Bloomage Biotechnology Corporation Limited(688363)
独立取締役会社の第1回取締役会第29回会議に関する議案に関する独立意見
「会社法」「会社定款」「 Bloomage Biotechnology Corporation Limited(688363) 独立取締役工作制度」の関連規定に基づき、私たちは Bloomage Biotechnology Corporation Limited(688363) (以下「会社」と略称する)の独立取締役として、会社及び株主全体に責任を負う態度に基づき、実事求是の原則に基づき、独立判断の立場に基づき、第1回取締役会第29回会議関連議案に対して、以下の独立した意見を発表する。
一、社内統制評価報告の審議に関する議案
会社は内部統制評価報告基準日、すなわち2021年12月31日に、財務報告内部統制の重大な欠陥は存在せず、非財務報告内部統制の重大な欠陥も発見されなかった。当社はすでに企業内部統制規範体系と関連規定の要求に従ってすべての重大な面で有効な財務報告内部統制を維持していると考え、「会社内部統制評価報告の審議に関する議案」に同意した。
二、会社の2021年度利益分配予案に関する議案
2021年度利益分配予案は「会社未来三年(20192021年)配当収益計画」に基づき、会社の経営状況、資金需要及び未来発展などの要素を総合的に考慮し、「上海証券取引所科創板上場会社自律監督管理ガイドライン第1号-規範運営」を参照して制定した。同時に、会社の2021年の制限性株式激励計画が初めて一部の第1の帰属期間の手配を授与することを考慮し、権益配分を実施する株式登録日前に会社の総株価が変動した場合、1株当たりの現金配当金額を維持し、それに応じて分配総額を調整し、会社と全体の株主の利益に合致し、独立取締役は一致してこの利益分配予案に同意する。
三、会社の2022年度監査機構の再雇用に関する議案
会計士事務所(特殊普通パートナー)と監査の過程で、職務を厳守し、独立、客観、公正な執業準則に従うことができる。取締役会の関連審議手続きは十分で、適切で、関連法律、法規と「会社定款」の規定に合致している。会計士事務所(特殊普通パートナー)と2022年度の財務報告及び内部統制監査機構の再雇用に同意する。
四、会社の2022年度日常関連取引を予定する議案について
2022年度の日常関連取引は主に製品の販売、労務の受け入れ、不動産の賃貸であり、会社の日常生産経営の実情に合致し、取引には商業合理性があり、取引定価は公平、公正、公正の市場化原則に従い、会社の独立性に影響を与えず、会社と株主の利益、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しないと予想されている。私たちは「2022年度の日常関連取引を予想する議案」に同意します。五、2021年度募集資金の保管と実際の使用状況に関する議案
会社の2021年度募集資金の保管と実際の使用状況は「上場会社監督管理ガイドライン第2号–上場会社募集資金管理と使用の監督管理要求」「上海証券取引所科創板上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–規範運営」「上海証券取引所科創板株式上場規則」などの関連規定に合致する。会社は募集資金に対して専戸記憶と特定項目使用を行い、募集資金の用途を変更し、株主の利益を損なう状況は存在せず、募集資金の使用が関連法律法規に違反する状況も存在しない。「 Bloomage Biotechnology Corporation Limited(688363) 2021年度募集資金の保管と実際の使用状況の特別報告」の内容は真実で、正確で、完全で、虚偽の記載、誤導性陳述または重大な漏れは存在しない。私たちは会社が2021年度に募集した資金の保管と実際の使用状況の特別報告に同意します。
六、2022年度会社の取締役、監事報酬案に関する議案
2022年度会社の取締役、監事報酬案は会社の実際の業務経営状況に基づき、現在の市場レベルと結びつけて確定され、会社と全体の株主の利益を損なうことはなく、特に中小株主の利益の状況はなく、「2022年度会社の取締役、監事報酬案に関する議案」に同意する。
七、高級管理職の2021年度報酬執行状況に関する議案
上級管理職の2021年度の報酬は、会社の業績収入、利益などの増加状況と各役員が負う職責と支払いを結びつけ、外部の同業界と基準を合わせて確定し、「高級管理職の2021年度の報酬執行状況に関する議案」に同意する。
八、2021年の制限株インセンティブ計画の初回授与価格の調整に関する議案
今回の2021年制限株インセンティブ計画の初回授与価格の調整は、会社の取締役会が株主総会の授権に基づき、会社の株主総会の承認を受けた2021年制限株インセンティブ計画に関する規定に基づき行い、「上場会社株式インセンティブ管理方法」などの法律法規に合致し、調整事由が十分で、調整手順が合法で、調整方法が適切である。調整結果は正確で、会社及び株主の利益を損なう状況は存在しない。そのため、今回の価格調整に関する取締役会の議案に合意しました。
九、2021年の制限株インセンティブ計画の一部が未帰属の制限株を付与したことに関する議案
今回の2021年制限株インセンティブ計画の一部制限株の廃棄は、会社の「2021年制限株インセンティブ計画」の関連規定に基づいて行われ、「上海証券取引所科創板株上場規則」「上場会社株インセンティブ管理方法」などの法律法規の規定に合致し、決議手続きは合法的に有効である。私たちは会社の今回の廃棄部分がまだ帰属していない制限株を授与したことに合意した。
十、2021年の制限性株式インセンティブ計画について、初めて一部の第1の帰属期間が帰属条件に合致する議案を授与する
会社の2021年制限性株式インセンティブ計画に関する規定によると、会社の2021年制限性株式インセンティブ計画が初めて一部の第1の帰属期間を授与した帰属条件はすでに達成され、今回帰属条件に合致した191人のインセンティブ対象の帰属資格は合法的に有効であり、帰属可能な制限性株式の数は1085277株である。帰属期間は2022年3月10日から2023年3月9日までである。今回の帰属手配と審議手続きは「中華人民共和国会社法」「中華人民共和国証券法」「上場会社株式激励管理弁法」「上海証券取引所科創板株式上場規則」などの法律法規、規範性文書の関連規定に合致し、会社及び株主全体の利益を侵害する状況は存在しない。そのため、会社が帰属期間内に制限株の帰属登録を実施することに合意しました。
(以下、本文なし)
