証券コード： Apt Medical Inc(688617) 証券略称： Apt Medical Inc(688617) 公告番号：2022009 Apt Medical Inc(688617)
2021年度株主総会の開催に関する通知
当社の取締役会及び全取締役は公告内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して法に基づいて法律責任を負う。
重要なヒント:
株主総会開催日：2022年3月31日
今回の株主総会で採用されたネット投票システム:上海証券取引所株主総会ネット投票システム
一、会議開催の基本状況(I)株主総会の類型と回
2021年度株主総会(II)株主総会招集者:取締役会(III)投票方式:今回の株主総会で採用された採決方式は、現場投票とネット投票を組み合わせた方式(IV)現場会議開催の日付、時間、場所である
開催日時：2022年3月31日13:30
開催場所：上海市徐匯区田林路487号宝石園20棟宝石ビル22階
(V)ネット投票のシステム、開始日と投票時間。
ネット投票システム:上海証券取引所株主総会ネット投票システム
インターネット投票開始日:2022年3月31日
2022年3月31日まで
上海証券取引所のネット投票システムを採用し、取引システムの投票プラットフォームの投票時間を通じて株主総会が開催された当日の取引時間帯、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00である。インターネット投票プラットフォームを通じた投票時間は、株主総会開催日の9:15-15:00。(VI)融資融券、融通転換、業務口座の買い戻しと上海株通投資家の投票手順
融資融券、融通業務の転換、業務関連口座の購入と上海株通投資家の購入を約束する投票は、「上海証券取引所科創板上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号-規範運営」などの関連規定に従って実行しなければならない。(VII)株主投票権の公募に関する不適用二、会議審議事項
今回の株主総会審議議案及び投票株主タイプ
投票株主類序議案名称型
号A株の株主
非累積投票議案
1「会社及びその要約に関する議案」√
2「会社＜2021年度取締役会業務報告＞に関する議案」√
3「会社4《会社＜2021年度財務決算報告＞に関する議案》√
5「会社＜2022年度財務予算報告＞に関する議案」√
6『会社に関する議案』√
7『会社2022年度監査機関の招聘に関する議案』√
8「会社の取締役2021年度の報酬状況及び2022年度の報酬案に関する議案」√
9『会社監事2021年度報酬状況及び2022年度報酬案に関する議案』√
10『董監高責任保険の購入に関する議案』√
11《修正Apt Medical Inc(688617) 独立取締役工作制度>の議案について》√
12《修正Apt Medical Inc(688617) 定款>に関する議案》√
13『Apt Medical Inc(688617) 株主総会議事規則の改正に関する議案』√
14《修正Apt Medical Inc(688617) 取締役会議事規則>の議案について》√
15《修正Apt Medical Inc(688617) 監事会議事規則>の議案について》√
16《修正Apt Medical Inc(688617) 関連取引管理制度>の議案について》√
17『Apt Medical Inc(688617) 対外投資管理制度の改正に関する議案』√
18《修正Apt Medical Inc(688617) 対外保証管理制度>の議案について》√
注:今回の株主総会では、「2021年度独立取締役述職報告」1、各議案が開示された時間と開示メディアを説明する
今回株主総会の審議を提出した議案はすでに会社の第1回取締役会第16回会議、第1回監事会第14回会議の審議で可決され、関連公告は2022年3月11日に上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)でおよび「中国証券報」「上海証券報」「証券時報」「証券日報」が公開した。2、特別決議案:12 3、中小投資家に対して単独で票を計算する議案:6、7、8、10 4、関連株主が議決を回避する議案:なし
議決を回避すべき関連株主名:無5、優先株株主が議決に参加する議案:無三、株主総会投票注意事項(I)当社株主が上海証券取引所株主総会ネットワーク投票システムを通じて議決権を行使する場合、取引システム投票プラットフォーム(指定取引の証券会社取引端末を通じて)に登録して投票することができる。インターネット投票プラットフォーム(URL:vote.sseinfo.com.)にアクセスすることもできます。投票を行う。
インターネット投票プラットフォームに初めて登録して投票を行う場合、投資家は株主の身分認証を完了する必要があります。具体的な操作はインターネット投票プラットフォームのウェブサイトの説明を参照してください。(II)同一議決権が現場、本所のネット投票プラットフォームまたはその他の方法で繰り返し議決された場合、第1回投票結果を基準とする。(III)株主はすべての議案を採決してから提出することができる。四、会議出席対象(I)株式登録日午後の終値時に中国登録決済有限会社上海支社に登録された会社の株主は株主総会(具体的な状況は下表を参照)に出席する権利があり、書面の形式で代理人に会議に出席し、採決に参加するように委託することができる。この代理人は会社の株主である必要はありません。
