証券コード： Shenzhen Magic Design & Decoration Engineering Co.Ltd(002856) 証券略称： Shenzhen Magic Design & Decoration Engineering Co.Ltd(002856) 公告番号：2022013 Shenzhen Magic Design & Decoration Engineering Co.Ltd(002856)
2022年第1回臨時株主総会の開催に関する通知
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実で、正確で、完全であることを保証し、虚偽の記載、誤導的な陳述または重大な漏れがない。
Shenzhen Magic Design & Decoration Engineering Co.Ltd(002856) (以下「会社」と略称する)は2022年3月28日に2022年第1回臨時株主総会を開催し、今回の会議に関する事項を以下のように公告する。
一、会議開催の基本状況
1.株主総会回数:今回の株主総会は2022年の第1回臨時株主総会である。
2.株主総会の招集者:会社の取締役会。
2022年3月10日に開催された第4回取締役会第13回会議では、「会社2022年第1回臨時株主総会の開催に関する議案」が審議・採択された。
3.今回の会議の開催は『中華人民共和国会社法』『会社定款』などの関連規定に合致する。
4.会議の開催日時：
(1)現場会議開催時間:2022年3月28日(月)午後14:30;
(2)ネット投票時間:深セン証券取引所(以下「深交所」と略称する)取引システムを通じて投票する具体的な時間は、2022年3月28日午前9:15-9:25、9:30-11:30、午後13:00-15:00である。深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票する具体的な時間は2022年3月28日9:15-15:00の任意の時間である。5.会議の開催方式:今回の株主総会は現場採決とネット投票を結合する方式で開催され、会社の株主は現場投票、ネット投票のいずれかの方式を選択しなければならない。同じ採決権に重複投票採決が発生した場合、第1回投票の採決結果を基準とする。
6.会議の株式登録日:2022年3月22日(火)。
7.会議出席者：
(1)株式登録日に会社の株式を保有する普通株の株主またはその代理人。
株式登記日午後の終値時に中国証券登記決済有限責任会社深セン支社に登記された会社全体の普通株株主は株主総会に出席する権利があり、書面形式で代理人に会議に出席し、採決に参加するように委託することができ、この株主代理人は会社の株主である必要はない。
(2)会社の取締役、監事、高級管理職。
(3)会社が招聘した弁護士。
8.現場会議場所：深セン市福田区八卦四路一号科学研究棟7棟1-6階 Shenzhen Magic Design & Decoration Engineering Co.Ltd(002856) 5階会議室。
二、会議審議事項
1.今回の株主総会審議の提案
表一:今回の株主総会提案コード表(いずれも非累積投票提案)
コメント
提案コード提案名この列にチェックを入れた欄は投票できます
100総議案√
非累積投票の提案
1.00会社が非公開発行株式の条件を満たす議案について√
2.00会社の2022年度非公開株式発行案に関する議案√
2.01発行株式の種類と額面√
2.02発行方式及び時間√
2.03発行価格及び定価原則√
2.04発行部数√
2.05発行対象及び受注方式√
2.06発行株式の販売制限期間√
2.07募集資金総額及び用途√
2.08上場場所√
2.09今回の発行前に会社が未分配利益をロールバックする予定√
2.10今回の株式非公開発行決議の有効期限√
3.00会社が2022年度に株式を非公開で発行する前案に関する議案√
コメント
提案コード提案名この列にチェックを入れた欄は投票できます
4.00会社2022年度非公開発行株式募集資金使用について
実行可能性分析報告の議案
5.00会社が特定の対象と署名した条件が発効した非公開発行について√
株式買収契約の議案
6.00会社が2022年度にA株を非公開で発行することについて
易の議案
7.00会社が前回募集した資金の使用状況報告に関する議案√
8.00会社の2022年度非公開発行株式の償却に関する即時リターン及び√
補充措置と関連主体が承諾した議案
9.00株主総会授権取締役会に今回の非公開√
株式発行の具体的な事項の議案
10.00会社の今後3年間の株主収益率計画(2022年-2024年)√
の議案
11.00株主総会で投資家を要約から免除する議案を承認することについて√
12.00関連者への借入及び関連取引に関する議案√
13.00会社の2021年度監査報酬に関する議案√
2.上記提案1-12はすでに2022年3月10日に開催された会社の第4回取締役会第13回会議の審議が通過し、提案1-8、10-12はすでに会社の第4回監事会第11回会議の審議が通過し、提案13はすでに2021年5月19日に開催された会社の第4回監事会第5回会議の審議が行われた。具体的な内容は、会社が指定した情報開示メディア「証券時報」、「証券日報」、「上海証券報」、「中国証券報」及び巨潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に開示された関連公告。
