証券コード： Rainbow Digital Commercial Co.Ltd(002419) 証券略称： Rainbow Digital Commercial Co.Ltd(002419) 公告番号：2022016 Rainbow Digital Commercial Co.Ltd(002419)
2021年度株主総会の開催に関する通知
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Rainbow Digital Commercial Co.Ltd(002419) (以下「会社」と略称する)第5回取締役会第40回会議は「会社2021年度株主総会の開催を提案する議案について」を審議し、2022年4月1日(金)に会社2021年度株主総会を開催し、関連事項を以下のように通知する。
一、会議開催の基本状況
1.株主総会回数：2021年度株主総会。
2.会議の招集者:会社の取締役会。
3.会議の開催の合法的なコンプライアンス：今回の会議の開催は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と会社定款の規定に合致する。
4.現場会議開催日時：2022年4月1日（金）午後14：30。
インターネット投票日、時間:2022年4月1日。このうち、深セン証券取引所の取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は、2022年4月1日9:15-9:25、9:30-11:30と13:00-15:00である。深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票された具体的な時間は2022年4月1日9:15-15:00である。
5.現場会議の開催場所:深セン市南山区中心路(深セン湾区間)3019号天虹ビル18階2号会議室。
6.会議の開催方式:今回の株主総会は現場採決とネット投票を結合する方式を採用し、会社は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システムを通じて(http://wltp.cn.info.com.cn.)全株主にネット形式の投票プラットフォームを提供し、株式登録日に登録された会社の株主はいずれもネット投票時間内に上記システムを通じて議決権を行使することができる。
会社の株主は現場採決またはネット投票の1つの方式を選択しなければならない。同じ採決権で重複投票採決が発生した場合、最初の投票採決結果を基準とする。
7.会議の株式登録日:2022年3月25日。
8.出席者：
(1)2022年3月25日15:00までの取引が終了した後、中国決済深セン支社に登録された会社全体の普通株株主は株主総会に出席する権利があり、書面の形式で代理人に会議に出席し、採決に参加するように委託することができ、この株主代理人は当社の株主である必要はない。
(2)会社の取締役、監事、高級管理者;
(3)会社が招聘した弁護士。
二、会議審議事項
1.審議事項
コメント
提案コード提案名この列にチェックを入れた欄は投票できます
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票の提案
1.00会社2021年度取締役会業務報告√
2.00会社2021年度報告及び要約√
3.00会社2021年度財務決算報告√
4.00会社2021年度利益分配予案√
5.00会社2022年度日常関連取引予想議案√
6.00会社代表取締役2021年度報酬の議案√
7.00会社2021年度監事会仕事報告√
2.議案審議及び開示状況
第1-6件の議案はすでに会社の第5回取締役会の第40回会議の審議が通過し、第7件の議案はすでに会社の第5回監事会の第16回会議の審議が通過した後、今回の株主総会の審議に提出した。会社の独立取締役は今回の株主総会で述職する。具体的な内容は2022年3月11日に巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に掲載された関連公告。
3.以上の議案は普通議決事項であり、項目ごとに議決しなければならない。株主総会に出席した株主(株主代理人を含む)が保有する議決権の2分の1以上を経て可決しなければならない。今回の会議で第5項の議案を審議する場合、関連株主は採決を回避しなければならない。
会社は中小投資家の採決を単独で計算し、公告する。前述の中小投資家とは、会社の取締役、監事、高級管理職及び単独又は合計で会社の5%以上の株式を保有する株主を除くその他の株主をいう。
三、会議の登録方法
1.登録期間：2022年3月29日から3月31日（午前9：00～12：00、午後14：00～17：00）、2022年4月1日（午前9：00～12：00）。
2.登録方式：
法人株主は、法人代表または法人代表が委託した代理人が会議に出席しなければならない。法人代表が会議に出席する場合、本人の身分証明書、法人営業許可証のコピー、法定代表者資格を有することを証明できる有効な証明書と持株証明書を提示して登録しなければならない。代理人に会議に出席するように委託する場合、代理人は本人の身分証明書、法人営業許可証のコピー、法人株主の法定代表者が発行した書面委託書と持株証明書を提示して登録しなければならない。
自然人株主は本人身分証明書、株主コードカードを持たなければならない。委託を受けた出席者は授権委託書、本人身分証明書及び委託人株主コードカードを持って登録手続きをしなければならない。
異郷の株主は手紙またはファックスで登録することができ、手紙またはファックスは上述の資料と連絡先を含み、登録時間内に会社の資本運営部に送達またはファックスしなければならない。
代理投票授権委託書が委託人が他人に授権して署名した場合、授権署名した授権書またはその他の授権書類は公証を経なければならない。
3.登録場所:深セン市南山区中心路(深セン湾区間)3019号天虹ビル19階。(手紙で登録する場合は、手紙に「株主総会」と明記してください。)
四、ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
今回の株主総会では、会社は株主にネット投票プラットフォームを提供し、株主は深交所取引システムとインターネット投票システム(住所はhttp://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加し、ネット投票の具体的な操作の流れは添付ファイル1を参照してください。
五、その他の事項
1.会議の連絡先
連絡先：深セン市南山区中心路（深セン湾区間）3019号天虹ビル19階資本運営部
郵便番号:518052
電話番号：075523651888
ファックス：075523652166
メールアドレス:[email protected].