株式種別株式コード株式略称株式登記日
A株 Apt Medical Inc(688617) Apt Medical Inc(688617) 20223/24
(II)会社の取締役、監事、高級管理職。(III)会社が招聘した弁護士。(IV)その他の人員。五、会議の登録方法(I)の登録時間
2022年3月29日から2022年3月30日まで(午前09:00-11:30、午後14:00-17:00)。（Ⅱ）登録場所
深セン市南山区西麗街道松坪山コミュニティ松坪山朗山路11号同方情報港B棟601証券事務部。(III)登録方式
株主は自ら株主総会に出席することができ、書面で代理人に会議に出席し、採決に参加することを委託することができ、この株主代理人は会社の株主である必要はない。授権依頼書は添付ファイルを参照してください。現場で今回の株主総会に出席する予定の株主または株主代理人は以下の書類を持って登録しなければならない。
(1)自然人株主:本人身分証明書またはその他その身分を表明できる有効な証明書または証明原本、株式口座カード原本などの持株証明書;
(2)自然人株主授権代理人:代理人有効身分証明書原本、自然人株主身分証明書コピー、授権委託書原本及び委託人株式口座カード原本などの持株証明書;
(3)法人株主法定代表者/執行事務パートナー:本人有効身分証明書原本、法人株主営業許可証(コピーして公印を押す)、株式口座カード原本などの持株証明書;
(4)法人株主授権代理人:代理人有効身分証明書原本、法人株主営業許可証(コピーして公印を押す)、授権委託書(法定代表者/執行事務パートナー署名して公印を押す)、株式口座カード原本などの持株証明書;
(5)融資融券投資家が現場会議に出席する場合、融資融券関連証券会社が発行した証券口座証明書と投資家に発行した授権委託書の原本を持つべきである。投資家は個人であり、本人の身分証明書またはその他の身分を表明できる有効な証明書の原本を持っていなければならない。投資家が機構である場合、本部門の営業許可証(コピーして公印を押す)、参加者の有効身分証明書の原本、授権委託書の原本を持たなければならない。
注:すべての原本はコピーが必要です。会社の株主または株主代理人は直接会社に登録することができます。手紙、ファックス方式で登録することもできます。手紙、ファックスが到着した時間を基準にします。株主または代理人は現場会議に参加する際に上記の証明書類を携帯しなければならず、会社は電話方式で登録を受けない。六、その他の事項(I)会議連絡先
担当者：平然
電話番号：075586951506
ファックス：0755834080508
メールアドレス:[email protected].
郵便番号：518000
連絡先：深セン市南山区西麗街道松坪山コミュニティ松坪山朗山路11号同方情報港B棟601
（Ⅱ）会議費用
今回の株主総会の会期は半日で、会議に出席した株主または代理人は交通、食事と宿泊の費用を自弁する。（Ⅲ）注意事項
1、新型コロナウイルス感染肺炎の予防とコントロールに関する手配に協力するため、会社は株主と株主の代表がネット投票方式で今回の株主総会に参加することを提案した。
2、現場会議に参加する必要がある株主及び株主代表は、関連証明書を携帯する以外に、有効な防護措置をとり、会場の要求に合わせて体温検査を受け、健康コードを提示し、最近のスケジュール記録を提供するなどの関連防疫活動を行うべきである。
3、参加者は会議の予定開始時間までに参加登録手続きを完了しなければならない。参加者は少なくとも30分前に会議現場に到着して署名することを提案する。
4、株主または代理人は現場会議に参加する時、上記の証明書類の原本を携帯しなければならない。株主または代理人が要求通りに有効な証明書を携帯していないか、会議に参加できないか、投票採決ができない場合、すべての結果は株主または代理人が負担する。
ここに公告する。
Apt Medical Inc(688617) 取締役会2022年3月11日
添付書類1：授権依頼書
授権依頼書
Apt Medical Inc(688617) ：
2022年3月には、本事業所（または本人）の代表として先生（女性）にご出席をお願いします。
31日に開催される貴社の2021年度株主総会は、代わりに議決権を行使します。
委託人持分普通株式数：
委託人持分優先株式数：
委託者株主口座番号：
反放棄非累積投票議案名
号意対権
1「会社＜2021年度報告＞及びその要約に関する議案」2「会社＜2021年度取締役会業務報告＞に関する議案」3「会社＜2021年度監事会業務報告＞に関する議案」4「会社＜2021年度財務決算報告＞に関する議案」5「会社＜2022年度財務予算報告＞に関する議案」6「会社に関する議案」
7「会社2022年度監査機関の招聘に関する議案」
8「会社取締役2021年度報酬状況及び2022年度報酬案に関する議案」
9『会社監事2021年度報酬状況及び2022年度報酬案に関する議案』
10『董監高責任保険の購入に関する議案』1
