証券コード： Xinlong Holding (Group) Company Ltd(000955) 証券略称： Xinlong Holding (Group) Company Ltd(000955) 公告番号：2022010 Xinlong Holding (Group) Company Ltd(000955) (グループ)株式会社
2022年第2回臨時株主総会の開催に関する通知
当社及び取締役会の全員は公告内容の真実、正確、完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがない。
一、会議開催の基本状況
1、株主総会回：2022年第二回臨時株主総会
2、会議の招集者：会社の取締役会
3、今回の株主総会会議は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書、深セン証券取引所業務規則と会社定款に合致する関連規定を開催した。
4、会議の開催時間：
現場会議開催時間：2022年3月28日午後14：00
インターネット投票時間:
(1)深セン証券取引所の取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は、2022年3月28日の取引時間、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30と13:00-15:00である。
(2)深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票する具体的な時間は2022年3月28日9:15~15:00である。
5、会議の開催方式:今回の株主総会は現場投票とネット投票を結合する方式を採用した。
6、持分登記日：2022年3月17日
7、会議の出席者：
(1)株式登録日に会社の株式を保有する普通株の株主またはその代理人。株式登記日午後の終値時に中国決済深セン支社に登記された会社全体の普通株株主は株主総会に出席する権利があり、書面形式で代理人に会議に出席し、採決に参加するように委託することができ、当該株主代理人は当社の株主である必要はない。
(2)会社の取締役、監事、高級管理職。
(3)会社が招聘した弁護士。
8、会議の開催場所：海南省澄迈県老城開発区公司企業技術センター一階会議室
二、会議審議事項
(I)株主総会採決の提案名を提出する。
今回の株主総会の提案
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提案コード提案名この列にチェックを入れた欄は投票できます
累積投票の提案
1.00会社の取締役会の交代選挙について非独立
取締役の議案当選者数(6)
1.01非独立取締役鮑钺√
1.02非独立取締役于春山√
1.03非独立取締役張晟√
1.04非独立取締役黄陽√
1.05非独立取締役張全有√
1.06非独立取締役郭開鋳√
2.00会社の取締役会の交代選挙に関する独立董の選出人数(3)人
事の議案
2.01独立取締役何佳√
2.02独立取締役張瑞君√
2.03独立取締役高志勇√
3.00会社監督管理委員会の交代選挙に関する非従業員代理の選出人数(2)人
表監事の議案
3.01監事劉沢尧√
3.02監事趙莹√
(II)独立取締役候補者の職務資格と独立性は、深交所の届出審査を経て異議がなく、株主総会側が採決することができる。
(III)今回の選挙は非独立取締役、独立取締役、非従業員代表監事がそれぞれ累積投票方式で行われた。非独立取締役6人、独立取締役3人、監事2人を選出すべきであり、株主が保有する選挙票数はその保有する議決権の株式数に候補者数を乗じ、株主は保有する選挙票数を候補者に制限して任意に配分することができる(ゼロ票を投じることができる)が、総数はその保有する選挙票数を超えてはならない。
(IV)今回の株主総会の提案内容は2022年3月11日の「中国証券報」、「証券時報」、「証券日報」、「上海証券報」および巨潮情報網に掲載された。
三、会議の登録方法
1、登録方式：
(1)法人株主が営業許可証のコピー(公印を押さなければならない)、証券口座カードのコピー(公印を押さなければならない)、授権委託書(フォーマットは添付ファイル2を参照)と代理人本人の身分証明書で登録手続きを行う。
(2)個人株主は株主口座カード(あれば)、本人身分証明書を持って登録手続きを行う。受託代理人は授権委託書(フォーマットは添付ファイル2を参照)、委託人身分証明書のコピー(本人署名)及び代理人身分証明書、委託人証券口座カード(あれば)を持って登録手続きを行う。(3)異郷株主は、手紙、ファックスまたは電子メールで登録することができる。
（4）信用保証口座の株主は事前に会社証券事務部に連絡して会議及び
2、登録時間:2022年3月18日午前9:00-11:30、午後14:30-16:30。
3、登録場所：
海南省海口市龍昆北路2号珠江広場帝豪ビル17階会社証券事務部郵便番号:570125
4、受託行使議決権者の採決時に本人身分証明書、授権委託書(原本)及び委託人の証券口座カード(ある場合)を提供する必要がある。
5、会議の連絡先：
連絡先：08986885274ファックス：08986858279
担当者：汪燕
6、会議費用：
