Rainbow Digital Commercial Co.Ltd(002419)
独立取締役の関連取引に関する事前承認意見
「上場会社独立取締役規則」、「上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社規範運営」、「深セン証券取引所株式上場規則」、 Rainbow Digital Commercial Co.Ltd(002419) (以下「会社」と略称する)「定款」、「独立取締役工作制度」及び「関連取引決定制度」の関連規定に基づき、会社の独立取締役として、会社が第5回取締役会第40回会議で審議する予定の「会社2022年度日常関連取引予想議案」について事前審査を行い、前述の関連取引事項に関する資料を真剣に審査し、会社の関係者と有効なコミュニケーションを行い、以下の意見を発表した。
1.会社の2021年度の日常関連取引はすでに関連規定に従って取締役会、株主総会の審査・認可手続きと関連情報開示義務を履行した。
2.会社の2021年度の日常関連取引は市場の公平、公正、公開の原則に従い、取引の定価は公正で、合理的で、会社と株主の利益を損なっていない。
3.会社は2021年度の日常関連取引の実行状況及び実際の発生状況に基づき、2022年度の日常関連取引に対して合理的な予想を行い、予想される関連取引は会社の独立性に影響を与えず、会社及び広範な株主の利益を損なうこともない。
これに鑑みて、私たちはこの議案を会社の第5回取締役会第40回会議の審議に提出することに同意します。独立取締役:陳少華、梁広才、傅曦林二○二年二月二十七日
