Citic Securities Company Limited(600030)
について
Zhejiang Taifu Pump Co.Ltd(300992) 021年に特定対象にA株を発行
これ
推薦書を発行する
推薦機構（主代理店）
広東省深セン市福田区センター三路8号卓越時代広場(二期)北座
二〇二年三月
宣言
Citic Securities Company Limited(600030) (以下「 Citic Securities Company Limited(600030) 」、「推薦人」または「推薦機構」と略称する)は Uroica Precision Information Engineering Co.Ltd(300099) (以下「 Uroica Precision Information Engineering Co.Ltd(300099) 」、「発行人」または「会社」と略称する)の委託を受け、2021年に特定の対象にA株を発行する推薦機構を担当し、今回の発行のために推薦書を発行する。
推薦機構及び指定された推薦代表者は『中華人民共和国会社法』(以下「会社法」と略称する)、『中華人民共和国証券法』(以下「証券法」と略称する)、『創業板上場会社証券発行登録管理方法(試行)』(以下「登録管理方法」と略称する)、「証券発行上場推薦業務管理弁法(2020年改訂)」(以下「推薦業務管理弁法」と略称する)などの関連法律、法規と中国証券監督管理委員会及び深セン証券取引所の関連規定は、誠実で信用を守り、勤勉で責任を果たし、法に基づいて制定された業務規則に厳格に従う。業界の執業規範と道徳準則は推薦書を発行し、発行した書類の真実性、正確性と完全性を保証する。
目次
宣言…2ディレクトリ・・・3第一节釈义……4第2節今回の証券発行の基本状況……5
一、推薦人の名前……5
二、推薦人が推薦代表者、プロジェクト協力者及びその他のプロジェクトグループのメンバーを指定する場合……5
三、発行者の状況……6
四、推薦人と発行者の関係……7
五、推薦人の内部審査プログラムと内核意見……8第三節推薦人の承諾事項……10第4節推薦人の今回の証券発行上場に対する推薦意見……11
一、今回発行された推奨結論…11
二、今回の発行は法定の意思決定手続きを履行した……11
三、今回の発行が「登録管理方法」などの規定の発行条件に合致するかどうかの説明……11
四、今回発行された第三者機関と個人の有償招聘などの関連行為に対する査察意見……13
五、発行者に存在する主なリスク……14
六、今回の発行が即期収益率の償却に及ぼす影響及び関連措置の補充に関する査察意見……20
七、発行者の発展の見通しに対する評価……20
第一節の解釈
以下の略称は本発行の推薦書の中で以下の意味を持っている:推薦機構/推薦人/ Citic Securities Company Limited(600030) 指 Citic Securities Company Limited(600030)
内核部指 Citic Securities Company Limited(600030) の下に設置された内部検査部門
カーネル作業とは Citic Securities Company Limited(600030) 投資業務の内部監査作業を指す。
30099//発行者/会社指30099
会社定款/定款は『30099定款』を指す。
株主総会とは30099株主総会のこと。
取締役会指30099取締役会
Citic Securities Company Limited(600030) ユロカ30099エンジニアリング株式会社発行推薦書有限会社が2021年に特定対象者にA株株式を発行する発行推薦書を指す
今回発行/今回特定対象に指し示す Zhejiang Taifu Pump Co.Ltd(300992) 021年に特定対象行にA株を発行する行為
中国証券監督管理委員会とは中国証券監督管理委員会を指す。
深セン証券取引所
元は人民元を指す
「証券法」は「中華人民共和国証券法」を指す。
「会社法」は「中華人民共和国会社法」を指す。
「登録管理方法」とは「創業板上場企業証券発行登録管理方法(試行)」を指す。
第二節今回の証券発行の基本状況
一、推薦人の名称
Citic Securities Company Limited(600030) 。
二、推薦人は推薦代表者、プロジェクト協力者及びその他のプロジェクトグループのメンバー状況 Citic Securities Company Limited(600030) 辛星、李靖二人を Zhejiang Taifu Pump Co.Ltd(300992) 021年に特定の対象にA株の株式プロジェクトを発行する推薦代表者として指定する。王彬を今回発行したプロジェクト協力者として指定する。張剛、陳迪鋒、王琦、郎一江、李修源、孫ヘンリーをプロジェクトグループのメンバーに指定した。今回の発行推薦代表者の主な執業状況は以下の通りである。
辛星:女、現職 Citic Securities Company Limited(600030) 投資銀行管理委員会高級副総裁、推薦代表者。かつては Bank Of Changsha Co.Ltd(601577) Shandong Yuma Sun-Shading Technology Corp.Ltd(300993) Shandong Yuma Sun-Shading Technology Corp.Ltd(300993) 、同円設計IPOプロジェクト、NEWA米株私有化プロジェクト、国豊投資、新汶鉱業、城発投資などの国内債プロジェクト、西海岸グループ、華通グループなどの海外債プロジェクト、海信地産などのABSプロジェクトなどを担当した。
