証券コード: Shenzhen Magic Design & Decoration Engineering Co.Ltd(002856)
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今後3年間の株主収益率計画(2022年-2024年)
中国証券監督管理委員会の「上場企業の現金配当の更なる実施に関する通知」(証券監督管理[201237号)、「上場企業監督管理ガイドライン第3号-上場企業の現金配当」(証券監督管理委員会公告[201343号)などの関連文書の要求に基づき、 Shenzhen Magic Design & Decoration Engineering Co.Ltd(002856) (以下「会社」と略称する)の科学的、持続的、安定した配当政策決定メカニズムは、投資家に合理的な投資収益を与え、会社の実際の経営発展状況と発展段階、社会資金コスト、外部融資環境、株主の要求と願望などの要素を結びつけ、会社の取締役会は「未来3年間の株主回報計画(2022年-2024年)」を制定した(以下「本計画」と略称する)。
一、会社が本計画を制定する考慮要素
会社は未来の持続可能な発展に着目し、経営発展の実際、投資家の要求と願望、外部融資コストと環境などの要素を総合的に分析した上で、会社の現在と未来の利益規模、キャッシュフロー状況、発展の段階、プロジェクト投資資金の需要などの状況を十分に考慮し、本計画を制定した。利益分配政策の連続性と安定性を維持する。
二、本計画の制定原則
本計画の制定は「中華人民共和国会社法」などの法律、法規、規範性文書と「会社定款」に合致した上で、株主(特に中小株主)、独立取締役の意見を十分に考慮し、聴取し、積極的、持続的、安定した利益分配政策を実施し、現金配当方式を優先して投資家に積極的に報いる。
三、会社の今後三年間の具体的な株主収益計画（2022年-2024年）
(I)利益分配政策の基本原則
1、会社は積極的な利益分配政策を実施し、投資家に対する合理的な投資収益を重視し、もし会社がその年に利益を実現し、法律に基づいて損失を補い、法定積立金、黒字積立金を抽出した後に利益を分配できる場合、会社はその年に実現した親会社が利益を分配できる規定の割合で株主に配当することができる。
2、会社の利益分配政策は連続性と安定性を維持し、同時に会社の長期利益、全体株主の全体利益と会社の持続可能な発展を両立させる。
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3、会社の利益分配は累計分配可能利益の範囲を超えてはならず、会社の持続的な経営能力を損なってはならない。(II)利益分配の形式及び間隔
1、会社は現金、株式または現金と株式を結合する方式で利益を分配し、現金方式は株式方式より優先する。
2、会社は毎年一回の年間利益分配を行う。原材料購入の資金需要、予想可能な重大投資計画または重大資金支出を満たす前提の下で、会社の取締役会は会社の当期経営利益とキャッシュフローの状況に基づいて中期利益分配を行うことができ、具体的な方案は会社の取締役会の審議を経て、会社の株主総会に提出して承認しなければならない。
(III)現金配当の具体的な条件と割合
特殊な場合を除き、会社はその年の利益を得て、累計未分配利益が正の場合、現金方式で配当金を分配しなければならない。毎年現金で分配される利益は、当期に実現される分配可能な利益の10%以上である。
現金配当の具体的な条件：
1、会社の当該年度の分配可能利益（即ち会社が損失を補い、積立金を引き出した後に余った税金後利益）は正の値である；
2、監査機関は会社の当該年度の財務報告に対して、基準に保留意見のない監査報告書を発行する。
特殊な場合は、次のいずれかを指します。
1、会社の当年末の親会社合併報告書の資産負債率は70%を超えた。
2、会社は今後12ヶ月以内に対外投資、資産買収或いは設備購入の累計支出が会社の最近の監査純資産の50%に達し、3000万元を超える予定である。
3、会社は今後12ヶ月以内に対外投資、資産買収または設備購入の累計支出が会社の最近の監査総資産の30%に達したか、または超えた。
会社の取締役会は業界の特徴、発展段階、自身の経営モデル、利益レベル及び重大な資金支出の手配があるかどうかなどの要素を総合的に考慮し、以下の状況を区別し、定款に規定された手順に従い、差別化された現金配当政策を提出しなければならない。
1、会社の発展段階が成熟期に属し、かつ重大な資金支出の手配がない場合、利益分配を行う場合、現金配当が今回の利益分配に占める割合は最低80%に達するべきである。
