証券コード： Xinlong Holding (Group) Company Ltd(000955) 証券略称： Xinlong Holding (Group) Company Ltd(000955) 公告番号：2022009
Xinlong Holding (Group) Company Ltd(000955) (グループ)株式会社
第7回取締役会第24回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は公告内容の真実、正確、完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがない。
Xinlong Holding (Group) Company Ltd(000955) (グループ)株式会社(以下「会社」と略称する)第7回取締役会第24回会議は2022年3月7日にそれぞれ専任者送達、電子メール、電話通知方式で会議通知を出し、2022年3月10日に海南省澄迈県老城開発区会社企業技術センター1階会議室で現場結合ビデオ方式で開催された。今回の会議に参加すべき人数は9人で、実際の参加人数は8人です。現場には5人が出席し、王林江さん、何佳さん、高志勇さんはビデオで会議に参加し、Antonyさんは株主が指名した取締役候補に異議があるため、今回の会議に参加することを拒否した。会議は理事長の何向東さんが主宰した。会議は「会社法」及び「会社定款」の規定に合致する。会議は以下の決議を審議し、可決した。
一、「会社の取締役会が非独立取締役を選出することに関する議案」を審議、可決した。
当社の第7期取締役会の全取締役の任期はすでに満了した。会社の持株株主嘉興天堂シリコンバレー株式投資有限会社が指名し、取締役会指名委員会の審査を経て、鲍钺さん、于春山さん、張晟さん、黄陽さん、張全有さん、郭開鋳さんを会社の第8回取締役会の非独立取締役候補に指名することに同意した。これらの候補者が当選すれば、任期は会社の株主総会の審議が可決された日から3年となる。
本議案は株主総会審議に提出され、累積投票制で採決される。
郭開鋳氏は非独立取締役候補の鲍钺氏、于春山氏に反対票を投じ、非独立取締役候補の張晟氏、黄陽氏、張全有氏に棄権票を投じた。
合の原則に基づき、2019年12月21日に「株式譲渡協定」と「議決権委託協定」を締結し、欣龍上場会社の会社ガバナンスアーキテクチャが11名の取締役(天国シリコンバレー7名、筑華会社4名)であることを明確にし、公告手順に従って対外公告した。この合理的な会社のガバナンスアーキテクチャは現代企業の管理「財産権が明確で、権責が明確で、効果的にバランスを取り、管理が科学的である」という原則に完全に合致している。筑華社が嘉興天堂シリコンバレーに授与した「議決権委託協議」では、嘉興天堂シリコンバレーが筑華社が授与した欣龍社の8.45%の株式議決権を使用して筑華社の根本的な利益を損なってはならないことを明確に規定している。以上の2つの違約行為はすでに嘉興天国シリコンバレーが双方に締結した協定の根本的な違約を構成している。2、「株式譲渡協議」は甲(海南筑華)が取締役4名(独立取締役1名を含む)を指名することを約束し、海南筑華は取締役会の開催前に自分が提案した取締役4名のリストを上場会社と嘉興天堂シリコンバレーに送った。しかし、今回の取締役会の大株主である嘉興天堂シリコンバレーは協定の約束を無視し、筑華会社に非独立取締役を配置し、双方の約束に合致せず、筑華会社の利益を損なった。3、2022年1月17日に開催された欣龍株主総会は、いわゆる会社定款の改正、取締役会構成の株主総会決議を形成した。しかし、この決議は海南筑華が保有する議決権を行使しない前提で「可決」された。このため、今回の取締役会の3つの議案は合法的な基礎を備えていない。4、海南筑華原が指名した2人の取締役が辞任した後、新しい取締役を補充する前に取締役会を開くべきではない。そうでなければ、「株式譲渡協定」の取締役数の手配の約束に背き、会社のガバナンス構造の安定と会社の経営発展に不利である。
郭義彬氏は本議案のすべての非独立取締役候補に反対票を投じた。理由は:1、今回の取締役候補が提供した資料によると、就任に適していない状況は発見されなかった。2、今回の取締役会の改選案は会社の安定に不利であると考えているため、本人は今回の取締役会の提案に賛成しない。3、会社の株主が友好的に協力して、共同で会社の発展を推進することを心から望んでいます。採決結果:
1、6票の同意、0票の棄権、2票の反対、鮑
2、6票の同意、0票の棄権、2票の反対、春山さんを会社の第8回取締役会の非独立取締役候補に指名することに同意した。
3、6票の同意、1票の棄権、1票の反対、張晟先生を会社の第8回取締役会の非独立取締役候補に指名することに同意した。
4、6票の同意、1票の棄権、1票の反対、黄陽さんを会社の第8回取締役会の非独立取締役候補に指名することに同意した。