李靖:男、現 Citic Securities Company Limited(600030) 投資銀行管理委員会総監、推薦代表者。
Qingdao Citymedia Co.Ltd(600229) IPOおよび再編成上場、 Jiangsu Wuzhong Pharmaceutical Development Co.Ltd(600200) 発行株式購入資産、 Shanghai Electric Group Company Limited(601727) 公開発行転換債、 Tianshui Huatian Technology Co.Ltd(002185) 非公開発行、 Agricultural Bank Of China Limited(601288) 非公開発行優先株、 Industrial Bank Co.Ltd(601166) 非公開発行優先株、宝鋼- New China Life Insurance Company Ltd(601336) 交換債、上海国資-太保交換債、 Moon Environment Technology Co.Ltd(000811) 公開発行転換債、 Gem Co.Ltd(002340) 非公開発行A株、30002特定対象への株式発行、 Beijing Scitop Bio-Tech Co.Ltd(300858) IPO、中科環境保護IPO、企画総院IPO、 Tangshan Jidong Cement Co.Ltd(000401) 公開発行転換債、海信グループ深化混改、 Tangshan Jidong Cement Co.Ltd(000401) 発行株式吸収合併プロジェクトなど。
今回の発行協力者の主な執業状況は以下の通りである。
王彬:男、現職 Citic Securities Company Limited(600030) 投資銀行管理委員会高級マネージャー、準推薦代表者、公認会計士。担当または参加したプロジェクトには、 Avic Jonhon Optronic Technology Co.Ltd(002179) 非公開発行プロジェクト、カモメソフトウェアIPO、豊光精密精選層看板プロジェクト、 Phenix Optical Company Limited(600071) 発行株式購入資産プロジェクトなどが含まれています。
三、発行者の状況
（Ⅰ）基本状況
中国語名称30099
英語名Uroica Precision Information Engineering Co.,Ltd.
法定代表者の黄自偉
設立日1998年10月29日
株式上場地深セン証券取引所
株式略称30099
株式コード30099
発売時期2010年8月6日
登録資本金667335255元
登録住所山東省泰安市高新区鳳祥路以西計画支路以北
事務住所山東省泰安市高新区鳳祥路以西計画支路以北
郵便番号271000
電話番号05388926155
ファックス番号0538892602
会社のホームページhttp://www.uroica.com.cn./
光機械電気製品、自動化機器計器、コンピュータソフト・ハードウェア、電子電気設備集積システム、無源光ネットワーク設備、電子通信製品、通信設備、鉱山輸送機械及び鉱用高分子材料と無機粉末の生産、加工、販売、メンテナンス;コンピュータシステムサービス;基礎ソフトウェアサービス;コンピュータシステムの統合;軌道交通及び地下施設経営範囲通信情報工事、鉱山安全防除工事及び環境保護工事の設置と施工;情報及び自動化応用技術訓練、譲渡、コンサルティングサービス;技術普及サービス;鉱山の地質、水文、粉塵、有害ガスなどの検査;経済貿易コンサルティング;デザイン、制作、代理、広告の発表;貨物の輸出入、技術輸出入、代理輸出入;家屋賃貸自己資金で対外投資及びコンサルティング(法に基づいて承認しなければならないプロジェクトは、関連部門の承認を得てから経営活動を展開することができる)。
(II)株式構造
2021年9月30日現在、会社の株式総額は667335255株で、株式構造は以下の通りである。
株式タイプ数(株)比率
一、有限販売条件株式15853476023.76%
二、無制限販売条件株式5088049576.24%
三、株式総数667335255100.00%
2021年9月30日現在、30099の上位10名の株主の持株状況は以下の通りである。
序株主名/名持株数量有限売条件株質押/凍結称株主性質(株)持株比例部数量(株)結総数(株)
1王晶華境内の自然人2037 Dynagreen Environmental Protection Group Co.Ltd(601330) 53152820610-
2李巍屹境内の自然人410137166.15%–
3闫相宏国内の自然人225000003.37%–
4李新安国内の自然人1080187162%–
5李巍岩境内の自然人101499131.52%–
6王敬芝国内の自然人97011961.45%–
7王上源境内の自然人4000000.60%–
8王静境内の自然人36860400.55%–
9黄自偉国内自然人34174720.512563104-
10李巍峰境内の自然人280426043%–
合計31183430346.73155383714-
四、推薦人と発行者の関係
(一)