会期は半日で、会議に参加した株主の食事と宿泊と交通費は自分で処理する。
四、ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
今回の株主総会では、株主は深交所取引システムとインターネット投票システム(住所はhttp://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加する。インターネット投票に参加する際の具体的な操作について説明する内容とフォーマットの詳細は添付ファイル1を参照してください。
Xinlong Holding (Group) Company Ltd(000955) (グループ)株式会社取締役会
2022年3月10日
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一、ネット投票の手順
1.普通株の投票コードと投票略称:投票コードは「360955」、投票略称は「欣龍投票」。
2.選挙票を記入する。
累積投票案については、ある候補に投票した選挙票を記入する。上場企業の株主は、その所有する提案グループごとの選挙票を限度として投票しなければならない。株主が投票した選挙票がその所有選挙票を超えた場合、または差額選挙で候補者数を超えた場合、その提案グループに対する選挙票はいずれも無効投票と見なされる。ある候補者に同意しなければ、その候補者に0票を投じることができる。
表2:累積投票制で候補者に投票した選挙票を一覧表に記入
候補者に投票する選挙票を記入する
候補AにX 1票X 1票を投じる
候補BにX 2票X 2票を投じる
… …
合計して当該株主が保有する選挙票を超えない
各提案グループの株主が保有する選挙票の例は以下の通りである。
①非独立取締役の選出（表1の提案1のように、等額選挙を採用し、応募者数は6名）株主が保有する選挙票＝株主が代表する議決権のある株式総数×6
株主は、所有する選挙票を6人の非独立取締役候補の中で任意に分配することができるが、投票総数はその所有する選挙票を超えてはならない。
②独立取締役の選出（表1提案2のように、等額選挙を採用し、応募者数は3名）
株主が保有する選挙票=株主が代表する議決権のある株式総数×3
株主は、所有する選挙票を3人の独立取締役候補の中で任意に分配することができるが、投票総数はその所有する選挙票を超えてはならない。
③選挙監事（表1の提案3のように、等額選挙を採用し、応募人数は2位）
株主が保有する選挙票=株主が代表する議決権のある株式総数×2
株主は2人の監査候補者に所有する選挙票を任意に配分することができるが、投票総数は所有する選挙票を超えてはならず、投票人数は2位を超えてはならない。
二、深交所取引システムによる投票の手順
1.投票時間:2022年3月28日の取引時間、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30と13:00-15:00。
2.株主は証券会社の取引クライアントに登録して取引システムを通じて投票することができる。
三、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票するプログラム
1.インターネット投票システムの投票開始時間は2022年3月28日(現場株主総会開催日)9:15~15:00である。
2.株主はインターネット投票システムを通じてネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットサービス身分認証業務ガイドライン(2016年改訂)」の規定に従って身分認証を行い、「深交所デジタル証明書」または「深交所投資家サービスパスワード」を取得しなければならない。特定のアイデンティティ認証プロセスは、インターネット投票システムにログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.ルールガイド欄を調べます。
3.株主は取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、登録することができるhttp://wltp.cn.info.com.cn.規定時間内に深交所のインターネット投票システムを通じて投票を行う。
授権依頼書
2022年3月28日に開催される＊＊＊ Xinlong Holding (Group) Company Ltd(000955) （グループ）株式会社2022年第2回臨時株主総会にご出席いただき、代わりに議決権の行使をさせていただきます。
依頼者名：
委託人株主口座番号：
委託人が保有する株式の性質と数量：
受託者名：
受託者身分証明書番号：
委任権限は次のとおりです。
備考候補者提案コード提案名当該列にチェックを入れた欄に投票する選挙票を記入する
投票できる
累積投票案は等額選挙を採用する
1.00会社の取締役会の改選候補者数（6）について
非独立取締役の議案を挙げる
1.01非独立取締役鮑钺√
1.02非独立取締役于春山√
1.03非独立取締役張晟√
1.04非独立取締役黄陽√
1.05非独立取締役張全有√
1.06非独立取締役郭開鋳√
2.00会社の取締役会の交代に関する候補者数(3)人
独立取締役の議案を挙行する
2.01独立取締役何佳√
2.02独立取締役張瑞君