5、6票の同意、1票の棄権、1票の反対、張全有氏を会社の第8回取締役会の非独立取締役候補に指名することに同意した。
6、7票の同意、0票の棄権、1票の反対、郭開鋳氏を会社の第8回取締役会の非独立取締役候補に指名することに同意した。
二、「会社の取締役会が独立取締役を選出することに関する議案」を審議、可決した。
当社の第7期取締役会の全取締役の任期はすでに満了した。会社の持株株主嘉興天堂シリコンバレー株式投資有限会社が指名し、取締役会指名委員会の審査を経て、何佳さん、張瑞君さん、高志勇さんを会社の第8回取締役会の独立取締役候補に指名することに同意した。何佳さん、張瑞君さん、高志勇さんはすでに中国証券監督管理委員会が認可した独立取締役資格証明書を取得した。これらの候補者が当選すれば、任期は会社の株主総会の審議が可決された日から3年となる。本議案は深交所が独立取締役候補者の届出審査に異議がない後、株主総会の審議に提出し、累積投票制で採決する。
郭開鋳氏は、本議案のすべての独立取締役候補に棄権票を投じた。理由は第1議案と同じだ。
郭義彬氏は、本議案のすべての独立取締役候補に反対票を投じた。理由は最初の議案と同じだ。
採決結果:
1、6票の同意、1票の棄権、1票の反対、何佳さんを会社の第8回取締役会の独立取締役候補に指名することに同意した。
2、6票の同意、1票の棄権、1票の反対、張瑞君先生を会社の第8回取締役会の独立取締役候補に指名することに同意した。
3、6票の同意、1票の棄権、1票の反対、高志勇氏を会社の第8回取締役会の独立取締役候補に指名することに同意した。
三、「2022年第二回臨時株主総会の開催に関する議案」を審議、可決した。
同社は2022年3月28日に現場とネット投票を組み合わせて2022年第2回臨時株主総会を開催する予定だ。具体的な内容は、同社が同日発表した「 Xinlong Holding (Group) Company Ltd(000955) (グループ)株式会社の2022年第2回臨時株主総会開催に関する通知」を参照してください。
郭開鋳さんは本議案に反対票を投じた。理由は第1項議案と同じだ。
郭義彬さんは本議案に反対票を投じた。理由は第1項議案と同じだ。
採決結果:6票同意、0票棄権、2票反対、本議案可決。
ここに公告する
Xinlong Holding (Group) Company Ltd(000955) (グループ)株式会社
取締役会
2022年3月10日
付:第8回取締役会非独立取締役候補履歴書
第8回取締役会独立取締役候補履歴書
Xinlong Holding (Group) Company Ltd(000955) (グループ)株式会社
第8回取締役会非独立取締役候補履歴書
1、鮑钺、男性、1967年12月生まれ、中国国籍、海外永住権なし、大学院生学歴。1991年7月から1995年12月まで、中国人民銀行湖南省支店に就職した。1996年1月から1998年8月まで、蔚深証券(現英大証券)に就職した。1998年9月から1999年7月まで、中聯建設株式会社に就職した。1999年7月から2007年6月まで、世紀証券に就職した。2007年から現在まで、シリコンバレーパラダイス産業グループ株式会社に就職し、取締役会秘書、総裁、理事長を歴任した。
本公告日までに、鮑最近3年間、中国証券監督管理委員会、証券取引所及びその他の部門の処罰を受けたことがなく、中国証券監督管理委員会に証券先物市場で違法な信用喪失情報公開照会プラットフォームで公示されたか、人民法院に信用喪失被執行者のリストに組み入れられたことがなく、信用喪失被執行者ではない。「自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社規範運営」第3.2.2条第1項に規定された取締役、監事に指名してはならない状況は存在しない。「自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場企業規範運営」第3.2.2条第2項に規定された関連状況は存在しない。関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書、「株式上場規則」及び取引所のその他の関連規定などの要求に合致する職務資格。
