Rainbow Digital Commercial Co.Ltd(002419)
独立取締役2021年度述職報告
(梁広才)
「会社法」、「上場会社独立取締役規則」、「上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社規範運営」、「深セン証券取引所株式上場規則」、「 Rainbow Digital Commercial Co.Ltd(002419) 定款」及び「 Rainbow Digital Commercial Co.Ltd(002419) 独立取締役工作制度」などの関連法律法規と規則制度の規定と要求に基づき、本人は Rainbow Digital Commercial Co.Ltd(002419) (以下「会社」と略称する)第5回取締役会独立取締役として、独立取締役の職責を忠実に履行し、積極的に会社の関連会議に出席し、取締役会の各議案を真剣に審議し、会社の関連事項に対して独立意見を発表し、会社と株主全体の利益を守った。現在、本人の2021年度の職務履行状況を以下に報告する:一、取締役会及び株主総会に出席する状況
2021年、会社の取締役会は全部で16回の会議を開き、本人が会議に出席した状況は以下の通りである。
本年取締役を開く本年董自ら董委託出席投票に参加すべき状況(反
会回数事会回数事会回数数対回数)
16 16 16 0 0
2021年、会社は全部で5回の株主総会を開催し、それぞれ2020年度の株主総会と2021年の第1回から第4回の臨時株主総会であり、本人が会議に出席した状況は以下の通りである。
本年株主総会開催回数本年株主総会に参加すべき回数実績出席回数
5 5 2
二、2021年の在任期間中、本人は取締役会の各議案及びその他の事項に異議を提出しなかった。三、独立意見を発表する場合
(I)2021年の在任期間中、本人は職務を厳守し、勤勉に責任を果たし、独立取締役の役割を十分に発揮し、積極的に関連会議に出席し、質問、考察及び文書読書などの方式を通じて、各議案を真剣に審議し、客観的に自分の見方と観点を発表し、そして自分の専門知識を利用して独立、公正な判断を行う。会社と株主、特に中小株主の利益を確実に守った。
(II)2021年の在任期間中、本人は法律法規の要求に基づいて関連事項を事前に承認し、独立した意見を以下のように発表した。
1.2021年1月14日、会社の第5回取締役会第22回会議で、本人は会社の株式の買い戻しに関する独立意見を発表した。
2.2021年2月4日、会社の第5回取締役会第23回会議で、本人は会社が非独立取締役候補を指名することに関する独立意見を発表した。
3.2021年3月10日、会社の第5回取締役会第25回会議で、本人は持株株主及びその他の関連者が会社の資金を占有すること、会社の対外保証状況、会社の2021年度日常関連取引の予想、中航工業グループ財務有限責任会社の関連預金の持続リスク評価報告、会社の2020年度利益分配の予案を発表した。会社2020年度内部統制自己評価報告、会社会長2020年度報酬、会社役員2020年度報酬の独立意見。
4.2021年4月13日、会社の第5回取締役会第26回会議で、本人は会計政策の変更に関する独立意見を発表した。
5.2002年6月8日、本人は取締役、総経理の辞任に関する独立意見を発表した。
6.2002年6月15日、会社の第5回取締役会第27回会議で、私は会社が会計士事務所を変更し、会社が自分の遊休資金を増やして現金管理製品を購入し、会社と中航工業グループ財務有限責任会社が金融サービス協定を締結することについて独立した意見を発表した。
7.2021年6月28日、会社の第5回取締役会第28回会議で、本人は会社の非独立取締役候補を指名し、会社の社長を任命する独立意見を発表した。
8.2002年7月14日、会社の第5回取締役会第29回会議で、本人は新しい賃貸準則の連結処理方法の変更に関する独立した意見を発表した。
9.2021年8月16日、会社の第5回取締役会第30回会議で、本人は持株株主及びその他の関連者が会社の資金を占有し、会社の対外保証状況、中航工業グループ財務有限責任会社と関連預金の持続リスク評価報告に関する独立意見を発表した。
102021年11月8日、会社の第5回取締役会第34回会議で、本人は完全子会社の天虹微よコンビニ(深セン)有限会社の100%株式の譲渡に関する独立意見を発表した。四、取締役会専門委員会の職務履行状況