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2、会社の発展段階が成熟期に属し、かつ重大な資金支出の手配がある場合、利益分配を行う場合、現金配当が今回の利益分配に占める割合は最低40%に達するべきである。
3、会社の発展段階が長期に属し、かつ重大な資金支出の手配がある場合、利益分配を行う場合、現金配当が今回の利益分配に占める割合は最低20%に達するべきである。
会社の発展段階は区別しにくいが、重大な資金支出の手配がある場合は、前項の規定に従って処理する。
(IV)株式配当金の発行の具体的な条件
会社の経営状況が良好で、累計未分配利益と黒字積立金の合計が登録資本金の200%以上を超えた場合、会社の取締役会は株式配当の議案を提出し、株主総会の審議に提出しなければならない。
四、利益分配方案の決定手順とメカニズム
1、会社が利益分配条件に合致する場合、会社の取締役会は会社の具体的な経営状況と市場環境に基づいて、中期利益分配方案(中期分配を行う予定の場合)または年度利益分配方案を制定しなければならない。
取締役会は現金配当の具体的な方案を制定する時、会社の現金配当のタイミング、条件と最低割合、調整の条件とその決定手順の要求などを真剣に研究し、論証しなければならない。独立取締役は明確な意見を発表しなければならない。取締役会が制定した利益分配案は、取締役会の過半数以上の採決が可決された後、株主総会の審議に提出する必要がある。
会社の独立取締役は中小株主の意見を募集し、配当提案を提出し、取締役会の審議に直接提出することができる。株主総会が現金配当の具体案を審議する前に、会社は多種のルートを通じて積極的に株主、特に中小株主とコミュニケーションと交流を行い、電話、ファックスとメールのコミュニケーションや投資家の会見などの方式を含むが、それに限らない。中小株主の意見と訴えを十分に聴取し、中小株主の関心のある問題にタイムリーに答えなければならない。
株主総会が利益分配案を審議する場合、会社は株主にネット投票方式を提供しなければならない。
広範な中小投資家及び機構投資家が積極的に会社の利益分配事項の決定に参加することを奨励する。仲介機構の専門的な誘導作用を十分に発揮する。
2、会社が利益分配条件に合致するが利益分配を行わない或いは定款の規定より低い現金配当比率で利益分配を行う場合、会社は取締役会決議公告と年度報告の中で分配しない或いは定款の規定より低い現金配当比率で分配を行う原因を開示しなければならない。及び会社が残存する分配すべき利益が分配されていない正確な用途及び予想投資収益などの事項について特別説明する。独立取締役、監事会はこれに対して明確な意見を発表する。
五、利益分配政策の決定手順とメカニズムを調整する
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会社の取締役会は3年ごとに配当収益計画と計画を再制定し、会社は株主(特に公衆投資家)、独立取締役と監事会の意見に基づいて配当計画と計画を適切かつ必要な調整を行う。配当計画と計画の調整は株主権益保護を出発点とし、法律、法規、中国証券監督管理委員会の関連規定に抵触してはならない。
会社は会社定款が確定した現金配当政策及び株主総会が審議・承認した現金配当の具体案を厳格に執行しなければならない。
会社は戦争、自然災害などの不可抗力或いは生産経営状況、投資計画、長期発展の需要或いは外部経営環境、自身の経営状況に大きな変化が発生したため、利益分配政策を調整する必要がある場合、取締役会は中国証券監督管理委員会と証券取引所の関連規定に違反しない前提の下で、株主権益の保護を出発点として利益分配調整政策を立案する。また、利益分配政策の調整に関する議案は、事前に独立取締役及び監事会の意見を求め、会社の取締役会の審議を経て可決された後、会社の株主総会の承認を提出しなければならない。
株主総会が利益分配政策の変更事項を審議する場合、会社は株主にネット投票方式を提供し、株主総会に出席する株主の議決権の2/3以上を経て通過しなければならない。
六、その他
本計画の未完成事項は、関連法律法規、規範性文書及び「会社定款」の規定に従って執行する。本計画は会社の取締役会が解釈を担当し、会社の株主総会の審議が可決された日から実施する。
Shenzhen Magic Design & Decoration Engineering Co.Ltd(002856) 取締役会2022年3月10日