2、于春山、男性、1977年生まれ、中国国籍、海外永住権なし、修士学歴、高級エンジニア、海南省領軍人材。中国の灌水利部総合事業局発展戦略処副処長(司会業務);水利部団委員会書記兼青連秘書長;水利部総合事業局事務室主任兼外事処処長;中国水務投資有限会社の準備グループのメンバー;中国水権取引所は指導グループのメンバー、水利部青連副主席を建設する計画だ。新華水利ホールディングスグループ有限会社の役員;中国水務投資有限会社の役員。この5年間、2016年7月から2019年1月まで、シリコンバレーパラダイス産業グループ株式会社の取締役社長、取締役会秘書、行政総裁を歴任した。2019年1月から2020年1月まで、シリコンバレーパラダイス産業グループ株式会社の総裁を務めた。2020年1月現在、 Xinlong Holding (Group) Company Ltd(000955) (グループ)株式会社の総裁を務めています。2020年2月現在、 Xinlong Holding (Group) Company Ltd(000955) (グループ)株式会社の取締役を務めています。2020年5月現在、 Xinlong Holding (Group) Company Ltd(000955) (グループ)株式会社の法定代表者を務めている。
本公告日現在、春山氏は当社の株式を保有しておらず、会社の持株株主である嘉興天堂シリコンバレー株式投資有限会社で理事長を務めている。嘉興天堂シリコンバレー株式投資有限会社を除く他の持株5%以上の株主、実際の支配者、会社の他の取締役、監事と高級管理職とは関連関係がなく、最近3年間、中国証券監督会、証券取引所およびその他の部門から罰せられたことがない。中国証券監督管理委員会が証券先物市場で違法信用喪失情報公開照会プラットフォームに公示されていないか、人民法院に信用喪失被執行者のリストに組み入れられていないのは、信用喪失被執行者ではない。「自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社規範運営」第3.2.2条第1項に規定された取締役、監事に指名してはならない状況は存在しない。「自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場企業規範運営」第3.2.2条第2項に規定された関連状況は存在しない。関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書、「株式上場規則」及び取引所のその他の関連規定などの要求に合致する職務資格。
3、張晟、男性、1987年10月生まれ、中国国籍、海外永住権なし、修士大学院生学歴。2011年9月から2013年5月まで、方達弁護士事務所に就職した。2013年6月から現在まで、シリコンバレーパラダイス産業グループ株式会社に就職し、リスク管理部総経理、投資総監、取締役総経理、パラダイスシリコンバレー資産管理グループ有限会社の総裁を歴任した。本公告日までに、張晟氏は Xinlong Holding (Group) Company Ltd(000955) の株式を持っておらず、 Xinlong Holding (Group) Company Ltd(000955) の持株株主である嘉興天堂シリコンバレー株式投資有限会社で取締役の職務を担当し、実際の支配者がコントロールするシリコンバレー天堂産業グループ株式有限会社で取締役総経理の職務を担当し、そのコントロールする天堂シリコンバレー資産管理グループ有限会社で総裁を担当している。会社の5%以上の株式を保有する株主、実際の支配者、会社のその他の取締役、監事、高級管理職とは関係なく、ここ3年間、中国証券監督管理委員会、証券取引所及びその他の部門の処罰を受けたことがなく、中国証券監督管理委員会が証券先物市場で違法信用喪失情報公開照会プラットフォームで公示されたことがなく、人民法院に信用喪失被執行者のリストに組み入れられたことがない。信用を失った被執行者ではない。「自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社規範運営」第3.2.2条第1項に規定された取締役、監事に指名してはならない状況は存在しない。「自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場企業規範運営」第3.2.2条第2項に規定された関連状況は存在しない。関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書、「株式上場規則」及び取引所のその他の関連規定などの要求に合致する職務資格。
4、黄陽、女性、1986年12月生まれ、中国国籍、海外永住権なし、大学院生学歴。2009年6月から2011年6月まで、米Search for CommonGround財団に就職。2011年8月現在、シリコンバレーパラダイス産業グループ株式会社に就職し、投資管理部副総経理、投資総監を歴任している。
この公告日までに、黄陽さんは Xinlong Holding (Group) Company Ltd(000955) の株式を持っておらず、 Xinlong Holding (Group) Company Ltd(000955) の実際の支配者がコントロールしているシリコンバレー天国産業グループ株式会社で投資総監の職務を担当しているほか、
