証券コード： Shenzhen Magic Design & Decoration Engineering Co.Ltd(002856) 証券略称： Shenzhen Magic Design & Decoration Engineering Co.Ltd(002856) 公告番号：2022019 Shenzhen Magic Design & Decoration Engineering Co.Ltd(002856)
関連先への借入及び関連取引に関する公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実で、正確で、完全であることを保証し、虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れがない。
一、関連取引の概要
Shenzhen Magic Design & Decoration Engineering Co.Ltd(002856) (以下「会社」と略称する)は2022年3月10日午後、第4回取締役会第13回会議と第4回監事会第11回会議を開き、「関連者への借金及び関連取引に関する議案」を審議した。会社の業務発展をよりよく促進するために、会社(持株子会社を含む)は関連先の仏山市南海都市建設投資有限会社(以下「南海城建設投資」と略称する)に総額が人民元3億元の借入額を超えないことを申請する予定で、借入期限は株主総会の審議が通過した日から1年で、借入金利は1年期LPR+2.5%を上回らない。会社(持株子会社を含む)は実際の資金需要量に基づいて借入額内で引き出し、循環使用し、利息支払いは借入金の実際の使用日数と借入金の年利率に基づいて計算し、会社の経営管理層に今回の取引事項を具体的に実施することを授権する。
南海城建投は会社の実際の支配者である佛山市南海区国有資産監督管理局の完全子会社であり、会社の持株株主である広東怡建株式投資パートナー企業(有限パートナー)の75.95%の出資シェアを保有し、「深セン証券取引所株式上場規則」、「上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社規範運営」、「会社定款」などの関連規定によると、今回の取引は関連取引事項を構成し、「上場会社の重大資産再編管理方法」に規定された重大資産再編を構成しない。
上述の関連取引事項はすでに会社の第4回取締役会第13回会議と第4回監事会第11回会議で審議され、取締役会の審議は本議案を可決し、関連取締役の晏明、古定文、黎敬良、陳艶梅はすでに上述の決議事項について採決を回避した。独立取締役はこの事項について事前承認意見と独立意見を発表した。監事会は、本議案の審議時に関連監事が採決を回避した後、監事会に出席する非関連監事の人数が監事会の人数の半数以上に満たず、決議を形成できない。
今回の関連取引は株主総会の審議に提出しなければならない。
二、関係者の紹介と関係
（Ⅰ）基本状況
1、会社名：佛山市南海都市建設投資有限公司
2、法定代表者：晏明
3、成立日：2002年6月7日
4、登録資本金：人民元6200000万元
5、登録住所：佛山市南海区桂城仏平二路60号交通建設ビル3階301室（住所申告）
6、統一社会信用コード：91440605739857248 R
7、経営範囲：都市建設投資及び管理、公共建設物業投資及び管理；不動産開発普通貨物倉庫サービス。（法に基づいて承認しなければならない項目は、関連部門の承認を得てから経営活動を展開することができる）
8、主要株主の状況
佛山市南海区国有資産監督管理局は南海城建投の100%株式を保有している。
9、最近一年の財務データ：
単位：万元
プロジェクト2020年12月31日/2020年度2021年9月30日/2021年1-9月
総資産6099730775568613
純資産5332555859872710
営業収入1758428927786
純利益147918159766
上記2020年度の財務データはすでに監査されており、2021年1-9月の財務データは監査されていない。
(II)上場企業との関連
南海城建投は会社の実際の支配者である佛山市南海区国有資産監督管理局の完全子会社であり、会社の持株株主である広東怡建株式投資パートナー企業(有限パートナー)の75.95%の出資シェアを保有し、「深セン証券取引所株式上場規則(2022年改訂)」の関連規定に基づき、南海城建投は会社の関連者である。
(III)履行能力分析
南シナ海の都市建設投資は法に基づいて存続し、経営が正常であり、信用を失った被執行者ではない。
三、関連取引の主な内容
1、借入金金額：人民元3億元を超えない場合、会社（持株子会社を含む）は実際の経営状況によって借入金の有効期限及び借入金額の範囲内で使用できる
2、借入期限：株主総会の審議が成立した日から一年
3、借入金利：一年のLPR+2.5%以下、借入金の実際使用時間に基づき、双方は協議して4、借入用途を確定する：会社の業務発展をサポートするため、会社の流動資金を補充する
5、担保及び抵当措置：なし
具体的な内容は正式に借入契約書を締結することを基準とする。
四、関連取引の目的と上場企業への影響
今回の取引は会社の発展の需要を満たすためで、会社の流動資金を補充して、もっとよく会社の業務の発展を促進して、関連側は会社に資金の保障を提供して、会社が信用資金の源を広げることに有利で、同時に今回の取引は市場化の原則に従って協議して借金の利率を確定して、定価は公正で、会社とその他の中小株主の利益を損なう情況が存在しません。会社と全株主の利益に合致し、会社の財務状況、経営成果及び独立性に重大な影響を及ぼすことはない。
五、独立取締役の事前承認及び独立意見
(I)独立取締役の事前承認意見:今回の関連者への借入事項は会社の資金需要を効果的に解決し、会社の業務発展に有利であり、会社の正常な経営に不利な影響を及ぼすことはなく、会社と全体の株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。以上より、「関連者への借入及び関連取引に関する議案」を第4回取締役会第13回会議審議に提出することに同意した。取締役会がこの議案を審議する場合、関連取締役は採決を回避しなければならない。
(II)独立取締役の独立意見:今回の関連取引事項は会社に資金保障を提供し、会社の業務発展と実際の経営の需要に合致し、関連法律法規と制度の規定に合致し、双方は公開、公平、公正の原則に従って借入金利を確定し、会社と全体の株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。会社と全株主の利益に合致する。取締役会の採決手続きは関連法律法規と規範性文書及び「会社定款」の関連規定に合致し、関連取締役は採決を回避した。私たちは今回の関連者への借金及び関連取引事項に合意し、この議案を会社の株主総会に提出して審議することに同意した。
六、書類の検査準備
1、第四回取締役会第十三回会議決議
2、第四回監事会第十一回会議の決議；
3、独立取締役の第4回取締役会第13回会議に関する事項に関する事前承認意見;4、独立取締役第四回取締役会第十三回会議に関する事項に関する独立意見。ここに公告する。
Shenzhen Magic Design & Decoration Engineering Co.Ltd(002856) 取締役会2022年3月10日
