証券コード： Rainbow Digital Commercial Co.Ltd(002419) 証券略称： Rainbow Digital Commercial Co.Ltd(002419) 公告番号：2022012 Rainbow Digital Commercial Co.Ltd(002419)
第5回取締役会第41回会議決議
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、取締役会会議の開催状況
Rainbow Digital Commercial Co.Ltd(002419) (以下「会社」と略称する)第5回取締役会第40回会議は2022年3月9日に深セン市南山区中心路(深セン湾区)3019号天虹ビル20階総弁会議室で現場とビデオを結合した方式で開催され、会議通知は2022年2月27日に書面と電子メール方式で発行された。今回の会議は取締役9名、実質9名に達しなければならない。今回の会議は会社の理事長が主宰し、会社の監事と役員が会議に列席した。会議の開催は「会社法」、「会社定款」及び「会社取締役会議事規則」の関連規定に合致する。
二、取締役会会議の審議状況
1.会議審議『会社2021年度総経理業務報告及び2022年度経営構想の議案』
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。
2.会議審議「大華会計士事務所(特殊普通パートナー)が会社に従事する2021年度監査業務総括報告」を採択
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。
3.会議審議「会社2021年度財務決算報告」を採択
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。
この議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
具体的な内容は巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に掲載されている『 Rainbow Digital Commercial Co.Ltd(002419) 2021年度財務決算報告』。
4.会議審議「会社2021年度利益分配予案」を可決
大華会計士事務所(特殊普通パートナー)大華審字[2 Zhejiang Weixing Industrial Development Co.Ltd(002003) 806「監査報告」により、2021年 Rainbow Digital Commercial Co.Ltd(002419) (以下「会社」と略称する)親会社の株主に帰属する純利益は23211113545元であり、「会社法」と「会社定款」及び国家の関連規定に基づき、会社は以下の方案に従って分配を実施する予定であることが確認された。
（1）10%法定剰余金15409998382元を引き出す。
(2)法定剰余積立金を引き出した後の余剰利益は21670115163元で、年初未分配利益は130564027834元で、報告期間を減らして2020年度利益は250892278550元で、報告期末会社の未分配利益は1271448644447元である。
(3)会社は買い戻し消込後の会社総株式11688477750株を基数として、全株主に10株ごとに現金配当1.60元(税込)を支給する予定で、今回の利益分配は合計18701564000元で、利益分配後、残りの未分配利益10843 Nanjing Quanxin Cable Technology Co.Ltd(300447) 元は次の年度に転入する。
(4)会社の今回の資本積立金は株式を増資しない。
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。
今回の利益分配予案は会社の株主総会の審議と承認を経て実施しなければならない。
会社の独立取締役は本議案に対して独立意見を発表した。
具体的な内容は巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に掲載された『 Rainbow Digital Commercial Co.Ltd(002419) 独立取締役関連事項に関する独立意見』。
5.会議審議『会社2021年度報告及び要約』を通過
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。
この議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
具体的な内容は「証券時報」と巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に掲載されている『 Rainbow Digital Commercial Co.Ltd(002419) 2021年度報告』および『 Rainbow Digital Commercial Co.Ltd(002419) 2021年度報告要旨(2022014)』。6.会議は『会社2022年度日常関連取引予想議案』を審議、可決する
採決結果:5票同意、0票反対、0票棄権。
関連取締役の黄俊康氏、肖章林氏、梁瑞池氏、李培寅氏はいずれも採決を回避した。この議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
会社の独立取締役は本議案を事前に承認し、独立意見を発表した。
具体的な内容は「証券時報」と巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に掲載された『 Rainbow Digital Commercial Co.Ltd(002419) 2022年度日常関連取引予想公告(2022015)』、『 Rainbow Digital Commercial Co.Ltd(002419) 独立取締役関連取引に関する事前承認意見』、『 Rainbow Digital Commercial Co.Ltd(002419) 独立取締役関連事項に関する独立意見』。
7.会議審議「中航工業グループ財務有限責任会社との関連預金に関するリスク持続評価報告」を採択
採決結果:7票同意、0票反対、0票棄権。
関連取締役の肖章林氏、李培寅氏はいずれも採決を避けた。
会社の独立取締役は本議案に対して独立意見を発表した。
具体的な内容は巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に掲載された『中航工業グループ財務有限責任会社との関連預金に関するリスク持続評価報告』、『 Rainbow Digital Commercial Co.Ltd(002419) 独立取締役関連事項に関する独立意見』。
8.会議審議「会社2021年度取締役会業務報告」を可決
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。
この議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
独立取締役は取締役会に独立取締役の年度述職報告書を提出し、2021年度株主総会で述職する。
具体的な内容は巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に掲載されている『 Rainbow Digital Commercial Co.Ltd(002419) 2021年度取締役会業務報告』。
9.会議は『会社の理事長2021年度報酬の議案』を審議、可決した。
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。
この議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
会社の独立取締役は本議案に対して独立意見を発表した。
具体的な内容は巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に掲載された『 Rainbow Digital Commercial Co.Ltd(002419) 独立取締役関連事項に関する独立意見』。
10.会議は「会社の役員2021年度報酬の議案」を審議、可決した。
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。
会社の独立取締役は本議案に対して独立意見を発表した。
具体的な内容は巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に掲載された『 Rainbow Digital Commercial Co.Ltd(002419) 独立取締役関連事項に関する独立意見』。
11.会議審議「会社2021年度内部統制自己評価報告」を可決
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。
会社の独立取締役は本議案に対して独立意見を発表した。
具体的な内容は巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に掲載された『 Rainbow Digital Commercial Co.Ltd(002419) 2021年度内部統制自己評価報告』、『 Rainbow Digital Commercial Co.Ltd(002419) 独立取締役関連事項に関する独立意見』。
12.会議は『会社の2021年度内制御システム業務報告に関する議案』を審議、採択した。
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。
13.会議審議「会社2021年度社会責任報告」を可決
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。
具体的な内容は巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に掲載されている『 Rainbow Digital Commercial Co.Ltd(002419) 2021年度社会責任報告』。
14.会議審議「会社2021年度株主総会の開催を提案する議案について」
採決結果:9票同意、0票反対、0票棄権。
具体的な内容は「証券時報」と巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に掲載されている『2021年度株主総会開催に関する通知(2022016)』。三、書類の検査準備
1.会社の第五回取締役会第四十一回会議の決議；
2.会社の独立取締役の関連取引に関する事前承認意見;
3.会社の独立取締役が関連事項について発表した独立意見。
ここに公告する。
Rainbow Digital Commercial Co.Ltd(002419) 取締役会二○二二年三月十日
