ルール
二〇二年三月
目次
第一章総則……2第二章経営趣旨と範囲……3第三章株式……3第一節株式発行……3第2節株式の増減と買い戻し……5第三節株式譲渡……6第四章株主と株主総会……7第一節株主……7第二節株主総会の一般規定……10第三節株主総会の招集……13第四節株主総会の提案と通知……15第五節株主総会の開催……16第6節株主総会の採決と決議……20第五章取締役会……25第1節取締役……25第2節取締役会……28第六章高級管理職……35第七章監事会……37第一節監事……37第二節監事会……38第八章財務会計制度、利益分配と監査……40第一節財務会計制度…40第2節利益分配……41第三節内部監査……44第四節会計士事務所の任命……44第九章通知と公告……45第1節通知……45第2節公告……46第十章合併、分立、増資、減資、解散と清算……46第一節合併、分立、増資と減資……46第二節解散と清算……47第十一章規約の改正……49第十二章附則……50
第一章総則
第一条 Apt Medical Inc(688617) (以下「会社」と略称する)、株主と債権者の合法的権益を維持し、会社の組織と行為を規範化するため、「中華人民共和国会社法」(以下「会社法」と略称する)に基づき、「中華人民共和国証券法」「上場会社定款ガイドライン」「上海証券取引所科創板株式上場規則」及びその他の関連法律、行政法規と規範性文書の関連規定は、本定款を制定する。
第二条会社は「会社法」とその他の関連規定に基づき、深セン市 Apt Medical Inc(688617) 器械有限会社(以下「恵泰有限」と略称する)が全体的に変更して設立した株式会社である。深セン市市場監督管理局に登録し、営業許可証を取得し、社会信用コードを統一する:91440 Guangdong Aofei Data Technology Co.Ltd(300738) 070891。
第三条会社は2020年9月8日に上海証券取引所(以下「上交所」と略称する)科創板株式上場委員会の審査を経て、中国証券監督管理委員会(以下「中国証券監督会」と略称する)の登録を経て、初めて社会公衆に人民元普通株1667万株を発行し、2021年1月7日に上海証券取引所に上場した。
第四条会社の登録名称：
日文名称： Apt Medical Inc(688617)
英文名称：APT Medical Inc.
第五条会社の住所:深セン市南山区西麗街道松坪山コミュニティ松坪山朗山路11号同方情報港B棟601、郵便番号:518000。
第六条会社の登録資本金は人民元6667万元である。
第七条会社は永久存続の株式会社である。第八条理事長は会社の法定代表者である。第九条会社のすべての資産は等額の株式に分けられ、株主はその買収した株式を限度として会社に責任を負い、会社はそのすべての資産で会社の債務に責任を負う。
第十条本規約は発効の日から、会社の組織と行為、会社と株主を規範化する。
株主と株主の間の権利義務関係の法的拘束力のある書類は、会社、株主、取締役、監事、高級管理職に法的拘束力のある書類である。本定款によると、株主は株主を起訴することができ、株主は会社の取締役、監事と高級管理者を起訴することができ、株主は会社を起訴することができ、会社は株主、取締役、監事と高級管理者を起訴することができる。
第十一条本規約でいう高級管理職とは、会社の総経理、副総経理、財務責任者(すなわち財務総監)、取締役会秘書と取締役会が任命し、高級管理職と認定したその他の人員を指す。
第十二条会社は中国共産党規約の規定に基づき、共産党組織を設立し、党の活動を展開する。会社は党組織の活動に必要な条件を提供する。
第二章経営趣旨と範囲
第十三条会社の経営趣旨:終始自主革新と心脳血管微創介入分野の発展に力を入れ、世界の医療事業の発展を推進するために卓越した貢献をする。
第十四条法律に基づいて登録され、会社の経営範囲はIII類6821医用電子機器設備、III類6825医用高周波機器設備、III類6866医用高分子材料及び製品、III類6877介入器材の生産、自家製製品の販売(支社が生産する);II類、III類医療機器の卸売、輸出入及び販売。コンピュータソフトウェア開発と自主開発ソフトウェアの販売;医療機器製品の技術開発、コンサルティング(制限項目を含まない)、上記製品の卸売、輸出入及び関連関連関連業務を提供する。設備賃貸;I類医療器械の卸売、輸出入及び販売（国営貿易管理商品に関わらず、割当額、許可証管理及びその他の特定項目の規定管理に関わる商品は、国の関連規定に従って申請する）。
第三章株式
第一節株式発行
第十五条会社の株式は株式の形式をとる。第十六条会社の株式の発行は、公開、公平、公正の原則を実行し、同種の各株
部は同等の権利を有しなければならない。
同じ発行の同じ種類の株式は、1株当たりの発行条件と価格が同じでなければならない。いかなる単位または個人が買収した株式は、1株当たり同じ価格を支払わなければならない。
第十七条会社が発行した株式は、人民元で額面を明記し、1株当たりの額面は人民元1元である。第18条会社が発行した株式は、中国証券登記決済有限責任会社上海支社に登記し、集中的に保管する。
第19条会社は恵泰有限会社全体から株式会社に変更された。すなわち、恵泰有限会社が2019年9月30日までに監査で確認した純資産21538816905元を43077631の割合で会社の株式総額5000万株に換算した。各発起人が保有する株式数及び持株比率は以下の通りである。
連番発起人持株数持株比率出資方式折株基準日(万株)(%)
1成正輝16 Quantumctek Co.Ltd(688027) 33.37純資産割引2019.9.30
2徐逸青2000287 4.00純資産割引2019.9.30
3益一新1501306 3.00純資産換算2019.9.30
4割霊500044210.00純資産換算2019.9.30
5韓永貴123585 0.25純資産割引2019.9.30
6黄政37358575純資産割引2019.9.30
7程凡1147554 2.30純資産割引2019.9.30
8戴振華999341200純資産割引2019.9.30
南通富星企業管理センター純資産折株
9（有限パートナー）2118404242019.9.30
蘇州啓明創智株式投資合純資産折株
10グループ企業（有限パートナー）2187513 4.382019.9.30
啓明維創(上海)株式投純資産折株
11資本センター（有限パートナー）2812419 5.622019.9.30
深セン市恵深企業管理センター純資産割引
12（有限パートナー）2500000 5. Yifan Pharmaceutical Co.Ltd(002019) .9.30
13 QM 33 LIMITED 2750000 5.50純資産割引2019.9.30
南通東証慧象株式投資中純資産折株
14心(有限パートナー)1495000 2.992019.9.30
南通東証富象株式投資における純資産割引
15心（有限パートナー）965000 1.932019.9.30
連番発起人持株数持株比率出資方式折株基準日(万株)(%)
蘇州工業団地啓明融科株
16権投資パートナー企業(有限合2201500 4.40純資産割引2019.9.30グループ)
蘇州工業団地啓華三期純資産換算
17資本センター（有限パートナー）2266188 4.532019.9.30
南通恵深圳企業管理センター純資産割引
18(有限パートナー)865000 1.732019.9.30
南通恵恵企業管理センター純資産折株
19（有限パートナー）625000 1.252019.9.30
南通恵市企業管理センター純資金
