証券コード： Apt Medical Inc(688617) 証券略称： Apt Medical Inc(688617) 公告番号：2022012 Apt Medical Inc(688617)
第1回監事会第14回会議決議公告
当社監事会及び全体監事は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して法に基づいて法律責任を負う。
Apt Medical Inc(688617) (以下「会社」と略称する)第1回監事会第14回会議は2022年3月9日に現場結合通信方式で開催され、会議は監事3人、実在監事3人、出席監事は出席すべき人数の100%を占める。今回の監事会会議の招集、開催手順は会社定款と関連法律、法規の規定に合致する。会議に出席した監事の審議と採決を経て、会議は以下の決議を形成した:一、「会社及びその要約に関する議案」を審議・採択する
審議を経て、会社の管理層は会社の《2021年年度報告》とその要約のプログラムを編制して審査して法律、行政法規と中国証券監督管理委員会の規定に合って、報告内容は真実で、正確で、完全に会社の実際の状況を反映して、いかなる虚偽の記載、誤導性の陳述あるいは重大な漏れが存在しません。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。二、「会社の2021年度財務報告に関する議案」を審議、可決する
審議を経て、会社の2021年度財務報告書は企業会計準則の関連要求に従って作成され、会社の2021年度の財務状況と経営成果を真実かつ正確に反映した。会社が招聘した立信会計士事務所(特殊普通パートナー)は、基準が保留されていない監査意見を提出し、会社の財務状況と経営業績を公正に反映した。
三、「会社採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。四、「会社採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。五、「会社に関する議案」を審議、可決する
審議を経て、会社の2021年度利益分配方案は関連法律、法規と「会社定款」の規定に合致し、会社の2021年度経営状況、日常生産経営需要及び会社の持続可能な発展などの要素を十分に考慮し、会社の現在の経営発展の実際の状況に合致し、相応の意思決定プログラムを履行した。採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。六、「会社審議を経て、会社の2021年度の内部統制自己評価の仕事は「企業内部統制基本規範」の要求に合致し、内部統制自己評価の結論は真実で、有効である。会社の《2021年度内部制御自己評価報告》は全面的に、客観的に、真実に会社の内部制御体系の建設と運営の実際の状況を反映した。採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
七、「会社2022年度の新規/継続銀行の信用限度額に関する議案」を審議、可決する
審議の結果、会社が今回申請した総合信用限度額は会社の正常な経営に必要であり、会社の持続的、安定した経営に有利であり、合理的で、必要であり、会社が2022年度に銀行の信用限度額を追加/継続することに同意した。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
八、「会社が2022年度に一時的に遊休した自己資金を使って財テク製品を購入することに関する議案」を審議、可決する
審議の結果、会社及び子会社が人民元5億元(5億元を含む)を超えない自己資金を用いて現金管理を行うことに同意した。期限は会社の取締役会の審議が可決された日から12ヶ月を超えない。会社及び子会社の主な業務の正常な展開に影響を与えず、会社の経営資金の需要を確保する前提の下で、安全性が高く、流動性がよく、リスクがコントロールできる投資製品を購入する。この事項は会社の日常資金の回転に必要な及び会社の主な業務の正常な展開に影響を与えず、会社及び全体の株主の利益を損なう状況は存在しない。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
九、「会社2022年度監査機構の招聘に関する議案」を審議、可決する
審議を経て、会社は引き続き立信会計士事務所(特殊普通パートナー)を招聘し、2022年度監査機構として会社に会計報告書監査などの関連コンサルティングサービスを提供し、「中華人民共和国会社法」と「会社定款」の関連規定に合致し、会社の実際の状況と長期的な発展の需要に合致する。会社の現在及び将来の全株主の長期利益を維持するのに有利であり、株主の利益を損なうことはない。採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。十、「会社が2021年度に募集した資金の保管と実際の使用状況に関する特別報告」を審議・採択する議案
審議を経て、会社の2021年度募集資金の保管と使用状況は『中華人民共和国会社法』『中華人民共和国証券法』『上海証券取引所科創板株式上場規則』『上場会社監督管理ガイドライン第2号——上場会社募集資金管理と使用の監督管理要求』などの法律法規及び会社の『募集資金管理制度』に合致するなどの規定により、募集資金に対して専用口座の記憶と特定項目の使用を行い、関連情報開示義務をタイムリーに履行した。「会社2021年度募集資金の保管と実際の使用状況の特別報告」の内容は真実で、正確で、完全で、虚偽の記載、誤導性の陳述と重大な漏れは存在せず、会社の2021年度募集資金の実際の保管と使用状況を如実に反映し、募集資金の保管と使用違反の状況は存在しない。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
十一、『董監高責任保険の購入に関する議案』を審議する
審議を経て、会社は保険会社に董監高責任保険を購入する予定で、会社のリスク管理システムをさらに完備させ、会社法人の管理レベルを高め、運営リスクを下げ、会社の取締役、監事及び高級管理者及び関連責任者がそれぞれの職責範囲内でより十分に権利を行使し、職責を履行し、会社と投資家の権益を保障するのに有利である。本事項の審議手続は合法的に規則に合致し、会社と株主全体の利益を損なう場合はない。
採決結果:0票同意、0票反対、0票棄権。会社全体監事は本議案の採決を回避し、2021年年度株主総会の審議に直接提出する。
十二、「会社採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
十三、『会社監事2021年度報酬状況及び2022年度報酬案に関する議案』を審議する
採決結果:0票同意、0票反対、0票棄権。会社全体監事は本議案の採決を回避し、2021年年度株主総会の審議に直接提出する。十四、「Apt Medical Inc(688617) 持株株主及び関連先占用会社の資金管理制度の改正に関する議案」を審議、可決する
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
十五、審議は『修正Apt Medical Inc(688617) 定款』の採決結果を可決した:3票の同意、0票の反対、0票の棄権。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。十六、『修正Apt Medical Inc(688617) 株主総会議事規則について』の議案を審議、可決する
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。十七、審議『改正Apt Medical Inc(688617) 監事会議事規則について』の議案を可決する
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。十八、『修正Apt Medical Inc(688617) 関連取引管理制度について』の議案を審議、可決する
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。十九、『修正Apt Medical Inc(688617) 対外投資管理制度について』の議案を審議、可決する
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。二十、『修正Apt Medical Inc(688617) 対外保証管理制度について』の議案を審議、可決する
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は、会社の2021年度株主総会審議に提出する必要がある。
ここに公告する。
Apt Medical Inc(688617) 監事会2022年3月11日
