証券コード： Apt Medical Inc(688617) 証券略称： Apt Medical Inc(688617) 公告番号：2022015 Apt Medical Inc(688617)
「会社定款」及びその添付書類の改訂に関する公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して法に基づいて法律責任を負う。
Apt Medical Inc(688617) (以下「会社」と略称する)は2022年3月9日に第1回取締役会第16回会議、第1回監事会第14回会議を開催し、「修正Apt Medical Inc(688617) 定款』に関する議案」「修正Apt Medical Inc(688617) 株主総会議事規則」に関する議案」「修正Apt Medical Inc(688617) 取締役会議事規則」に関する議案」「修正Apt Medical Inc(688617) 監事会議事規則」に関する議案」が審議・採択された。「上場会社定款ガイドライン(2022年改訂)」「上海証券取引所科創板株式上場規則」「上海証券取引所科創板上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–規範運営」などの関連規定に基づき、会社の実際の状況と結びつけて、会社は「会社定款」とその添付ファイルに対して相応の改訂を行う予定で、具体的な状況は以下の通りである。
原条項の番号及び内容改訂後の条項の番号及び内容
第十二条会社は中国共産党規約の規定に基づき、共産党組織を設立し、党の活動を展開する。会社は党組織の活動に必要な条件を提供する。
第二十四条会社が当社の株式を買収する場合、第二十五条会社が当社の株式を買収することができ、公開された集中取引方式、または法律法規と中で公開された集中取引方式、または法律、行国証券監督管理委員会が認可したその他の方式を通じて行うことができる。政法規と中国証券監督管理委員会が認可したその他の方式で会社に入るのは、本定款第二十三条第一項(III)項、行のためである。第(V)項、第(VI)項に規定する場合、当社が本定款第二十四条第一項第(III)会社の株式を買収する場合、公開の集中取引方式項、第(V)項、第(VI)項に規定する場合を通じて行わなければならない。当社の株式を買収する場合、公開の集中取引方式を通じて行わなければならない。
第二十五条会社は本規約第二十三条第二十六条会社は本規約第二十四条
1項第(I)項、第(II)項に規定する場合、第1項第(I)項、第(II)項に規定する情買当社の株式を受け取る場合、株主総会の決議を経なければならない。公形で当社の株式を買収する場合、株主総会を経て、本定款第二十三条第一項(III)項、議により司を決議しなければならない。会社が本定款第24条第1項第(V)項、第(VI)項に規定する状況により本(III)項、第(V)項、第(VI)項に規定する会社の株式を買収する場合、2/3以上の取締役が出席する董の状況を経て当社の株式を買収しなければならない場合、2/3以上の事会会議の決議を経なければならない。取締役が出席する取締役会会議の決議。
会社は本定款第二十三条第一項の規定に従って会社が本定款第二十四条第一項の規定に従って当社の株式を買収した後、第(I)項の状況に属する場合、当社の株式を購入した後、第(I)項の状況に属する場合、買収の日から10日以内に抹消しなければならない。第買収日から10日以内に抹消しなければならない。第(II)項、第(IV)項の状況に属する場合、6つの(II)項、第(IV)項の状況に属する場合、6ヶ月以内に譲渡または抹消しなければならない。第(III)項、第(V)ヶ月以内に譲渡または抹消する。第(III)項、項、第(VI)項の場合、会社が合計して保有する本第(V)項、第(VI)項の場合、会社合会社の株式数は、当社が発行した株式の合計保有する当社の株式数を超えてはならず、当社のすでに額の10%を超えてはならず、3年以内に譲渡または抹消しなければならない。発行株式総額の10%は、3年以内に譲渡または抹消しなければならない。
第二十九条会社の取締役、監事、高級管理人第三十条会社の取締役、監事、高級管理者、当社の株式の5%以上を保有する株主は、その員、当社の株式の5%以上を保有する株主は、その保有する自社株又はその他の持分性を有する自社株又はその他の持分性を有する証券を買取後6ヶ月以内に売却し、又は買取後6ヶ月以内に売却し、又は買取後6ヶ月以内に買取し、これにより得られた収益を当社所後6ヶ月以内に買取し、これにより得られた収益を本公有に帰す。当社の取締役会はその収益を回収します。ただし、弊社の所有する取締役会は、その収益を回収します。証券会社は、購入後の余剰株式を販売するために保有しているが、証券会社が購入後の余剰株式の5%以上を販売するために売却した場合、国務院証券監督があって5%以上の株式を保有して売却した場合、および中国証券監督管理機構が規定したその他の状況がある場合を除く。監会が規定したその他の状況を除く。
前項でいう取締役、監事、高級管理職、自然前項でいう取締役、監事、高級管理職、自人株主が保有する株式またはその他の株式の性質を有する株主が保有する株式またはその他の株式性を有する証券は、その配偶者、両親、子供が保有するおよび質のある証券を含み、その配偶者、両親、子供は、他人の口座を利用して保有する株式又はその他の株式を有するもの及び他人の口座を利用して保有する株式又はその他の権利を有する性質の証券を保有する。株式の性質を持つ証券。
会社の取締役会が第1項の規定に従って執行しない場合、株主会社の取締役会が第1項の規定に従って執行しない場合、株は取締役会に30日以内に執行するように要求する権利がある。会社の取締役は取締役会に30日以内に執行するように要求する権利がある。会社董会が上記の期限内に執行していない場合、株主は公事会のために上記の期限内に執行していない権利を有し、株主は司の利益として自分の名義で直接人民法院に会社の利益を提出し、自分の名義で直接人民法に訴訟を起こす権利を有する。