本人は第5回取締役会審査委員会、指名委員会、報酬と審査委員会と戦略委員会委員として、積極的に会議を組織し、参加し、2021年度の職責履行状況は以下の通りである。
1.取締役会監査委員会
2021年、本人の在任期間中、会社の取締役会監査委員会は全部で11回の会議を開き、本人は規定に従って会社の定期報告を審議し、内審部門が提出した四半期の内部監査報告、年度監査計画と総括、内部制御自己評価報告、年度監査報告、会計士事務所の年度監査業務総括、外部監査及び内部統制監査機構の再雇用、会計政策の変更、財務管理制度の改正などの事項を行い、会社の財務状況と経営状況を詳しく理解し、会社の内部統制制度の建設と実行状況を厳格に審査し、会社の財務状況と経営状況に対して有効な指導と監督を行った。
2.取締役会指名委員会
2021年、本人の在任期間中、会社の取締役会指名委員会は2回の会議を開き、本人は規定に従って非独立取締役候補の指名、会社の高級管理職の任命などの事項を審議した。
3.取締役会報酬と審査委員会
2021年、本人の在任期間中、会社の取締役会報酬と審査委員会は2回の会議を開き、本人は規定に従って理事長と高級管理職の2020年度報酬などの事項を審議した。
4.取締役会戦略委員会
2021年、本人は会社の取締役会戦略委員会委員として、中国外の経済情勢と業界環境を結びつけて、会社の発展戦略と重大な投資事項などを研究し、提案した。五、現場事務、実地調査の状況
2021年度、本人は会談の疎通、資料の読書などの方式を通じて積極的に独立取締役の職責を履行し、取締役会が討論する重大事項に対して会社の関連部門に詳細な意思決定根拠を提供することを要求し、毎回取締役会と取締役会専門委員会の議案資料に対して、真剣に読んで、よく研究している。
疫病の原因で、ビデオ方式を通じて会社に対して調査研究を行い、会社の経営管理状況と重大事項の進展を深く理解した。本人はまた電話とメールなどの方式を通じて、会社の取締役、高級管理職と密接な連絡を維持し、外部メディア、ネットの会社に対する関連報道に常に注目し、会社の重大事項の進展状況をタイムリーに知り、会社の経営動態を把握し、独立取締役の職責を効果的に履行した。六、中小株主の合法的権益を保護する面で行ったその他の仕事
（Ⅰ）事前審査を行う
会社の独立取締役として、本人は関連法律、法規、「会社定款」と「会社の独立取締役の仕事制度」の規定に厳格に従って職責を履行し、時間通りに会社の取締役会に参加し、取締役会が議案を審議するたびに、事前に会社が紹介した状況と提供した資料を詳しく審査し、客観的に自分の意見と観点を発表した。そして、自分の専門知識を利用して独立し、公正な判断を下す。独立した意見を発表する際、会社や主要株主の影響を受けず、中小株主の利益を確実に保護する。
（Ⅱ）会社情報開示業務の履行状況
会社は「上場会社情報開示管理方法」、「深セン証券取引所株式上場規則」などの法律法規と「会社定款」の関連規定に基づいて情報開示行為を規範化し、会社の法に基づいて運営を規範化し、会社の株主とその利益関係者の合法的権益を維持し、開示情報の真実、正確、完全、タイムリー、公平を保証することができる。
（Ⅲ）社内統制状況
会社はすでに比較的に完備した内部制御制度体系を創立して、そして有効な実行を得ることができます。会社の内部制御メカニズムは基本的に完全で、合理的で、有効である。本人は関連する内部統制制度の持続的な完備と執行状況に引き続き注目し、自身の専門経験に基づいて相応の提案を提出し、独立取締役の監督作用を発揮し、会社が法人のガバナンス構造を絶えず完備することを監督し、促進し、会社の内部統制制度を確立し、健全にし、会社の規範運営レベルを高める。
(IV)学習状況の強化
本人はすでに独立取締役資格証明書を取得し、中国証券監督管理委員会、深セン証券監督管理局及び深セン証券取引所の最新の関連法律法規と各規則制度などの知識を掌握し、積極的に各種の訓練に参加している。トレーニングと学習に参加することによって、職責履行能力と仕事のレベルを絶えず向上させ、会社の科学的な意思決定とリスク防止のためにより良い意見と提案を提供し、同時に会社と投資家の権益に対する保護能力を確実に強化する。七、その他の仕事
1.取締役会の開催を提案しない場合。
2.会計士事務所の招聘または解任を提案しない場合。
3.独立して外部監査機関と諮問機関を招聘しない場合。
独立取締役の職責を履行する過程で、会社の取締役会、管理層と関係者は積極的に有効な協力と支持を与え、ここで心から感謝します。
独立取締役:梁広才二○二二年三月十日
