証券コード： Xinlong Holding (Group) Company Ltd(000955) 証券略称： Xinlong Holding (Group) Company Ltd(000955) 公告番号：2022010
Xinlong Holding (Group) Company Ltd(000955) (グループ)株式会社
第7回監事会第20回会議決議公告
当社及び監事会の全員は公告内容の真実、正確、完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Xinlong Holding (Group) Company Ltd(000955) (グループ)株式会社(以下「会社」と略称する)第7回監事会第20回会議は2022年3月7日にそれぞれ専任者送達、電子メール、電話通知方式で会議通知を出し、2022年3月10日に海南省澄迈県老城開発区会社企業技術センター1階会議室で開催された。本会議は参加すべき人数を3人とし、実際の参加人数を3人とする。会議は監事長の王洪斌さんが主宰した。会議は「会社法」及び「会社定款」の規定に合致する。会議は「会社監事会の非従業員代表監事の交代選挙に関する議案」を審議、可決した。
会社の第7期監事会全体の監事任期が満了した。持株株主の嘉興天堂シリコンバレー株式投資有限会社が指名し、監事会は劉沢尧さん、趙莹さんを会社の第8回監事会非従業員代表監事候補に推薦することに同意した。これらの候補者が当選すれば、任期は会社の株主総会の審議が可決された日から3年となる。会社の第8回監事会の従業員代表監事は会社の従業員代表大会の選挙後に発生し、会社の株主総会で選挙された非従業員代表監事と共同で会社の第8回監事会を構成する。本議案は株主総会審議に提出され、累積投票制で採決される。
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権
ここに公告する
Xinlong Holding (Group) Company Ltd(000955) (グループ)株式会社
監事会
2022年3月10日
付:第8回監事会非従業員代表監事候補履歴書
Xinlong Holding (Group) Company Ltd(000955) (グループ)株式会社
第8回監事会非従業員代表監事候補履歴書
1、劉沢尧、男性、1962年7月生まれ、中国国籍、海外永住権なし、修士大学院生学歴。1985年7月から2015年7月まで税関総署、北京税関に就職し、課長、処長などの職務を歴任した。2016年11月にシリコンバレーパラダイス産業グループ株式会社に就職し、2017年6月現在まで取締役社長を務めている。
この公告日までに、劉沢尧氏は Xinlong Holding (Group) Company Ltd(000955) の株式を持っておらず、 Xinlong Holding (Group) Company Ltd(000955) の実際の支配者が支配するシリコンバレー天堂産業グループ株式会社で役員を務めているほか、会社の5%以上の株式を保有する株主、実際の支配者、会社の他の取締役、監事、高級管理職とは関係がない。最近3年間、中国証券監督管理委員会、証券取引所及びその他の部門の処罰を受けたことがなく、中国証券監督管理委員会に証券先物市場で違法な信用喪失情報公開照会プラットフォームで公示されたか、人民法院に信用喪失被執行者のリストに組み入れられたことがなく、信用喪失被執行者ではない。「自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社規範運営」第3.2.2条第1項に規定された取締役、監事に指名してはならない状況は存在しない。「自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場企業規範運営」第3.2.2条第2項に規定された関連状況は存在しない。関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書、「株式上場規則」及び取引所のその他の関連規定などの要求に合致する職務資格。
2、趙莹、女性、1991年8月生まれ、中国国籍、海外永住権なし、修士大学院生学歴。2014年7月から2015年12月まで、米国のジブソン弁護士事務は、法律顧問を務めた。2016年1月現在、シリコンバレーパラダイス産業グループ株式会社リスク管理部法務マネージャー、高級法務マネージャー、副総経理、総経理を歴任している。
本公告日まで、趙莹さんは当社の株式を保有しておらず、実際の支配者が支配するシリコンバレー天堂産業グループ株式会社に勤めているほか、会社の5%以上の株式を保有する株主、実際の支配者、会社のその他の取締役、監事、高級管理職とは関係がない。最近3年間、中国証券監督管理委員会、証券取引所及びその他の部門の処罰を受けたことがなく、中国証券監督管理委員会に証券先物市場で違法な信用喪失情報公開照会プラットフォームで公示されたか、人民法院に信用喪失被執行者のリストに組み入れられたことがなく、信用喪失被執行者ではない。「自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社規範運営」第3.2.2条第1項に規定された取締役、監事に指名してはならない状況は存在しない。「自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場企業規範運営」第3.2.2条第2項に規定された関連状況は存在しない。関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書、「株式上場規則」及び取引所のその他の関連規定などの要求に合致する職務資格。
