証券コード： Yunnan Aluminium Co.Ltd(000807) 証券略称： Yunnan Aluminium Co.Ltd(000807) 公告番号：2022009 Yunnan Aluminium Co.Ltd(000807)
2022年第2回臨時株主総会の開催に関する通知
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、会議開催の基本状況
(I)株主総会回:2022年第2回臨時株主総会
(II)株主総会の招集者： Yunnan Aluminium Co.Ltd(000807) (以下「 Yunnan Aluminium Co.Ltd(000807) 」または「会社」という)取締役会。
会社の取締役会は2022年3月10日(木)に第8回取締役会第12回(臨時)会議を通信方式で開催し、会議は取締役9人に出席し、実際に取締役9人に出席し、いずれも通信方式で会議に参加しなければならない。会議は9票の賛成、0票の反対、0票の棄権で「2022年第2回臨時株主総会の開催に関する議案」を審議・採択した。
(III)会議の開催の合法性、コンプライアンス:今回の株主総会会議の招集、開催は「会社法」、「証券法」及び中国証券監督会、深セン証券取引所の関連規則、ガイドライン及び「会社定款」の規定と要求に合致する。
（IV）会議の開催日時：
1.現場会議開催時間：2022年3月28日（月）午前10：00
2.インターネット投票時間:2022年3月28日午前09:15-午後15:00
このうち、深セン証券取引所の取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は、2022年3月28日午前9:15-9:25、9:30-11:30と午後13:00-15:00である。深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票された具体的な時間は2022年3月28日午前09:15-午後15:00だった。
(V)会議の開催方式:今回の株主総会は現場採決とネット投票を組み合わせた方式を採用した。会社は深セン証券取引所の取引システムとインターネット投票システムを通じて全株主にネット形式の投票プラットフォームを提供し、株主はネット投票時間内に上述のシステムを通じて採決権を行使することができる。
同じ議決権は現場、ネットの2つの議決方式の1つしか選択できない。同じ議決権が重複して議決されたのは、1回目の投票結果を基準にしている。
(VI)会議の株式登録日:2022年3月21日(月)
（VII）出席対象
国家環境友好企業 Yunnan Aluminium Co.Ltd(000807) ・中国グリーンアルミニウム
1.株式登記日に会社の株式を保有する株主又はその代理人。2022年3月21日(月)午後の終値時に中国証券登記決済有限責任会社深セン支社に登記された会社の全株主は、本通知の公表方式で今回の株主総会に出席し、採決に参加する権利がある。直接現場会議に出席できない株主は、書面で代理人に会議への出席と採決を委託することができ、その株主代理人は会社の株主(授権委託書テンプレート詳細は添付ファイル2を参照)またはネット投票時間内にネット投票に参加する必要はない。
2.会社の取締役、監事及び高級管理職。
3.会社が招聘した弁護士。
4.関連法規により株主総会に出席しなければならないその他の人員。
(VIII)現場会議の開催場所:雲南省昆明市呈貢区七甸街道 Yunnan Aluminium Co.Ltd(000807) 3階会議室。
二、会議審議事項
(Ⅰ)株主総会の議決を提出する提案名称
表1今回の株主総会提案コード例表
コメント
提案コード提案名この列にチェックを入れた欄は投票できます
非累積投票の提案
1. Shanghai Kehua Bio-Engineering Co.Ltd(002022) 年日常関連取引を予定する議案について》√
累積投票の提案
2.00「許晶さん、鄭婷さんを会社の取締役に再選することに関する議案」の応募人数(2)人
2.01許晶さんを会社の取締役に補選する
2.02鄭婷さんを会社の取締役に補選する√
審議議案2は、非独立取締役2名を累積投票方式で選出し、株主が保有する議決権の株式数に候補者数を乗じ、株主は保有する選挙票を候補者に制限して任意に配分することができる(0票を投じることができる)が、総数はその保有する選挙票数を超えてはならない。
（Ⅱ）開示状況
上記の議案の具体的な内容は2022年1月28日に「中国証券報」、「証券時報」、「証券日報」と巨潮情報網に掲載された「 Yunnan Aluminium Co.Ltd(000807) 2022年の日常関連取引を予想する公告」、「 Yunnan Aluminium Co.Ltd(000807) 第8回取締役会第11回会議決議公告」を参照してください。
国家環境友好企業 Yunnan Aluminium Co.Ltd(000807) ・中国グリーンアルミニウム
許晶さん、鄭婷さんの履歴書の詳細は添付ファイル3を参照してください。
三、会議の登録等の事項
(I)登録方式:現場登録方式を主とし、異郷株主に対して手紙またはファックス方式で登録することができる。(II)登録時間:2022年3月25日(金)午前8:00-12:00;午後13:00-17:00。
(III)登録場所:雲南省昆明市呈貢区七甸街道 Yunnan Aluminium Co.Ltd(000807) 。
(IV)議決権の行使を委託された人に対して登録と議決が必要な時に書類を提出する要求:
1.法人株主が会議に出席する:法人の最新営業許可証のコピー(公印を押さなければならない)、法定代表者の授権委託書(添付ファイル2を参照し、署名し、公印を押さなければならない)、出席者身分証明書、法人株主口座カード、持株証明書;
2.個人株主が会議に出席する:株主口座カード、持株証明書、本人身分証明書を持って登録する。他人に会議に出席するように委託する場合、個人株主の授権委託書(添付ファイル2参照)、身分証明書のコピー、受託人本人の身分証明書を持って登録しなければならない。
3.QFII：QFII証明書のコピー、授権依頼書、株主口座カードのコピー及び受託者の身分証明書で登録手続きを行う。
注意事項:現場会議に出席する株主及び株主代理人は関連証明書の原本を持って出席してください。
（V）会議連絡先：
連絡先：雲南省昆明市呈貢区七甸街道 Yunnan Aluminium Co.Ltd(000807)
郵便番号：650502
連絡先：王冀奭張玲会肖偉喬忠宇連絡電話：087167455923
ファックス：087167455605メールアドレス：[email protected].