3.上記議案1-12は特別決議事項であり、株主総会に出席した株主(株主代理人を含む)が保有する議決権の3分の2以上を経て可決しなければならない。上記議案13は一般決議事項であり、株主総会に出席する株主(株主代理人を含む)が有する議決権の2分の1以上を経て可決される。今回の株主総会で上述の議案を審議する場合、議案1、2、3、4、5、6、8、9、11、12は関連株主の採決回避に関連し、会社の持株株主は採決を回避しなければならない。多級サブ議案を含む議案2は項目ごとに採決しなければならない。「上場企業株主総会規則」「上場企業自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場企業規範運営」の要求に基づき、慎重性の原則に従い、上述の議案は中小投資家の採決に対して単独で採票し、単独で採票した結果は直ちに公開される。中小投資家とは、上場会社の取締役、監事、高級管理職及び単独又は合計で会社の5%以上の株式を保有する株主を除くその他の株主を指す。
三、会議の登録事項
1.登記方式：法人株主は法定代表者又は法定代表者が委託した代理人が会議に出席しなければならない。法定代表者が会議に出席する場合、本人の身分証明書、営業許可証のコピーを提示し、法定代表者の資格を有する有効な証明書と持株証明書を証明しなければならない。委託代理人が会議に出席する場合、代理人は本人の身分証明書、法人株主単位の法定代表者が法に基づいて発行した書面委託書と持株証明書を提示しなければならない。個人株主は本人身分証明書、株主口座カード(受託出席者は授権委託書、本人身分証明書及び株主口座カード)を持って登録手続きを行う。オフサイトの株主は、ファックスまたは手紙で登録できます。
2.登録時間と場所：
登録時間:2022年3月23日水曜日(午前9:00-11:30、午後14:30-17:30)。
登録場所:深セン市福田区八卦四路一号科学研究棟7棟1-6階 Shenzhen Magic Design & Decoration Engineering Co.Ltd(002856) 取締役会事務室、郵便番号:518029。
3.会議の連絡先：
連絡先:何申健、李金泉、連絡電話:(075583262887、ファックス:(075583227418、電子メール:[email protected].。
4.会議に参加する株主費用は自弁する。
四、ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
今回の株主総会では、株主は深交所取引システムとインターネット投票システム(住所はhttp://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加し、ネット投票の具体的な操作の流れは添付ファイル1を参照してください。
五、書類の検査準備
1、会社の第四回取締役会第十三回会議の決議；
2、会社の第四回監事会第十一回会議の決議；
3、会社の第4回監事会の第5回会議の決議。
ここに公告する。
Shenzhen Magic Design & Decoration Engineering Co.Ltd(002856) 取締役会2022年3月10日
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一、ネット投票の手順
1.投票コードと投票略称:投票コードは:362856;投票略称:美芝投票。
2.採決意見を記入する
今回審議された議案は非累積投票提案で、採決意見:同意、反対、棄権を記入した。
3.株主が総議案に対して投票を行い、累積投票提案を除くすべての提案に対して同じ意見を表明したものと見なす。株主が総議案と具体的な提案に対して繰り返し投票する場合、第1回有効投票を基準とする。株主がまず具体的な提案に対して投票して採決し、それから総議案に対して投票して採決する場合、すでに投票して採決した具体的な提案の採決意見を基準とし、その他の未採決の提案は総議案の採決意見を基準とする。まず総議案に対して投票採決し、具体的な提案に対して投票採決すれば、総議案の採決意見を基準とする。
二、深交所取引システムによる投票の手順
1.投票時間:2022年3月28日の取引時間、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30と13:00-15:00。
2.株主は証券会社の取引クライアントに登録して取引システムを通じて投票することができる。
三、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じた投票プログラム
1.インターネット投票システムの投票開始時間は2022年3月28日9:15-15:00の任意時間である。
2.株主はインターネット投票システムを通じてネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットサービス身分認証業務ガイドライン」の規定に従って身分認証を行い、「深交所デジタル証明書」または「深交所投資家サービスパスワード」を取得しなければならない。特定のアイデンティティ認証プロセスは、インターネット投票システムにログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.ルールガイド欄を調べます。
3.株
