Rainbow Digital Commercial Co.Ltd(002419)
2021年度取締役会業務報告
2021年、 Rainbow Digital Commercial Co.Ltd(002419) (以下「会社」と略称する)取締役会は「会社法」、「会社定款」と「会社取締役会議事規則」などの法律法規と制度の要求に厳格に従って仕事を展開し、職責を真剣に履行し、会社の規範化建設を絶えず改善し、会社の安定した発展を推進した。一、会社の2021年経営発展状況
2021年、中国はマクロ政策の周期的な調整を強化し、実体経済の支持を強化し、国民経済は持続的に発展を回復し、全国GDPは前年同期比8.1%増加し、2年平均5.1%増加した。しかし同時に、中国では絶えず爆発する疫病が消費市場の回復に影響を及ぼしている。年間社会消費財小売総額は前年同期比12.5%増加し、2019年同期比8%増加し、2年平均3.9%増加した。
会社は業態構造の変化と店の内容の調整を持続的に推進し、百重点店のグレードアップを購入し、ハイエンドサプライチェーンを突破し、国際化粧品と贅沢ブランドを導入した。「一店一議」は店舗のサービス性消費業態を大いに発展させ、商品構造を改善し、店舗の体験価値を高める。オンライン商品の販売をさらに加速させ、第2の成長曲線を積極的に発展させ、オンラインの売上高とデジタル化会員の規模は持続的に速く向上している。スーパーマーケットのサプライチェーンは絶えず最適化され、持続的に発展源の直接採掘と自社ブランドを発展させ、戦略の中核商品群と3 R商品の構築に力を入れ、重点品類のアーカイブ効果を向上させる。そして、地域集積式発展の原則と Wuxi Online Offline Communication Information Technology Co.Ltd(300959) 一体化のモデルを堅持し、8つのショッピングセンターと18のスーパーを新設し、ショッピングセンターの店舗数と面積の割合は持続的に向上している。
全従業員の努力と各パートナーとのより緊密な協力を通じて、2021年度の会社の売上高は348億元近く、前年同期比17%増加し、営業収入は122.68億元、前年同期比3.97%増加し、上場会社の株主に帰属する純利益は2.32億元(新賃貸準則)、前年同期比8.41%減少し、調整された利子税減価償却償却前利益はEBITDA 12.24億元、前年同期比38.76%増加した。二、会社の法治建設活動の推進状況
法律に基づいて企業を管理し、会社の法律リスク管理システムを完備させ、会社の総法律顧問業務制度を完備させ、コンプライアンス管理業務を推進し、会社の法律リスク管理とコンプライアンス管理のシステムを統合し、法律リスク管理とコンプライアンス管理を会社の日常管理に溶け込み、法律とコンプライアンスリスクを効果的に防止・コントロールし、会社の持続的かつ健全な発展を保障する。同時に、会社の「八五」普法計画を制定し、会社の法治建設を持続的に推進する。三、取締役会日常業務状況(I)取締役会会議の開催状況
報告期間内、取締役会は仕事の職責を真剣に履行し、「会社定款」及び「会社取締役会議事規則」の関連規定に厳格に従って職権を行使する。会社の日常経営の必要に応じて、取締役会は16回の会議を開いた。会議の通知、開催、採決手続きはいずれも「会社法」、「会社定款」、「会社取締役会議事規則」などの各法律、法規及び監督管理部門の要求に合致し、会議状況及び決議内容は以下の通りである。
1.2021年1月14日、会社の第5回取締役会第22回会議は「会社の株式の買い戻しに関する案」、「会社の2021年第1回臨時株主総会の開催を提案することに関する議案」を審議・採択した。
2.2021年2月4日、会社の第5回取締役会第23回会議は「会社が非独立取締役候補を指名する議案」、「会社2021年第2回臨時株主総会の開催を提案する議案について」を審議・採択した。
3.2021年2月25日、会社の第5回取締役会第24回会議は「会社の内部管理機構の調整に関する議案」、「会社の第5回取締役会の審査委員の調整に関する議案」を審議・採択した。
4.2021年3月10日、会社の第5回取締役会第25回会議は「会社2020年度総経理業務報告及び2021年度経営構想の議案」、「会計士事務所(特殊一般パートナー)と会社2020年度監査業務総括報告に従事する」、「会社2020年度財務決算報告」、「会社2020年度利益分配予案」、「会社2020年度報告及び要約」、「会社2021年度日常関連取引予想議案」、「会社と中航工業グループ財務有限責任会社との関連預金持続リスク評価報告に関する議案」、「会社2020年度取締役会業務報告」、「会社理事長2020年度報酬の議案」、「会社役員2020年度報酬の議案」、「会社2020年度内部統制自己評価報告」、「会社の議案」、「会社2020年度内部統制体系業務報告に関する議案」、「会社2020年度社会責任報告」、「会社2020年度株主総会の開催を提案する議案について」。
