独立意見署名ページである)独立取締役:
張成武丁雲龍劉暁光