裁判所が訴訟を起こす。
会社の取締役会が第1項の規定に従って執行しない場合、会社の取締役会が第1項の規定に従って執行しない場合、責任のある取締役は法に基づいて連帯責任を負う。責任を負う取締役は法に基づいて連帯責任を負う。
第三十七条会社の株主は以下の義務を負う:第三十八条会社の株主は以下の義務を負う:
(一)法律、行政法規と本規約を遵守する。(一)法律、行政法規と本規約を遵守する。
(二)その買収した株式と入株方式によって株を納める(二)その買収した株式と入株方式によって株金を納める。金;
(三)法律、法規に規定された状況を除き、株を返品してはならない。(三)法律、法規に規定された状況を除き、株を返品してはならない。(四)株主の権利を乱用して会社またはその他の株を損害してはならない(四)株主の権利を乱用して会社またはその他の東の利益を損害してはならない。会社法人の独立地位と株主の利益を乱用してはならない。会社法人の独立地位を乱用してはならない東有限責任は会社の債権者の利益を損害してはならない。株主の有限責任は会社の債権者の利益を損害する。
会社の株主が株主の権利を乱用して会社またはその他の株(五)に法律、行政法規及び本定款の規定が東に損失をもたらした場合、法に基づいて賠償責任を負わなければならない。その他の義務。会社の株主が会社法人の独立地位と株主が会社の株主の権利を乱用して会社またはその他の株限責任を乱用し、債務を逃れ、会社の債権者の利東に深刻な損害を与えた場合、法に基づいて賠償責任を負わなければならない。利益の場合、会社の債務に対して連帯責任を負わなければならない。会社の株主が会社法人の独立地位を乱用し、株主が(五)法律、行政法規及び本定款の規定により制限責任を負い、債務を逃れ、会社の債権者のその他の義務を深刻に損害しなければならない。利益の場合、会社の債務に対して連帯責任を負わなければならない。
第四十条株主総会は会社の権力機構であり、第四十一条株主総会は会社の権力機が法に基づいて以下の職権を行使する。
(一)会社の経営方針と投資計画を決定する。(一)会社の経営方針と投資計画を決定する。
(二)従業員代表が担当しない取締役を選挙し、交換し、(二)従業員代表が担当しない取締役、監事を選挙し、交換し、取締役、監事に関する報酬事項を決定する。監事は、取締役、監事に関する報酬事項を決定する。(三)取締役会の報告を審議・承認する。(三)取締役会の報告を審議・承認する。
(四)監事会の報告を審議・承認する。(四)監事会の報告を審議・承認する。
(五)会社の年度財務予算案を審議・承認し、(五)会社の年度財務予算案、決算案を審議・承認する。計算案
(六)会社の利益分配案を審議・承認し、損失を補う(六)会社の利益分配案と損失を補う案を審議・承認する。赤字案
(七)会社の登録資本金の増加または減少について決定する(七)会社の登録資本金の増加または減少について決議する。議論する
(八)社債の発行について決議する。(八)社債の発行について決議する。
(九)会社の合併、分立、解散、清算または変(九)会社の合併、分立、解散、清算または会社の形式の変更について決議する。より会社の形式で決議を下す。
(十)本規約を改正する。(十)本規約を改正する。
(十一)会社の会計士事務所の採用、解任について(十一)会社の会計士事務所の採用、解任について決議する。決議
(十二)本定款第四十一条に規定された負担を審議・承認する(十二)本定款第四十二条に規定された保証事項を審議・承認する。保証事項
(十三)本定款第四十二条に規定された交(十三)本定款第四十三条に規定された易事項を審議・承認する。取引事項
(十四)会社が連続12ヶ月以内に購入、販売することを審議する(十四)会社が連続12ヶ月以内に重大資産を購入、出したり、保証金額が会社の最も販売した重大資産または保証金額が会社の最近の一期近く監査された総資産の30%を超えたりすることを審議する。総資産の30%を監査した事項。
(十五)本定款第四十三条に規定された関(十五)本定款第四十四条に規定された連取引事項を審議・承認する。関連取引事項
(十六)株式激励計画を審議する。(十六)株式激励計画と従業員持株計画を審議する。(十七)募集資金の用途変更を承認する事項を審議する。(十七)募集資金の用途変更を承認する事項を審議する。(十八)会社が本規約第二十三条第(I)(十八)会社が本規約第二十四条第(I)項から第(II)項までの規定による状況により当社の株式項から第(II)項までの規定を買収する状況に対して当社株を買収することを決議する。決議を下す。
(十九)法律、行政法規、部門規則または本(十九)法律、行政法規、部門規則または本定款の規定を審議する株主総会によって決定しなければならないその他の事項。定款は、株主総会が決定しなければならないその他の事項について、上述の株主総会の職権及び株主総会の法定職項を規定する。権利は授権の形式を通じて取締役会又はその他の機械による上述の株主総会の職権及び株主総会の法定職を通過してはならない。
個人に代わって行使する。株主総会の取締役会に対する授権は授権の形式を通じて取締役会またはその他の機権内容によって明確に具体的にしてはならない。個人に代わって行使する。株主総会は取締役会の授権内容を明確に具体的にしなければならない。
第四十一条会社の以下の担保行為は、会社董第四十二条会社の以下の担保行為により、会社の事会が審議して可決した後、株主総会審議通取締役会審議に提出して可決した後、株主総会審議に提出しなければならない。
(一)単一保証額が最近一期監査純資産(一)単一保証額が最近一期監査純資産の10%を超える保証。
