証券コード： Rainbow Digital Commercial Co.Ltd(002419) 証券略称： Rainbow Digital Commercial Co.Ltd(002419) 公告番号：2022013 Rainbow Digital Commercial Co.Ltd(002419)
第5回監事会第16回会議決議
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、監事会会議の開催状況
Rainbow Digital Commercial Co.Ltd(002419) (以下「会社」と略称する)第5回監事会第16回会議は2022年3月9日に深セン市南山区中心路(深セン湾段)3019号天虹ビル20階総弁会議室で現場とビデオを結合した方式で開催され、会議通知は2022年2月27日に書面と電子メール方式で発行された。今回の会議は監事3名、実3名にすべきである。今回の会議の開催は「会社法」、「会社定款」及び「会社監事会議事規則」の関連規定に合致する。
二、監事会会議の審議状況
1.会議審議『会社2021年度監事会業務報告』を通過
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
この議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
具体的な内容は巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に掲載されている『 Rainbow Digital Commercial Co.Ltd(002419) 2021年度監事会仕事報告』。
2.会議審議「会社2021年度財務決算報告」を採択
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
この議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
具体的な内容は巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に掲載されている『 Rainbow Digital Commercial Co.Ltd(002419) 2021年度財務決算報告』。
3.会議審議「会社2021年度利益分配予案」を可決
監事会は「会社2021年度利益分配予案」が関連法律、法規の要求に合致し、会社の発展需要に合致していると考えている。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
この議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
4.会議審議『会社2021年度報告及び要約』を通過
審査を経て、監事会は取締役会が「会社2021年度報告及び要約」を編制し審査するプログラムが法律、法規と中国証券監督管理委員会の規定に合致し、報告内容が真実で、正確で、完全に会社の実際の状況に反応し、虚偽の記載、誤導性陳述または重大な漏れは存在しないと判断した。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
この議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
具体的な内容は「証券時報」と巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に掲載されている『 Rainbow Digital Commercial Co.Ltd(002419) 2021年度報告』および『 Rainbow Digital Commercial Co.Ltd(002419) 2021年度報告要旨(2022014)』。5.会議審議「会社2022年度日常関連取引予想議案」を可決
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
この議案は会社の株主総会の審議に提出する必要がある。
具体的な内容は「証券時報」と巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に掲載された『 Rainbow Digital Commercial Co.Ltd(002419) 2022年度日常関連取引予想公告(2022015)』。
6.会議審議「会社2021年度内部統制自己評価報告」を採択
監事会は、会社の既存の内部制御制度は国家の法律、法規の要求に合致し、現在の会社の経営管理の実際の状況の需要に合致し、会社の経営管理の中で有効に実行され、比較的良い制御と防犯作用を果たしたと考えている。会社2021年度内部統制自己評価報告は客観的かつ真実に会社内部統制の現状を反映している。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
具体的な内容は巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に掲載されている『 Rainbow Digital Commercial Co.Ltd(002419) 2021年度内部統制自己評価報告』。
三、書類の検査準備
1.会社の第5回監事会の第16回会議の決議。
ここに公告する。
Rainbow Digital Commercial Co.Ltd(002419) 監事会二○二二年三月十日
