証券コード： Bloomage Biotechnology Corporation Limited(688363) 証券略称： Bloomage Biotechnology Corporation Limited(688363) 公告番号：2022009 Bloomage Biotechnology Corporation Limited(688363)
2021年の制限株インセンティブ計画の調整について
初回付与価格の公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して法に基づいて法律責任を負う。
Bloomage Biotechnology Corporation Limited(688363) (以下「会社」と略称する)は2022年3月10日に第1回取締役会第29回会議及び第1回監事会第24回会議を開催し、それぞれ「2021年の制限株インセンティブ計画の初授与価格の調整に関する議案」を審議・採択した。取締役会は2021年の制限株インセンティブ計画(以下「株インセンティブ計画」と略称する)の初回授与価格を78元/株から77.59元/株に調整することに同意した。以下に関連事項を説明する。
一、今回の制限株インセンティブ計画が履行した意思決定手順と情報開示状況
1、2021年1月18日、会社は第1回取締役会第19回会議を開き、「会社及びその要約に関する議案」を審議、採択した。「会社に関する議案」及び「株主総会が取締役会に株式インセンティブを授権することに関する議案」。会社の独立取締役は本激励計画と審査指標の科学性と合理性について独立意見を発表した。
同日、会社は第1回監事会第14回会議を開き、「会社及びその要約に関する議案」、「会社に関する議案」及び「会社2、2021年1月19日から2021年1月28日まで、会社は本激励計画に対して初めて激励対象の名前と職務を授与する予定で、社内で公示した。公示期間中、会社の監事会は、本インセンティブ計画の初回インセンティブ対象に関する異議を一切受け取っていない。2021年1月29日、会社は上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)「 Bloomage Biotechnology Corporation Limited(688363) 監事会の2021年制限株式インセンティブ計画のインセンティブ対象者リストの初授与に関する公示状況説明及び査察意見」(公告番号:2021009)を開示した。
3、2021年2月3日、会社は2021年第1回臨時株主総会を開き、「会社及びその要約に関する議案」を審議、採択した。「会社に関する議案」及び「株主総会が取締役会に株式インセンティブを授権することに関する議案」。2021年2月4日、会社は上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)「 Bloomage Biotechnology Corporation Limited(688363) 2021年第1回臨時株主総会決議公告」(公告番号:2021011)、「 Bloomage Biotechnology Corporation Limited(688363) 2021年制限株激励計画の内幕情報関係者の会社株売買状況に関する自己調査報告」(公告番号:2021010)および「 Bloomage Biotechnology Corporation Limited(688363) 2021年制限株激励計画」を開示する。
4、2021年3月10日、会社は第1回取締役会第21回会議と第1回監事会第15回会議を開き、「激励対象者に初めて制限株を授与することに関する議案」を審議・採択した。取締役会は、今回のインセンティブ計画に規定された授与条件が達成されたと判断し、2021年3月10日を初授与日とすることに同意した。会社の独立取締役はこの事項に対して同意した独立意見を発表し、初回授与激励対象主体資格は合法的に有効であり、確定した初回授与日は関連規定に合致していると考えている。監事会は、初授与日までの激励対象者名簿を査察し、査察意見を発表した。
5、2021年11月1日、会社は第1回取締役会第26回会議と第1回監事会第20回会議を開き、それぞれ「激励対象者に制限株を予め与えることに関する議案」を審議・採択した。取締役会は、本インセンティブ計画に規定された授与条件が達成されたと判断し、2021年11月1日を予定授与日とすることに同意した。会社の独立取締役はこの事項に対して同意した独立意見を発表し、予備授与の激励対象主体資格は合法的に有効であり、確定した予備授与日は関連規定に合致していると考えている。監事会は、授与日までの激励対象リストを査察し、査察意見を発表した。
6、2022年3月10日、会社は第1回取締役会第29回会議と第1回監事会第24回会議を開催した。「2021年制限株式インセンティブ計画の初回付与価格の調整に関する議案」「2021年制限株式インセンティブ計画部分の未帰属制限株式の廃止に関する議案」および「2021年制限株式インセンティブ計画の初回付与部分の初回帰属期間が帰属条件に合致する議案」をそれぞれ審議・可決した。会社の独立取締役と監事会は関連事項について同意意見を発表した。
