Bloomage Biotechnology Corporation Limited(688363)
取締役会監査委員会2021年度職責履行報告
「上場企業管理準則」、「上海証券取引所上場企業取締役会監査委員会運営ガイドライン」、「 Bloomage Biotechnology Corporation Limited(688363) 規約」、「 Bloomage Biotechnology Corporation Limited(688363) 監査委員会業務細則」などの関連規定に基づき、2021年度(以下「報告期間」と略称する)、 Bloomage Biotechnology Corporation Limited(688363) (以下「会社」と略称する)取締役会監査委員会は勤勉に責任を果たす。監査委員会の職責を積極的に履行し、監査委員会の2021年度の職責履行状況を以下に報告する。
一、監査委員会の基本状況
会社の第1回取締役会の審査委員会は独立取締役の肖星さん、李俊青さんと取締役の劉愛華さんから構成され、その中で清華大学の博士課程の指導者、会計学部の主任、教授の肖星さんは会計専門家として監査委員会の主任委員に就任した。
二、監査委員会年度会議の開催状況
2021年度会社監査委員会会議の開催及び議案審議状況は以下の通りである。
開催日会議内容の重要な意見とその他の職責履行状況の提案
2021年3審議2020年提案2021年度内に委員が募集資金の使月29日度報告及びその他の審査計画においてマーケティング費用の状況、募集プロジェクトの投資効果年度に重点を置く監査作業に注目し、利益を増強し、マーケティング費用を大幅に増加し、日取監査部が経営効果を報告する監査業務常関連取引状況
2021年4審議会社2021提案会社利益増無
月28日の第1四半期の報告長は収入の増加に遅れた。
状況を告げ、科創の属性を重視し、
研究開発を強化する.
2021年8審議会社2021提案会社は成長前に委員が会社の内部審査に注目したことを発見し、月29日の年半年度報告景、収入貢献などの面で経営管理を重視し、監査部の消費市場と原料市に関する監査を聞くことを提案した。
報告場を比較分析し、
会社の将来を決める
元化戦略か集中戦か
略
2021年10審議会社2021無
月25日第3四半期
告げる
三、監査委員会の報告期間の履行状況
1、外部監査業務の監督及び評価
報告期間中、監査委員会委員は外部監査士と会計士事務所(特殊普通パートナー)に監査業務のスケジュール、監査プロジェクトグループのメンバー、監査士が注目する重要な分野、監査士が管理層の注目事項を提案するなどの2020年度財務諸表の監査について適切な方法でコミュニケーションを行い、同時に会社の2020年度報告を審議することを通じて、監査委員会委員は会計士事務所(特殊普通パートナー)と厳格に中国公認会計士の執業準則に従い、独立し、勤勉に監査職責を履行し、各監査任務をよりよく完成したと考えている。
2、内部監査の監督及び評価
報告期間内に、2021年通年業務計画及び2021年上半期監査部が販売業務、費用制御、購買業務プロセス、外注加工業務などの重要なプロセスに対して特定項目監査を行った監査を含む会社監査部の報告を聴取したが、会社内部監査業務に重大な問題があることは発見されなかった。
3、会社の財務情報及びその開示を審査する
報告期間中、監査委員会は会社の2020年度監査財務報告及び2021年第1四半期報告、半年度報告、第3四半期報告などの監査されていない財務報告を審議し、会社の財務報告は真実、正確、完全であり、客観的に会社の経営状況、経営成果及びキャッシュフローを反映していると考えている。
4、会社の内部統制の監督及び評価
報告期間内に、『 Bloomage Biotechnology Corporation Limited(688363) 2020年度内部統制評価報告』を審議、採択し、会社監査部責任者の内部統制に関する報告を聴取したが、会社の財務報告及び非財務報告の内部統制に関する重大な欠陥は発見されず、会社は比較的完備した社内統制制度を確立したと考えている。
四、全体評価
報告期間内に、「上場企業管理準則」、「上海証券取引所上場企業取締役会監査委員会運営ガイドライン」、「 Bloomage Biotechnology Corporation Limited(688363) 定款」、「 Bloomage Biotechnology Corporation Limited(688363) 監査委員会業務細則」などの関連規定に基づき、勤勉に責任を果たし、審査、監督、指導の役割を確実に発揮し、2022年度、われわれは会社の監査部、外部監査士、経営管理層とのコミュニケーションをさらに強化し、職務を厳守し、監査委員会の監督職能を十分に発揮し、会社と株主全体の共通利益を維持する。
(以下、本文なし)
