証券コード： Ningbo Xianfeng New Material Co.Ltd(300163) 証券略称： Ningbo Xianfeng New Material Co.Ltd(300163) 公告番号：2022007 Ningbo Xianfeng New Material Co.Ltd(300163)
2022年第2回臨時株主総会の開催に関する通知
当社及び取締役会の全員は情報開示の内容が真実、正確、完全であることを保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
Ningbo Xianfeng New Material Co.Ltd(300163) (以下「会社」という)第5回取締役会第12回会議は審議を経て、2022年3月28日(月)に会社2022年第2回臨時株主総会を開催することを決定し、会議の関連事項を以下のように通知する。
一、会議の基本状況
1、会議の招集者：会社の第五回取締役会
2、会議の開催の合法性、コンプライアンス:会社の第5回取締役会第12回会議は「2022年第2回臨時株主総会の開催に関する議案」を審議、採択し、会社の取締役会は今回の株主総会を招集して関連法律、行政法規、部門規則、規則性文書と会社定款の規定に合致する。
3、会議の開催時間：
(1)現場投票:現場会議時間:2022年3月28日(月)午後13:30。(2)インターネット投票時間:
深セン証券取引所の取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は2022年3月28日午前9:15-9:25、9:30-11:30、午後13:00-15:00である。
深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は2022年3月28日9:15-15:00の期間の任意の時間である。
4、会議の開催方式:今回の株主総会は現場投票とネット投票を組み合わせた採決方式を採用した。会社は深セン証券取引所の取引システムとインターネット投票を通じて(http://wltp.cn.info.com.cn.)全株主にネットワーク形式の投票プラットフォームを提供し、株主はネットワーク投票時間内に上記システムを通じて議決権を行使することができる。会社の株主は現場投票、ネット投票のいずれかを選択するしかなく、同じ議決権で重複投票が発生した場合、2回目の有効投票の採決結果を基準とする。ネット投票には証券取引システムとインターネットシステムの2つの投票方式が含まれており、同じ株式はそのうちの1つしか選択できない。
5、持分登記日：2022年3月22日（火）
6、会議出席者
（1）2022年3月22日午後終値まで中国証券登記決済有限責任公司
深セン支社に登録されている当社の株主全員。上記当社の株主全員が株主総会に出席する権利を有し、書面の形式で代理人に会議に出席し、採決に参加するように委託することができ、当該株主代理人は当社の株主である必要はない。
（2）当社取締役、監事、高級管理職
（3）当社が招聘した弁護士
7、現場会議場所：寧波市海曙区集士港鎮匯士路8号寧波 Ningbo Xianfeng New Material Co.Ltd(300163) 材料株式
有限会社会議室。
二、会議審議事項
(I)今回の会議で審議された議案は以下の通りである。
コメント
提案コード提案名
この列にチェックを入れた欄は投票できる
非累積投票の提案
「関連会社に保証期間を提供することについて√
1.00
議案
本会議で審議される議案は関連取引議案であり、関連株主は議決を回避しなければならない。また、この議案は特別決議議案であり、株主総会に出席する株主及び株主代表者が保有する議決権の2/3以上で可決しなければならない。上記の議案はすでに会社の第5期取締役会第12回会議で審議・採択された。
(II)開示及び審議状況：
上述の議案はすでに会社の第5期取締役会の第12回会議の審議によって可決され、具体的な内容は詳しく
2022年3月10日大潮情報網(http://www.cn.info.com.cn.)に関する公告及び
ファイル。
三、現場会議の登録方法
1.登録時間:2022年3月23日(水)午前8:30-11:30午後13:30-17:00
2.登記場所： Ningbo Xianfeng New Material Co.Ltd(300163) (寧波市海曙区集士港鎮匯士路8号)証券部
3、登録方式：
(1)法人株主は、法定代表者又は法定代表者から委託された代理人が会議に出席しなければならない。法定代表者が会議に出席する場合、株主口座カード、公印を押した営業許可証のコピー、法定代表者証明書及び身分証明書を持って登録手続きをしなければならない。法定代表者が代理人に会議に出席するように委託する場合、代理人は代理人本人の身分証明書、公印を押した営業許可証のコピー、法定代表者が発行した授権委託書、法定代表者証明書、法人株主の株主口座カードを持って登録手続きをしなければならない。
(2)自然人株主は本人身分証明書、株主口座カードを持って登録手続きをしなければならない。自然人株主が代理人に委託する場合、代理人身分証明書、授権委託書、委託人株主口座カード、委託人身分証明書を持って登録手続きを行うべきである。
(3)異郷の株主は手紙やファックスで登録することができ、株主は「参加株主登録表」(添付ファイル2)によく記入して、登録確認してください。ファックスは2022年3月23日17:00までに会社の証券部に送ってください。手紙は送ってください:寧波市海曙区集士港鎮匯士路8号 Ningbo Xianfeng New Material Co.Ltd(300163) 証券部は受け取って、郵便番号:315127(封筒は“株主総会”の字を明記してください)。電話登録は受け付けておりません。
4、注意事項:現場会議に出席した株主及び株主代理人は関連証明書の原本を持って出席してください。四、ネット投票操作の流れ
