Xinlong Holding (Group) Company Ltd(000955) (グループ)株式会社
独立取締役の意見
Xinlong Holding (Group) Company Ltd(000955) (グループ)株式会社の第7回取締役会の独立取締役として、現在、会社の第7回取締役会の取締役候補者指名事項に対して以下の独立意見を発表した。
当社の第7期取締役会の全取締役の任期はすでに満了した。持株株主の嘉興天堂シリコンバレー株式投資有限会社の指名、取締役会の指名委員会の審査を経て、鮑会社の独立取締役として、会社の第8回取締役会の取締役候補について以下の意見を発表する。
独立取締役の何佳、張瑞君、高志勇は一致して考えている。
1、上述の取締役候補者は一人当たり在任自査を行い、当選後に相応の職責を確実に履行することを保証した。上記の取締役候補者が会社に提供した資料を審査した結果、在職できない場合や不適切な場合は発見されなかった。
2、今回の取締役候補指名手続きの規範は、「会社法」、「上場会社管理準則」、「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社規範運営」と「会社定款」の関連規定に合致している。
取締役会が会社の第8回取締役会候補者を会社の株主総会選挙に指名することに同意する。
独立取締役の郭義彬氏は、1、今回の取締役候補が提供した資料によると、職務に適していない状況は発見されなかった。2、しかし、今回の取締役会の改選は、会社の安定に不利である。3、会社の主な株主が友好的に協力して、共同で会社の発展を推進することを望んでいます。独立取締役:何佳張瑞君高志勇郭義彬
2022年3月10日
