Ningbo Xianfeng New Material Co.Ltd(300163) 独立取締役
第5回取締役会第12回会議に関する事項の事前承認意見
「上場会社独立取締役規則」「深セン証券取引所創業板株式上場規則」「上場会社自律監督管理ガイドライン第2号–創業板上場会社規範運営」などの法律法規と「会社定款」の関連規定に基づき、会社の独立取締役として、真剣で責任ある態度に基づいて、独立、慎重、客観的な立場に基づいて、会社の取締役会が提供した今回の会議に関する書類を審査し、独立判断の立場に基づいて、以下の独立意見を発表した。
一、関連会社に担保期間の提供に関する事前承認意見
会社は楽しい投資と先鋒弘業の総額が7400万元を超えない銀行ローンに連帯責任保証を提供する予定で、保証期間は会社の2022年第2回臨時株主総会の審議が通過した日から2022年9月30日までで、毎年保証費率は会社の実際の保証総額の2%である。
会社が提供した会議資料を審議した結果、今回関連会社に保証期間延長議案を提供した審議手順は関連法律、法規及び会社定款の規定に合致すると考え、この議案を第5回取締役会第12回会議審議に提出することに同意した。
(以下、本文なし)
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独立取締役の署名:
いばらの王濤
二〇二二年三月十日
