Bloomage Biotechnology Corporation Limited(688363)
第1回監事会第24回会議決議公告
当社監事会及び全体監事は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して法律責任を負う。
一、監事会会議の開催状況
2022年3月10日 Bloomage Biotechnology Corporation Limited(688363) (以下「会社」または「 Bloomage Biotechnology Corporation Limited(688363) 」)会社会議室で現場会議と通信方式で第1回監事会第24回会議が開催され、会議通知は2022年2月28日に電子メールで送信された。今回の会議は監事会主席の于静さんが主宰し、監事3人、実際に出席して採決する監事3人に出席しなければならない。会議の開催及び手順は「中華人民共和国会社法」、「会社定款」及び会社の「監事会議事規則」の関連規定に合致する。
二、監事会会議の審議状況
(一)「2021年度監事会業務報告の審議に関する議案」を審議・採択する
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
2021年、監事会は「会社法」、「証券法」、「上海証券取引所科創板株式上場規則」、「会社定款」及び「監事会議事規則」などの法律法規と規範性文書に与えられた職責に基づき、監督職責を真剣に履行し、会社の財務管理、重大事項の決定、株主総会と取締役会の開催手続きと決議執行及び会社の取締役、高級管理者が職責を履行する合法的なコンプライアンス性について監督、検査を行い、会社と全体の株主権益を積極的に維持した。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。(二)「会社の2021年度報告及びその要約を審議することに関する議案」を審議・採択する
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
監事会は、会社の2021年年度報告書に開示された情報は真実で、正確で、完全であり、記載された資料には虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れは存在せず、その内容の真実性、正確性と完全性に対して個別と連帯責任を負うと考えている。
具体的な内容は2022年3月11日に上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。開示された『 Bloomage Biotechnology Corporation Limited(688363) 2021年度報告』及び『 Bloomage Biotechnology Corporation Limited(688363) 2021年度報告要旨』。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。(三)「2021年度社会責任報告の審議に関する議案」を審議・採択する
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
具体的な内容は2022年3月11日に上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。公開された『 Bloomage Biotechnology Corporation Limited(688363) 2021年度社会責任報告』。(四)「社内統制評価報告の審議に関する議案」を審議・採択する
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
具体的な内容は2022年3月11日に上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。開示された『 Bloomage Biotechnology Corporation Limited(688363) 2021年度内部統制評価報告』。（五）「会社の2021年度財務決算報告に関する議案」を審議、可決する
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。(六)「会社2021年度利益分配予案に関する議案」の審議・採択
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
監事会は、会社の2021年度利益分配予案は「会社の今後3年間(20192021年)配当収益計画」に基づき、会社の利益状況、キャッシュフロー状態及び資金需要などの各種要素を十分に考慮し、中小株主の利益を損なう状況は存在せず、会社の経営現状に合致し、会社の持続的、安定的、健全な発展に有利であると考えている。今回の利益分配予案に同意し、同社の2021年度株主総会の審議に提出することに同意した。具体的な内容は2022年3月11日に上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。開示された『 Bloomage Biotechnology Corporation Limited(688363) 2021年度利益分配予案公告』(公告番号:2022005)。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。
(七)『会社の再雇用2022年度監査機構に関する議案』の審議・採択
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
具体的な内容は2022年3月11日に上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。公開された「 Bloomage Biotechnology Corporation Limited(688363) 会計士事務所の続投に関する公告」(公告番号:2022006)。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。(八)「会社2022年度の日常関連取引を予定する議案について」の審議・可決
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
監事会は、今回予想される2022年度の日常関連取引は主に関連者に商品を販売し、労務を調達し、不動産を賃貸することであり、取引は会社の経営の実際の需要に基づき、商業の合理性を持ち、定価は公平、公正、公正の市場化の原則に従うと考えている。2022年度の日常関連取引総額は約383837万元で、そのうち関連者に商品類を販売する予定取引金額は約266.37万元で、会社の財務状況と経営成果に重大な影響を及ぼさず、会社と株主の利益を損なうことはなく、「予想会社2022年度の日常関連取引に関する議案」に同意する。
具体的な内容は2022年3月11日に上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。開示された「 Bloomage Biotechnology Corporation Limited(688363) 2022年度日常関連取引の予定に関する公告」(公告番号:2022007)。(九)「2021年度募集資金の保管と実際の使用状況に関する議案」の審議・採択
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
具体的な内容は2022年3月11日に上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。公開された『 Bloomage Biotechnology Corporation Limited(688363) 2021年度募集資金保管と実際の使用状況の特別報告』(公告番号:2022008)。(十)「2022年度会社の取締役、監事報酬案に関する議案」を審議・採択する
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
本議案は株主総会の審議に提出する必要がある。(十一)「2021年制限株インセンティブ計画の初回付与価格の調整に関する議案」を審議・採択した監事会は、2021年制限株インセンティブ計画の初回付与価格調整事項を審査し、取締役会が株主総会の授権に基づいて株インセンティブ計画の付与価格を調整すると判断した。「上場企業の株式激励管理方法」などの関連法律法規及び株式激励計画の関連規定に合致し、会社及び株主全体の利益を損なう状況は存在しない。そのため、監事会は株式インセンティブ計画の初授与価格が78元/株から77.59元/株に調整されることに同意した。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
具体的な内容は2022年3月11日に上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。開示された「2021年制限株式インセンティブ計画の初回付与価格の調整に関する公告」(公告番号:2022009)。(十二)「2021年の制限株激励計画の一部が帰属していない制限株を廃棄することに関する議案」を審議・採択する
今回の廃棄2021年制限株式インセンティブ計画の一部はすでに帰属していない制限株式を授与し、関連法律、法規及び会社の「2021年制限株式インセンティブ計画」の関連規定に合致し、株主の利益を損なう状況は存在しない。このため、監事会は会社が今回の廃棄部分に帰属していない制限株を授与したことに同意した。
採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
具体的な内容は2022年3月11日に上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。開示された「2021年制限株インセンティブ計画の一部が帰属していない制限株に付与された廃棄に関する公告」(公告番号:2022010)。(十三)「2021年の制限株インセンティブ計画について、最初の帰属期間が帰属条件に合致する部分を初めて授与する議案」を審議・採択する。
会社が2021年に制限株インセンティブ計画を初めて授与した最初の帰属期間の帰属条件はすでに達成され、監事会は帰属条件に合致する191人のインセンティブ対象者が1085277株の制限株に帰属することに同意した。本事項は「中華人民共和国会社法」「中華人民共和国証券法」「上場会社株式激励管理弁法」「上海証券取引所科創板株式上場規則」などの法律法規及び会社の2021年制限性株式激励計画の関連規定に合致し、会社及び株主の利益を損なう状況は存在しない。採決結果:同意3票、反対0票、棄権0票。
具体的な内容は2022年3月11日に上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)を参照してください。開示された「会社の2021年の制限株インセンティブ計画について、最初の帰属期間の一部が帰属条件に合致する公告を初めて授与する」(公告番号:2022011)。
ここに公告する。
Bloomage Biotechnology Corporation Limited(688363) 監事会2022年3月11日