担当者：万穎黄暁麗
2.会議に参加する株主または代理人は交通や食事、宿泊などの費用を自弁し、会期は半日である。
六、書類の検査準備
1.会社の第五回取締役会第四十一回会議の決議；
2.会社の第5回監事会第16回会議の決議。
ここに公告する。
添付ファイル1：インターネット投票に参加する具体的な操作フロー
添付資料2 Rainbow Digital Commercial Co.Ltd(002419) 2021年度株主総会授権委託書
Rainbow Digital Commercial Co.Ltd(002419) 取締役会二○二二年三月十日
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
今回の株主総会では、会社は株主にネット投票プラットフォームを提供し、株主は深交所取引システムとインターネット投票システム(住所はhttp://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加し、ネット投票の具体的な操作の流れは以下の通りである:一、ネット投票のプログラム
1.普通株の投票コードと投票略称:投票コードは「362419」、投票略称は「天虹投票」。
2.採決意見を記入する。
非累積投票提案については、同意、反対、棄権の採決意見を記入する。
3.株主が総議案に対して投票を行い、累積投票提案を除くすべての提案に対して同じ意見を表明したものと見なす。
株主が総議案と具体的な提案に対して繰り返し投票する場合、第1回有効投票を基準とする。株主がまず具体的な提案に対して投票して採決し、それから総議案に対して投票して採決する場合、すでに投票して採決した具体的な提案の採決意見を基準とし、その他の未採決の提案は総議案の採決意見を基準とする。まず総議案に対して投票採決し、具体的な提案に対して投票採決すれば、総議案の採決意見を基準とする。二、深交所取引システムによる投票の手順
1.投票時間:2022年4月1日の取引時間、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30と13:00-15:00。
2.株主は証券会社の取引クライアントに登録して取引システムを通じて投票することができる。三、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票するプログラム
1.インターネット投票システムの投票開始時間は2022年4月1日(現場株主総会開催日)午前9:15、終了時間は2022年4月1日(現場株主総会終了日)午後15:00である。2.株主はインターネット投票システムを通じてネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットサービス身分認証業務ガイドライン(2016年改訂)」の規定に従って身分認証を行い、「深交所デジタル証明書」または「深交所投資家サービスパスワード」を取得しなければならない。特定のアイデンティティ認証プロセスは、インターネット投票システムにログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.ルールガイド欄を調べます。
3.株主は、取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、ログインするhttp://wltp.cn.info.com.cn.規定時間内に深交所のインターネット投票システムを通じて投票を行う。
Rainbow Digital Commercial Co.Ltd(002419) 2021年度株主総会授権委託書
弊社（本人）を代表して2022年4月1日
2021年度株主総会の現場会議を開き、本人を代表して会議を行う。
審議された各議案は、本授権委託書の指示に従って投票され、代わりに本会議に署名するために署名する必要がある。
の双曲線コサインを返します。
コメント採決意見
提案コード提案名当該列にチェックを入れる
の欄は棄権に反対して投票することに同意できる。
100総議案：累積投票提案を除くすべての提案√
非累積投票の提案
1.00会社2021年度取締役会業務報告√
2.00会社2021年度報告及び要約√
3.00会社2021年度財務決算報告√
4.00会社2021年度利益分配予案√
5.00会社2022年度日常関連取引予想議案√
6.00会社代表取締役2021年度報酬の議案√
7.00会社2021年度監事会仕事報告√
依頼人の名前または名前(署名):
委託人身分証明書番号（営業許可証番号）：
委託者株主口座：
委託人持株数：
受託者名：
受託者身分証明書番号：
委託書の有効期限：
委託日：年月日
注意:1.上記の議案を採決するときは、「同意」、「反対」または「棄権」の該当する列に「√」を打って、同じ行を空けてください。
白または複数「√」が出現した場合は棄権とする。
