証券コード： Apt Medical Inc(688617) 証券略称： Apt Medical Inc(688617) 公告番号：2022014 Apt Medical Inc(688617)
2021年度利益分配予案公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して法に基づいて法律責任を負う。
重要なヒント:
1株当たりの分配割合:10株ごとに人民元の現金配当金10.00元(税込)を配布する。資本積立金の増資を行わず、配当金を送らない。
今回の利益配分は、権益配分株式登録日に登録された総株式を基数とし、具体的な日付は権益配分実施公告で明確にする。
権益配分を実施する株式登記日前に会社の総株式が変動した場合、分配総額を維持し、それに応じて1株当たりの分配割合を調整し、別途具体的な調整状況を公告する。
今回の利益分配予案はすでに第1回取締役会第16回会議、第1回監事会第14回会議で審議され、株主総会の審議に提出する必要がある。
一、利益分配予案の内容
立信会計士事務所(特殊普通パートナー)の監査を経て、2021年度に親会社の株主に帰属する純利益は人民元8189921105元である。「中華人民共和国会社法」(以下「会社法」と略称する)「 Apt Medical Inc(688617) 定款」(以下「会社定款」と略称する)などの関連規定に基づき、10%の法定黒字積立金人民元818992111元を引き出し、残りの分配可能な純利益は人民元7370928994元である。前年度未分配利益人民元1083788334元を加え、2020年度利益分配3333500000元を控除し、2021年12月31日現在、親会社が株主全員に分配できる利益は人民元14875312128元である。
投資家の合理的なリターンと将来の業績の持続的な安定成長に対する予想を総合的に考慮し、会社の正常な経営と長期的な発展を保証する前提の下で、中国証券監督管理委員会の「上場会社の現金配当のさらなる実行に関する通知」「上場会社の監督管理ガイドライン第3号-上場会社の現金配当」「会社法」「会社定款」に基づき、現在、会社の2021年利益分配予案は以下の通りである。
会社は2021年度配当配当配当株式登録日の総株式を基数として、全株主に10株ごとに現金配当人民元10.00元(税込)を配当する予定で、配当現金総額は人民元6667000000元(税込)で、会社の2021年度合併報告書が上市会社の株主の純利益に帰属する32.07%を占めている。会社は資本積立金の増資を行わず、配当金を送らない。上記2021年度利益分配予案における現金配当の額は、現在の会社の総株式6667万株に基づいて暫定的に計算され、実際の配当総額は2021年度配当配当配当株式登録日の総株式に基づいて計算される。
今回の利益分配予案は、2021年年度株主総会の審議に提出する必要がある。
二、履行する意思決定手順
(一)取締役会会議の開催、審議と採決状況
会社は2022年3月9日に第1回取締役会第16回会議、第1回監事会第14回会議を開き、「会社に関する議案」を審議・採択し、今回の利益分配予案に同意し、同社2021年度株主総会の審議に提出することに同意した。
(二)独立取締役の意見
会社の独立取締役は、会社は投資家の合理的なリターンと将来の業績の持続的な安定した成長の予想を総合的に考慮し、会社の正常な経営と長期的な発展を保証する前提の下で、2021年の利益分配の予案を立案したと考えている。中国証券監督管理委員会の「上場企業の現金配当のさらなる実行に関する通知」「上場企業の監督管理ガイドライン第3号-上場企業の現金配当」「会社法」「会社定款」などの関連規定に合致し、会社と株主、特に中小株主の利益を損なう状況はなく、審議手続きは合法的に規則に合致している。以上、当社は会社の「2021年度利益分配予案」の事項に合意し、2021年度株主総会の審議に提出した。
(三)監事会の意見
同社は2022年3月9日に第1回監事会第14回会議を開き、「会社以上、会社の監事会は会社の「2021年度利益分配予案」に同意し、この利益分配予案を会社の2021年度株主総会に提出して審議した。
三、関連リスク提示
(一)今回の利益分配予案は会社の現在の発展段階、未来の資金需要などの要素を総合的に考慮し、会社の経営キャッシュフローに重大な影響を与えず、会社の正常な経営と長期的な発展に影響を与えない。(二)今回の利益分配予案は2021年年度株主総会の審議を経て実施する必要があります。多くの投資家に投資リスクに注意してください。
ここに公告する。
Apt Medical Inc(688617) 取締役会2022年3月11日