二、調整事由及び調整結果
1、事由の調整
株式インセンティブ計画によると、株式インセンティブ計画の公告当日からインセンティブ対象者が制限的な株式帰属登録を完了するまで、会社が資本積立金の増資、配当金の配分、株式の分割、配当、配当金の縮小などのことが発生した場合、制限的な株式の授与価格および/または数量は株式インセンティブ計画の関連規定に基づいて相応の調整を行う。
会社は2021年6月23日に2020年度株主総会を開き、「会社の2020年度利益分配予案に関する議案」を審議・採択し、会社は権益分配株式登録日に登録された総株式を実施することを基点とし、10株ごとに現金配当4.1元(税込)を配布した。前述の現金配当金は2021年7月16日に支給された。
2、調整結果
会社の株主総会が承認した株式インセンティブ計画に基づいて、前述の調整事由と結びつけて、株式インセンティブ計画の制限株の授与価格は以下の公式によって調整される。
P＝P0-V
そのうち、P 0は調整前の付与価格である。Vは1株当たりの配当額である。Pは調整後の付与価格です。配当調整後もPは1より大きくなければならない。
上記の式に従って、株式インセンティブ計画の制限株の初回付与価格は77.59元/株、すなわちP=78元/株-0.41元/株=77.59元/株に調整される。
三、今回の調整が会社に与える影響
会社の今回の調整制限株の初回授与価格は会社の財務状況と経営成果に実質的な影響がなく、会社の核心チームの安定性に影響を与えず、会社の株式激励計画の継続実施に影響を与えない。四、独立取締役の意見
今回の2021年制限株インセンティブ計画の初回授与価格の調整は、会社の取締役会が株主総会の授権に基づき、会社の株主総会の承認を受けた2021年制限株インセンティブ計画に関する規定に基づき行い、「上場会社株式インセンティブ管理方法」などの法律法規に合致し、調整事由が十分で、調整手順が合法で、調整方法が適切である。調整結果は正確で、会社及び株主の利益を損なう状況は存在しない。そのため、今回の価格調整に関する取締役会の議案に合意しました。
五、監事会の意見
監事会は2021年の制限性株式激励計画の初回授与価格調整事項を審査し、取締役会は株主総会の授権に基づいて株式激励計画の授与価格を調整し、理由が適切で、十分で、審議手続きが合法的に規則に合致し、「上場公司株式激励管理弁法」などの関連法律法規と株式激励計画の関連規定に合致していると考えている。会社及び全株主の利益を損なうことはない。そのため、監事会は株式インセンティブ計画の初授与価格が78元/株から77.59元/株に調整されることに同意した。
六、法律意見書の結論的意見
北京市通商弁護士事務所は、本「法律意見書」が発行された日までに、会社は本激励計画の項目の下で初回授与価格(以下「今回の調整」という)を調整し、廃棄部分はすでに帰属していない制限株(以下「今回の廃棄」という)と初回授与部分の最初の帰属期間の帰属条件の成果(以下「今回の帰属」という)を授与した事項はすでに現段階で必要な承認と授権を得ており、今回の帰属は関係部門で制限株の帰属に関する手続きを行う必要がある。今回のインセンティブ計画が初めて授与した制限株はすでに第1の帰属期間に入り、第1の帰属期間の帰属条件はすでに達成された。今回のインセンティブ計画は初回授与価格及び今回の帰属のインセンティブ対象、帰属数量、一部が授与されたがまだ帰属していない制限株の廃棄状況を調整し、「株式インセンティブ管理方法」などの法律、法規、規範性文書と「インセンティブ計画」の関連規定に合致し、合法的、有効である。会社はすでに法に基づいて現段階で履行しなければならない情報開示義務を履行し、相応の法定情報開示義務を引き続き履行しなければならない。
七、インターネット公告の添付ファイル
(I) Bloomage Biotechnology Corporation Limited(688363) 独立取締役会社第一回取締役会第二十九回会議関連議案に関する独立意見
(II) Bloomage Biotechnology Corporation Limited(688363) 第1回監事会第24回会議決議
(III) Bloomage Biotechnology Corporation Limited(688363) 第1回取締役会第29回会議決議
(IV)北京市通商弁護士事務所は Bloomage Biotechnology Corporation Limited(688363) 2021年の制限株インセンティブ計画の初回授与価格、廃棄部分が帰属していない制限株を授与し、初回授与部分の最初の帰属期間の帰属条件の達成事項に関する法律意見書を調整した。
ここに公告する。
Bloomage Biotechnology Corporation Limited(688363) 取締役会2022年3月11日