今回の株主総会は株主にネット投票プラットフォームを提供し、ネット投票には深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システムが含まれ、株主は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システムを通じて投票に参加することができ、ネット投票の具体的な操作の流れは添付ファイル1を参照してください。
五、その他の事項
1.会議相談
担当者：熊軍、焦賀蓮
連絡先：057488013135
連絡ファックス：057488013131
2.「 Ningbo Xianfeng New Material Co.Ltd(300163) 2022年第2回臨時株主総会参加株主登録表」は添付ファイルを参照。
3.「 Ningbo Xianfeng New Material Co.Ltd(300163) 2022年第2回臨時株主総会授権委託書」は添付ファイルを参照。
六、書類の検査準備
1.今回の株主総会の開催を提案する取締役会決議;2.要求された他の書類を深く提出する。
Ningbo Xianfeng New Material Co.Ltd(300163) 取締役会二〇二年三月十日添付書類一：
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一、ネット投票の手順
1、投票コードと投票略称:投票コードは「350163」、投票略称は「パイオニア投票」
2、採決意見または選挙票を記入する。
非累積投票提案については、同意、反対、棄権の採決意見を記入する。
累積投票案については、ある候補に投票した選挙票を記入する。上場企業の株主は、その所有する提案グループごとの選挙票を限度として投票しなければならない。株主が投票した選挙票がその所有選挙票を超えた場合、または差額選挙で候補者数を超えた場合、その提案グループに対する選挙票はいずれも無効投票と見なされる。ある候補者に同意しなければ、その候補者に0票を投じることができる。
今回の株主総会議案はいずれも非累積投票提案である。
3、株主は総議案に対して投票を行い、累積投票提案を除くすべての提案に対して同じ意見を表明したものと見なす。
株主が総議案と具体的な提案に対して繰り返し投票する場合、2回目の有効投票を基準とする。株主がまず具体的な提案に対して投票して採決し、それから総議案に対して投票して採決する場合、すでに投票して採決した具体的な提案の採決意見を基準とし、その他の未採決の提案は総議案の採決意見を基準とする。まず総議案に対して投票採決し、具体的な提案に対して投票採決すれば、総議案の採決意見を基準とする。
二、深交所取引システムによる投票の手順
1、投票時間:2022年3月28日の取引時間、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30と13:00-15:00。
2、株主は証券会社の取引クライアントに登録して取引システムを通じて投票することができる。
三、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票するプログラム
1、インターネット投票システムの投票時間は2022年3月28日9:15-15:00の任意の時間である。2、株主はインターネット投票システムを通じてネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットサービス身分認証業務ガイドライン(2016年4月改訂)」の規定に従って身分認証を行い、「深交所デジタル証明書」または「深交所投資家サービスパスワード」を取得しなければならない。特定のアイデンティティ認証プロセスは、インターネット投票システムにログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.ルールガイド欄を調べます。
3、株主は取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、登録することができるhttp://wltp.cn.info.com.cn.規定時間内に深交所のインターネット投票システムを通じて投票を行う。
添付資料二：
Ningbo Xianfeng New Material Co.Ltd(300163)
2022年第2回臨時株主総会参会株主登録表
名前または名前
身分証明書番号
株主口座
持株数
連絡先電話
メールボックス
連絡先
郵便番号
本人が参会するかどうか
コメント
添付資料三： Ningbo Xianfeng New Material Co.Ltd(300163)
2022年第2回臨時株主総会授権委託書
Ningbo Xianfeng New Material Co.Ltd(300163) ：
Ningbo Xianfeng New Material Co.Ltd(300163) 2022年第2回臨時株主総会にご出席いただき、本人/会社を代表して議決権を行使するよう、先生/女性に全権を委任いたします。本授権委託書の有効期間は、授権委託書の署名日から今回の株主総会が終了するまでである。
委託人株式口座番号：持株数：株
委託人身分証明書番号（法人株主営業許可証番号）：
被依頼人(署名):被依頼人身分証明書番号:
提案コード提案名称備考棄権に反対する当該列にチェックを入れる欄
投票できる
非累積投票の提案
1.00関連会社への提供について√
保証期間延長の議案
注意事項：
委託株主の受託者に対する指示は、「同意」、「反対」、「棄権」の欄内の該当箇所に「√」を打つことを基準とし、同一審議事項に対して2つ以上の指示をしてはならない。ある審議事項の採決意見を株主に委託して具体的な指示をしなかったり、同じ審議事項に対して2つ以上の指示があったりした場合、受託人は自分の意思でその事項を投票採決する権利がある。
委託人署名(法人株主に公印を押す):
委託日：2022年月日