5.2021年4月13日、会社の第5回取締役会第26回会議は「会計政策の変更に関する議案」、「7.2021年6月28日、会社の第5回取締役会第28回会議は「会社の非独立取締役候補の指名に関する議案」、「会社の社長の任命に関する議案」を審議・採択した。
8.2002年7月14日、会社の第5回取締役会第29回会議は「新賃貸準則の連結処理方法の変更に関する議案」を審議・採択した。
9.2021年8月16日、会社の第5回取締役会第30回会議は「会社2021年半年度報告の議案」、「中航工業グループ財務有限責任会社と関連預金の持続リスク評価報告に関する議案」を審議・採択した。
102021年9月15日、会社の第5回取締役会第30回会議は「天虹微よコンビニ(深セン)有限会社の100%株式の譲渡に関する議案」、「の締結に関する議案」を審議・採択した。
112021年10月13日、会社の第五回取締役会第三十二回会議は『2022年に銀行に信用限度額を申請することに関する議案』、『『対外保証管理弁法の改正に関する議案』、『122021年10月26日、会社の第5回取締役会第33回会議は「会社2021年第3四半期報告の議案」を審議・採択した。
132021年11月8日、会社の第5回取締役会第34回会議は「天虹微よコンビニ(深セン)有限会社の100%株式の看板譲渡に関する議案」、「会社の2021年第4回臨時株主総会の開催を提案する議案」を審議・採択した。
142021年11月13日、会社の第五回取締役会第三十五回会議の審議は『関
「会社定款」を改正する議案。
152021年12月6日、会社の第5回取締役会第36回会議の審議は『関
会社で南昌象湖天虹の議案を閉鎖し、「2021年第3四半期内部監査の仕事」を聴取した。
報告書。
162021年12月24日、会社の第五回取締役会第三十七回会議の審議は『関
会社の第5回取締役会戦略委員会委員の議案を調整する
理法>の議案」、「の改正に関する議案」。
(II)取締役が取締役会会議に出席した場合
報告期間内に、会社全体の取締役はすべて厳格に「会社法」、「上場会社のガバナンス準則」に従うことができる。
「深セン証券取引所株式上場規則」、「深セン証券取引所上場企業規範運営ガイドライン」
及び「会社定款」などの法律、法規及び規則制度の規定と要求を履行し、取締役の職責を履行し、董
事行為規範。取締役の皆様は取締役会会議で重大事項またはその他の会社に重大な影響を及ぼすことを投票で採決します。
の事項の時、職責を果たして専門の分析と提案を提供して、厳格に会社の《取締役会議の事規則》に従います
の関連審議規定は、政策決定を慎重にし、会社と投資家の利益を確実に保護する。2021年度、各取締役
取締役会の会議に出席する状況は以下の通りである。
現場に出席し、通信側が出欠を依頼した場合、2つの取締役の名前の具体的な職務回数式に連続して会議席に参加するかどうかの回数式に出席しなければならない。
高書林会長16 2 14 0 No
黄俊康副代表取締役16 0 16 0 No
張志標取締役、総経理2 0 2 0 0 No
李培寅取締役14 0 14 0 No
梁瑞池取締役16 0 16 0 No
肖章林取締役16 1 15 0 No
陳少華独立取締役16 0 16 0 No
梁広才独立取締役16 0 16 0 No
フーゼリン独立取締役16 1 15 0 No
張旭華取締役、総経理(2021 5 1 1 4 0 No
年6月に退任）
汪名川取締役（2021年1月に1 0 0 0を離れるかどうか）
任)
(III)取締役会の株主総会決議の執行状況
報告期間内に、会社は年度株主総会を1回、臨時株主総会を4回召集し、会社の取締役会は「会社法」、「会社定款」と「会社取締役会議事規則」の規定と要求に基づき、株主総会の決議と授権に従い、職責を真剣に履行し、株主総会決議事項を厳格に執行する。
(IV)取締役会各専門委員会の職務履行状況
2021年度、会社の取締役会の下に設置された監査委員会、指名委員会、報酬と審査委員会、戦略委員会の4つの専門委員会の職務履行状況は以下の通りである。
1.取締役会監査委員会
報告期間内、会社の取締役会監査委員会は計11回の会議を開き、会社の定期報告を審議し、内審部門が提出した四半期の内部監査報告、年度監査計画と総括、内部制御自己評価報告、年度監査報告、会計士事務所の年度監査業務総括、外部監査と内部制御監査機構の継続招聘、会計政策の変更、財務管理制度などの事項を改正し、会社の2020年の経営状況及び重大事項の進展状況報告を聴取し、会社の財務状況と経営状況を詳しく理解し、会社の内部統制制度の建設及び執行状況を厳格に審査し、会社の財務状況と経営状況に対して有効な指導と監督を実施した。
2.取締役会指名委員会
報告期間中、会社の取締役会指名委員会は計2回開催される