(VI)会議費用:会議に参加した株主または代理人の食事と宿泊と交通費は自分で処理する。
四、ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
今回の株主総会では、株主は深交所取引システムとインターネット投票システムを通じて(http://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加する。具体的な投票方法の詳細は添付ファイル1「ネット投票に参加する具体的な操作の流れ」を参照してください。
五、書類の検査準備
会議に出席した取締役が署名し、取締役会の印鑑を押した第8回取締役会第12回(臨時)会議の決議。
Yunnan Aluminium Co.Ltd(000807) 取締役会
2022年3月10日
国家環境友好企業 Yunnan Aluminium Co.Ltd(000807) ・中国グリーンアルミニウム
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一、ネット投票の手順
1.投票コード：360807
2.投票略称：クラウド投票
3.採決意見または選挙票を記入する
(1)非累積投票提案については、同意、反対、棄権の採決意見を記入する。
(2)累積投票案について、ある候補に投票した選挙票を記入する。上場企業の株主は、その所有する提案グループごとの選挙票を限度として投票しなければならない。株主が投票した選挙票がその所有選挙票を上回った場合、その提案グループが投票した選挙票は無効投票と見なされる。ある候補者に同意しなければ、その候補者に0票を投じることができる。表2累積投票制で候補者に投票した選挙票を一覧表に記入
候補者に投票する選挙票を記入する
候補の許晶にX 1票X 1票を投じる
候補者の鄭婷にX 2票X 2票を投じる
… ……
合計して当該株主が保有する選挙票を超えない
各提案グループの株主が保有する選挙票の例は以下の通りである。
非独立取締役を選出する(表1提案2のように、等額選挙を採用し、選出すべき人数は2位である)
株主が保有する選挙票=株主が代表する議決権のある株式総数×2
株主は、保有する選挙票を2人の非独立取締役候補の中で任意に分配することができるが、投票総数は保有する選挙票を超えてはならない。
二、深交所取引システムによる投票の手順
1.投票時間:2022年3月28日の取引時間、すなわち午前9:15-9:25、9:30-11:30と午後13:00-15:00。
2.株主は証券会社の取引クライアントに登録して取引システムを通じて投票することができる。
三、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票するプログラム
1.インターネット投票システムの投票開始時間は2022年3月28日(現場株主総会開催日)午前09:15、終了時間は2022年3月28日(現場株主総会終了日)午後15:00である。
2.株主はインターネット投票システムを通じてネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットサービス身分認証業務ガイドライン(2016年改訂)」の規定に従って身分認証を行い、「深交所デジタル証明書」または「深交所投資家サービスパスワード」を取得しなければならない。特定のアイデンティティ認証プロセスは、インターネット投票システムにログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.ルールガイド欄を調べます。
3.株主は取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、登録することができるhttp://wltp.cn.info.com.cn.規定時間内に深交所のインターネット投票システムを通じて投票を行う。
国家環境友好企業 Yunnan Aluminium Co.Ltd(000807) ・中国グリーンアルミニウム
授権依頼書
1.依頼人名（名称）：
委託人が上場会社の株式を保有する性質と数量:
2.受託者名：身分証明書番号：
3.今回の株主総会の提案に対する明確な投票意見の指示(表形式で示すことができる);
明確な投票指示がない場合は、受託人が自分の意思で議決権を行使する。
4.授権委託書の発行日：有効期限：
5.委託人の署名（または捺印）：
委託人が法人である場合、単位印を押さなければならない
表3今回の株主総会提案採決意見例表
備考同意反対
