証券コード: Shenzhen Magic Design & Decoration Engineering Co.Ltd(002856)
Shenzhen Magic Design & Decoration Engineering Co.Ltd(002856) 独立取締役
会社の第4回取締役会第13回会議について
関連事項の事前承認意見
「中華人民共和国会社法」「上場会社独立取締役規則」「深セン証券取引所株式上場規則」「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号-マザーボード上場会社規範運営」などの関連法律、法規、規則性文書及び「会社定款」「会社独立取締役業務細則」などの規定に基づき、当社は＊＊ Shenzhen Magic Design & Decoration Engineering Co.Ltd(002856) （以下「会社」という）の独立取締役として、会議関連資料を真剣に審査した後、独立判断の立場に基づき、第四回取締役会第十三回会議審議の関連事項について事前審査を行い、事前承認を発表した。
一、会社が2022年度にA株を非公開で発行することに関する関連取引の事前承認意見
会社が2022年度にA株を非公開で発行する(以下「今回の非公開発行」と略称する)発行対象は、会社の実際の支配者がコントロールする企業仏山市南海怡浩投資有限会社であるため、今回の非公開発行は関連取引を構成する。今回の関連取引事項は関連法律法規、「会社定款」などの関連規定に従って相応の関連取引審査・認可手続きを履行し、この関連取引は会社の発展戦略を実現するのに有利であり、取引定価は公正で、会社と全株主の利益に合致し、会社と全株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。
二、会社の今回のA株の非公開発行に関する事前承認意見
会社は上場会社がA株を非公開で発行する各規定に合致し、非公開でA株を発行する資格と条件を備えている。会社の今回の非公開発行A株の関連方案、予案と実行可能性分析報告は「中華人民共和国会社法」「中華人民共和国証券法」「上場会社証券発行管理方法」「上場会社非公開発行株実施細則」などの法律、法規及び規範性文書の規定に合致する。今回の非公開発行の償却即時リターンと補充措置と関連主体の承諾は関連規定に合致し、方案は実行可能性を備え、関連授権は合理的で、会社の持続的な利益能力と市場競争能力を強化し、会社と株主全体の利益に合致し、会社と株主全体、特に中小株主の利益を損なう状況に存在しない。
三、会社が特定対象者と条件付で発効した非公開発行株式予約契約に関する事前承認意見
会社は今回の非公開発行の購入対象佛山市南海怡浩投資有限会社と署名する条件付き
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発効した「 Shenzhen Magic Design & Decoration Engineering Co.Ltd(002856) 非公開発行株式の購入契約」は法律の規定に合致し、関連条項の設置が合理的で、定価メカニズムが公正で、会社と全体の株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。
四、株主総会による投資家の要約の発行を免除することを承認することに関する事前承認意見
今回の非公開発行が完了すると、株主の持株比率は相応に変化するが、会社の持株株主や実際の支配者の変更を招くことはない。また、佛山市南海怡浩投資有限会社は今回の非公開発行で取得した株式が当該株式の発行終了日から36ヶ月以内に譲渡しないことを承諾した(後続の関連法律、法規、証券監督管理部門の規範性文書が変更された場合、上述のロック期間は相応に調整する)。取締役会は株主総会に投資家が「上場会社買収管理弁法」第63条の規定に合致し、会社と全体の株主、特に中小株主の利益を損なうことはないことを承認するように要求した。
五、関連先への借入及び関連取引に関する事前承認意見
今回の関連側への借入事項は会社の資金需要を効果的に解決することができ、会社の業務発展に有利であり、会社の正常な経営に不利な影響を及ぼすことはなく、会社と全体の株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。取締役会がこの議案を審議する場合、関連取締役は採決を回避しなければならない。
以上、上記の事項を会社の第4回取締役会第13回会議の審議に提出することに同意します。(本ページ以下は本文なし)
証券コード: Shenzhen Magic Design & Decoration Engineering Co.Ltd(002856)
(このページには本文がなく、『 Shenzhen Magic Design & Decoration Engineering Co.Ltd(002856) 独立取締役会社の第4回取締役会第13回会議に関する事項の事前承認意見』署名ページ)独立取締役の署名:
麦志栄荘志偉徐勇偉
2022年2月28日
