Yunnan Aluminium Co.Ltd(000807)
証券コード： Yunnan Aluminium Co.Ltd(000807) 証券略称： Yunnan Aluminium Co.Ltd(000807) 公告番号：2022010 Yunnan Aluminium Co.Ltd(000807)
第8回取締役会第12回(臨時)会議決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、取締役会会議の開催状況
(I) Yunnan Aluminium Co.Ltd(000807) (以下「 Yunnan Aluminium Co.Ltd(000807) 」または「会社」と略す)第8回取締役会第12回(臨時)会議通知は2022年3月7日(月)に書面、ファックスまたは電子メールで発行される。(II)会議は2022年3月10日(木)に通信方式で開催された。
(III)会議は取締役9人に出席し、実際に取締役9人に出席し、いずれも通信方式で会議に参加しなければならない。
(IV)会社の第8回取締役会第12回(臨時)会議の開催は「会社法」、「証券法」、「深セン証券取引所株式上場規則」と「会社定款」などの関連規定に合致している。
二、取締役会会議の審議状況
会議は通信採決方式で「2022年第2回臨時株主総会の開催に関する議案」を審議・採択した。
仕事の必要に応じて、会社は現場とネット投票を組み合わせて2022年3月28日(月)に会社の2022年第2回臨時株主総会を開く。具体的な内容は、会社が指定情報開示メディアに開示した「 Yunnan Aluminium Co.Ltd(000807) 2022年第2回臨時株主総会開催に関する通知」(公告番号:2022009)を参照してください。採決結果:賛成9票、反対0票、棄権0票。
三、書類の検査準備
会議に出席した取締役が署名し、取締役会の印鑑を押した取締役会決議。
Yunnan Aluminium Co.Ltd(000807) 取締役会
2022年3月10日
国家環境友好企業 Yunnan Aluminium Co.Ltd(000807) ・中国グリーンアルミニウム
