証券コード： Ningbo Xianfeng New Material Co.Ltd(300163) 証券略称： Ningbo Xianfeng New Material Co.Ltd(300163) 公告番号：2022009 Ningbo Xianfeng New Material Co.Ltd(300163)
第5回取締役会第12回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Ningbo Xianfeng New Material Co.Ltd(300163) (以下「 Ningbo Xianfeng New Material Co.Ltd(300163) 」または「会社」と略称する)は2022年3月10日に会社の会議室で現場通信の方式で緊急に第5回取締役会第12回会議を開催した。会社は2022年3月10日に書面及び口頭の形式で全取締役に通知し、会議には取締役5人が参加しなければならない。会社全体の監事、高級管理職が会議に列席する。今回の取締役会の招集と開催は「中華人民共和国会社法」と「会社定款」の規定に合致する。会議は会社の会長の白瑞琛さんが主宰した。
全体の取締役の採決を経て、決議は以下の通りである。
一、審議は『免除会社第五回取締役会第十二回会議の通知期限に関する議案』を可決し、会議に出席した取締役の審議と採決を経て、免除会社第五回取締役会第十二回会議の繰り上げに同意した。
日に各取締役の期限要求を通知し、2022年3月10日に第5回取締役会第12回会議を開催する。
採決結果:同意票5票、反対票0票、棄権票0票。
二、審議は『関連会社に保証期間を提供することに関する議案』を可決した。
会社は持株株主、実際のコントロール者盧先鋒がコントロールする関連企業寧波先鋒弘業投資持株有限会社、寧波快楽投資有限会社の総額が7400万元を超えない銀行ローンに連帯責任保証を提供する予定で、保証期間は2022年第2回臨時株主総会の審議が通過した日から2022年9月30日までである。毎年の保証料率は実際の保証総額の2%である。
会社の独立取締役は事前に承認し、同意した独立意見を発表した。具体的な内容は、当社が同日発表した巨潮情報ネット上の公告を参照してください。
採決結果:同意票5票、反対票0票、棄権票0票。
取締役会はこの事項を株主総会の審議に提出することに同意した。
三、「2022年第二回臨時株主総会の開催に関する議案」の審議が可決された
会社は2022年3月28日(月)13:30に会社の会議室で2022年第2回臨時株主総会を開催する予定で、具体的な内容は当社が同日巨潮情報ネット上に発表した「2022年第2回臨時株主総会の開催に関する通知」を参照してください。
採決結果:同意票5票、反対票0票、棄権票0票。
ここに公告する。
Ningbo Xianfeng New Material Co.Ltd(300163) 取締役会二〇二年三月十日
