証券コード： Bloomage Biotechnology Corporation Limited(688363) 証券略称： Bloomage Biotechnology Corporation Limited(688363) 公告番号：2022007 Bloomage Biotechnology Corporation Limited(688363)
2022年度日常関連取引予定公告について
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して法に基づいて法律責任を負う。
重要なヒント:
株主総会の審議を提出する必要があるかどうか:いいえ
日常関連取引が上場企業に与える影響:会社と関連者の日常関連取引は会社の日常業務発展の需要を満たすために、公平、公正、公正な市場化の原則に基づいて行い、正常な持続的な協力のために、会社と全体の株主の利益、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。会社は関連者に対して業務、人員、財務、資産、機構などの面で独立しており、関連者に商品類を販売する日常関連取引が会社の営業収入に占める割合は小さく、会社の主な業務や収入、利益源がこの関連取引に深刻に依存する状況はなく、日常関連取引も会社の独立性に影響を与えない。一、日常関連取引基本状況(一)日常関連取引履行の審議手順
Bloomage Biotechnology Corporation Limited(688363) (以下「会社」と略称する)は2022年3月10日に第1回取締役会第29回会議と第1回監事会第24回会議を開き、それぞれ「会社2022年度日常関連取引の予定に関する議案」を審議・採択した。取締役会がこの議案を審議する際、関連取締役の趙燕さん、馬秋慧さん、張蕾娣さんは採決を避けた。この議案は取締役会の審議に提出する前に、独立取締役の事前審査を受け、この議案を取締役会の審議に提出することに合意した。
「会社の2022年度日常関連取引を予想する議案」について、独立取締役、取締役会監査委員会、監事会及び推薦機構は以下の意見を発表した。
1、独立取締役の事前承認意見
2022年度の日常関連取引は主に製品の販売、労務の受け入れ、不動産の賃貸であり、会社の日常生産経営の実情に合致し、取引は商業合理性を有し、取引定価は公平、公正、公正の市場化原則に従い、会社の独立性に影響を与えず、会社と株主の利益、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。「会社の2022年度の日常関連取引を予想する議案」を第1回取締役会第29回会議の審議に提出することに同意し、本議案を審議する際、関連取締役は採決を回避しなければならない。
2、独立取締役の意見
2022年度の日常関連取引は主に製品の販売、労務の受け入れ、不動産の賃貸であり、会社の日常生産経営の実情に合致し、取引には商業合理性があり、取引定価は公平、公正、公正の市場化原則に従い、会社の独立性に影響を与えず、会社と株主の利益、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しないと予想されている。私たちは「2022年度の日常関連取引を予想する議案」に同意します。3、取締役会監査委員会の意見
今回予想される2022年度の日常関連取引は主に関連者に商品を販売し、労務を調達し、不動産を賃貸することであり、予想される取引金額は会社の経営の実際の需要に基づき、公平互恵の取引原則に従う。会社と株主の利益を損なうことはなく、会社の財務状況と経営成果に重大な影響を及ぼさず、会社の主な業務もこのような関連取引行為によって関連者に依存することはなく、会社の独立性にも影響を及ぼさない。私たちは「2022年度の日常関連取引を予想する議案」に同意します。
4、監事会の意見
監事会は、今回予想される2022年度の日常関連取引は主に関連者に商品を販売し、労務を調達し、不動産を賃貸することであり、取引は会社の経営の実際の需要に基づき、商業の合理性を持ち、定価は公平、公正、公正の市場化の原則に従うと考えている。2022年度の日常関連取引総額は約383837万元で、そのうち関連者に商品類を販売する予定取引金額は約266.37万元で、会社の財務状況と経営成果に重大な影響を及ぼさず、会社と株主の利益を損なうことはなく、「予想会社2022年度の日常関連取引に関する議案」に同意する。
5、推薦機関の意見
検証の結果、推薦機関は以下のように考えている。
1、会社は今回2022年度の日常関連取引事項が第1回取締役会第29回になる見込みである
会議と第1回監事会第24回会議の審議が可決され、独立取締役はこの議案を事前に発表した。
承認意見と明確な同意の独立意見は、今回の事項は株主総会の審議を必要としない。今回の関連取引
計事項の決定手順は関連法律、法規及び「会社定款」の規定に合致する。
2、会社は日常の関連取引は主に製品の販売、労務の受け入れ、不動産の賃貸を含むと予想し、
会社の日常生産経営の実情、取引は商業合理性を持ち、取引定価は公平、公正に従う。
公正な市場化の原則は、会社の独立性に影響を与えず、会社と全体の株主の利益を損なうことはない。
中小株主の利益の場合である。
3、関連者に製品類を販売する日常関連取引が会社の営業収入に占める割合は比較的に小さく、会社の主な業務
ビジネスまたは収益、利益源が関連取引に大きく依存する場合はありません。
総合的に、推薦機関は Bloomage Biotechnology Corporation Limited(688363) 2022年度の日常関連取引事項に異議がないと予想している。
(二)今回の日常関連取引の予想金額とカテゴリ
単位:元
今回は同類に占める見込み本年初めから開示まで同類に占める金額と上関連納入関係者今回の予想金業務比日と関連者累計前年実績業務比年実績発易種別額例(%)すでに発生した取引金金額例(%)生金額の差額が大きい原因
華熙国際
投資グループ
有限公司161540466 0.034064337134617055 0.03
およびその持ち株
関連子会社へ
人は華熙昕宇の製品を販売して、商の投資は有限です
品会社及びその1267237024531010560308-
持株子公
司
その他の関連92161657 0.02426495676801381 0.02
方
小計266374493 0.05857460222197744 0.05
関連付けMedybloom Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 0 100.00815825049816000 100.00
人提供Limited
労務小計 Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) 0 100.00815825049816000 100.00
華熙国際
関連投資グループへ
人購買有限会社3000000000 2.9633432772251409160 2.48
商品、接及びその持株
関連子会社
人提供その他関連12000000 0.12 0.0010120251 0.10
の労働者
小計3120000000 3.0733432772261529411 2.58
北京華熙は業務中環物業312000 China High-Speed Railway Technology Co.Ltd(000008) 4.943966399341914981658 52.13の発展に伴い、その他の賃貸-有限賃貸面積の管理を受けて関連会社に入って一歩増加して北京の5本の事務をします
場所松文化体8000000 2.189224771–
育センターには
会社に限る
小計3200000000 87.124058647051914981658 52.13
合計383837449345 Delixi Xinjiang Transportation Co.Ltd(603032) 9244830513
注意:
1、同類業務に占める割合は2021年度同類業務と比較する。
2、表中の単項データの合計数と表の合計数にはわずかな差がある可能性があり、いずれも計算過程による
の四捨五入によって形成される。
3、関連者に商品を購入し、関連者から提供された労務を受けた前年実績金額は前年
関系者への商品购入実际発生金额及び前年関系者から提供を受けた労务実际発生金额について
総所得を加算する。
(三)前回の日常関連取引の予想と実行状況
単位:元
関連取引前年（前回）前年（前回）予想金額と実績
カテゴリ関連者予想金額実際発生金間発生金額差
額の相違が大きい原因
関連者華熙国際投資集団有限公17478217134617055
販売製品、司及びその持株子会社
商品華熙昕宇投資有限会社及び2752496610560308
その持ち株子会社
北京東方大班フィットネスセンターは11599998246796あります
会社に限る
北京華熙中環物業管理有-7529840
会社に限る
華熙上旅全域文化観光発-67804428
展有限会社
華熙氷雪体育管理(北京)-104336
有限会社
山東納美徳生物科学技術有限
