証券コード： Bloomage Biotechnology Corporation Limited(688363) 証券略称： Bloomage Biotechnology Corporation Limited(688363) 公告番号：2022012 Bloomage Biotechnology Corporation Limited(688363)
第1回取締役会第29回会議決議公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して法律責任を負う。
一、取締役会会議の開催状況
2022年3月10日 Bloomage Biotechnology Corporation Limited(688363) (以下「会社」または「 Bloomage Biotechnology Corporation Limited(688363) 」)会社会議室で現場会議と通信方式で第1回取締役会第29回会議が開催され、会議通知は2022年2月28日に電子メールで送信された。今回の会議は理事長趙燕さんが主宰し、取締役15人に出席し、実際に取締役15人に出席しなければならない。会議の開催及び手続きは「中華人民共和国会社法」、「会社定款」などの関連法律法規の規定に合致する。
二、取締役会会議の審議状況
(一)「会社の2021年度報告及びその要約を審議することに関する議案」を審議・採択する
採決結果:賛成15票、棄権0票、反対0票。
具体的な内容は2022年3月11日に上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。開示された『 Bloomage Biotechnology Corporation Limited(688363) 2021年度報告』及び『 Bloomage Biotechnology Corporation Limited(688363) 2021年度報告要旨』。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
(二)「2021年度総経理業務報告の審議に関する議案」を審議・採択する
採決結果:賛成15票、棄権0票、反対0票。
(三)「2021年度取締役会業務報告の審議に関する議案」を審議・採択する
採決結果:賛成15票、棄権0票、反対0票。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
(四)「独立取締役の述職報告の審議に関する議案」を審議・採択する
採決結果:賛成15票、棄権0票、反対0票。
独立取締役は2021年年度株主総会で述職する。
具体的な内容は2022年3月11日に上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。公開された『 Bloomage Biotechnology Corporation Limited(688363) 2021年度独立取締役述職報告』。
(五)「監査委員会の年度職責履行報告の審議に関する議案」を審議・採択する
採決結果:賛成15票、棄権0票、反対0票。
具体的な内容は2022年3月11日に上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。開示された『 Bloomage Biotechnology Corporation Limited(688363) 取締役会審査委員会2021年度職務履行報告』。
(六)「2021年度社会責任報告の審議に関する議案」を審議・採択する
採決結果:賛成15票、棄権0票、反対0票。
具体的な内容は2022年3月11日に上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。公開された『 Bloomage Biotechnology Corporation Limited(688363) 2021年度社会責任報告』。
(七)「社内統制評価報告の審議に関する議案」を審議・採択する
採決結果:賛成15票、棄権0票、反対0票。
具体的な内容は2022年3月11日に上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。開示された『 Bloomage Biotechnology Corporation Limited(688363) 2021年度内部統制評価報告』。
（八）「会社の2021年度財務決算報告に関する議案」を審議、可決する
採決結果:賛成15票、棄権0票、反対0票。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
(九)「会社2021年度利益分配予案に関する議案」を審議・採択する
採決結果:賛成15票、棄権0票、反対0票。
独立取締役はすでに本議案について明確に同意した独立意見を発表した。
具体的な内容は2022年3月11日に上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。開示された『 Bloomage Biotechnology Corporation Limited(688363) 2021年度利益分配予案公告』(公告番号:2022005)。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
(十)『会社の再雇用2022年度監査機構に関する議案』の審議・採択
採決結果:賛成15票、棄権0票、反対0票。
本議案は取締役会の審議に提出する前に独立取締役の事前承認を得ており、独立取締役も本議案について明確に同意した独立意見を発表した。
具体的な内容は2022年3月11日に上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。公開された「 Bloomage Biotechnology Corporation Limited(688363) 会計士事務所の続投に関する公告」(公告番号:2022006)。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
(十一)「会社2022年度の日常関連取引を予定する議案について」を審議・採択する
採決結果:賛成12票、棄権0票、反対0票。
趙燕さんは関連側の実際の支配人で、馬秋慧さんと張蕾娣さんが関連側に勤めているため、本議案の関連取締役となり、取締役会が本議案を審議する際、3人の関連取締役が採決を回避した。本議案は取締役会の審議に提出する前に独立取締役の事前承認を得ており、独立取締役も本議案について明確に同意した独立意見を発表した。
推薦機関はすでに本議案事項に対して異議のない査察意見を発表した。
具体的な内容は2022年3月11日に上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。開示された「 Bloomage Biotechnology Corporation Limited(688363) 2022年度日常関連取引の予定に関する公告」(公告番号:2022007)。
（十二）「2021年度募集資金の預け入れと実際の使用状況に関する議案」の審議・採択
採決結果:賛成15票、棄権0票、反対0票。
推薦機構はすでに本議案事項に対して異議のない査察意見を発表した。監査機関も本議案事項に対して鑑証報告書を発行した。
具体的な内容は2022年3月11日に上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。公開された『 Bloomage Biotechnology Corporation Limited(688363) 2021年度募集資金保管と実際の使用状況の特別報告』(公告番号:2022008)。
(十三)「2022年度会社の取締役、監事報酬案に関する議案」の採決結果を審議・採択した:15票が賛成し、0票が棄権し、0票が反対した。
独立取締役はすでに本議案に対して明確に同意した独立意見を発表した。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
(十四)「高級管理職の2021年度報酬執行状況に関する議案」の採決結果を審議・可決した:賛成15票、棄権0票、反対0票。
独立取締役はすでに本議案に対して明確に同意した独立意見を発表した。
(十五)「2021年の制限株インセンティブ計画の初授与価格の調整に関する議案」の審議・採択
会社の2020年度権益配分がすでに実施済みであることを考慮し、「上場会社株式激励管理弁法」、会社の「2021年制限性株式激励計画(草案)」及び会社の2021年第1回臨時株主総会の授権に基づき、会社の取締役会は初めて部分制限性株式を授与する授与価格を調整する。一部の制限株を初めて授与する授与価格は78元/株から77.59元/株に調整された。
取締役の趙燕、劉愛華、郭学平、郭珈均、林伶俐、王愛華は今回の激励計画が初めて授与した激励対象であり、本議案の採決を回避した。
採決結果:9票の同意;0票反対0票棄権。
会社の独立取締役、監事会はこの議案に同意意見を発表した。
具体的な内容は2022年3月11日に上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。開示された「2021年制限株式インセンティブ計画の初回付与価格の調整に関する公告」(公告番号:2022009)
(十六)「2021年の制限株激励計画の一部が帰属していない制限株を廃棄することに関する議案」を審議、可決する。
会議に出席した取締役の真剣な審議を経て、「上場会社株式激励管理弁法」「上海証券取引所科創板株式上場規則」、会社「2021年制限性株式激励計画」及び会社「2021年制限性株式激励計画実施考課管理弁法」などの関連規定と会社の2021年第1回臨時株主総会の授権に基づき、廃棄に同意した部分は、まだ帰属していない制限株197210株に授与された。
取締役の趙燕、劉愛華、郭学平、郭珈均、林伶俐、王愛華は今回の激励計画の激励対象とし、本議案の採決を回避した。
採決結果:9票の同意;0票反対0票棄権。
会社の独立取締役、監事会はこの議案に同意意見を発表した。
具体的な内容は2022年3月11日に上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。開示された「2021年制限株インセンティブ計画の一部が帰属していない制限株に付与された廃棄に関する公告」(公告番号:2022010)。
(十七)「2021年の制限株インセンティブ計画について、最初の帰属期間が帰属条件に合致する部分を初めて授与する議案」を審議・採択する。
2021年の制限株インセンティブ計画(以下「インセンティブ計画」と略称する)に規定された帰属条件に基づき、取締役会は会社が2021年の制限株インセンティブ計画に初めて第1の帰属期間に規定された帰属条件を授与したことが達成されたと判断し、今回の帰属可能数は1085277株である。会社が激励計画の関連規定に従って条件に合致する191名の激励対象として帰属関連事項を処理することに同意する。
取締役の趙燕、劉愛華、郭学平、郭珈均、林伶俐、王愛華は今回の激励計画の激励対象とし、本議案の採決を回避した。
採決結果:9票の同意;0票反対0票棄権。
会社の独立取締役、監事会はこの議案に同意意見を発表した。
具体的な内容は2022年3月11日に上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。開示された「会社2021年制限インセンティブ計画について、最初の帰属期間の一部が帰属条件に合致する公告を初めて授与する」(公告番号:2022011)。
(18)「会社の2021年度株主総会の開催に関する議案」の採決結果を審議・可決した:賛成15票、棄権0票、反対0票。
取締役会は2022年4月26日(火)に2021年度株主総会を開催することを審議し、株主総会会議の通知は別途発行する。
三、インターネット公告の添付ファイル
1 Bloomage Biotechnology Corporation Limited(688363) 独立取締役会社の第1回取締役会第29回会議に関する議案の独立意見;2、華泰連合証券有限責任会社は Bloomage Biotechnology Corporation Limited(688363) 募集資金の保管と実際の使用状況に関する特別審査意見;3、華泰連合証券有限責任公司の Bloomage Biotechnology Corporation Limited(688363) 2022年度日常関連取引に関する査察意見；4、会計士事務所(特殊普通パートナー)が発行した「 Bloomage Biotechnology Corporation Limited(688363) 2021年度募集資金の保管と使用状況の鑑証報告」に送る。
ここに公告する。
Bloomage Biotechnology Corporation Limited(688363) 取締役会2022年3月11日
