独立取締役意見書
中国証券監督管理委員会の「上場会社独立取締役規則」、「上場会社管理準則」と「会社定款」などの関連規定に基づき、私たちは Xiamen Xindeco Ltd(000701) (「会社」と略称する)の独立取締役として以下の事項に対して以下の独立意見を発表した。
一、第十一回取締役会取締役の選出に関する独立意見
「会社法」と「会社定款」の関連規定によると、取締役会は陳金銘氏、曽源氏を取締役候補に推薦した。会社は上記の候補者の履歴書を提供し、独立取締役が審査する前に関連問題について尋ねた。独立した判断に基づいて、上述の候補者は職権行使に適応した職務条件と職業素質を備えており、「会社法」に規定された会社の取締役を務めてはならない状況は発見されず、中国証券監督管理委員会およびその他の関係部門の処罰と証券取引所の懲戒を受けた状況は発見されず、今回の候補者の指名、推薦、審議、採決手続きは「会社法」と「会社定款」の規定に合致する。陳金銘さん、曽源さんを会社の第11回取締役会の取締役候補に指名することに同意した。
二、会社の副総経理兼財務総監の任命に関する独立意見
会社は今回の高級管理職の履歴書を提供し、独立取締役が審査する前に問題について尋ねた。独立した判断に基づいて、林偉青さんは職権行使に適応する職務条件と職業素質を備えており、「会社法」と関連法律法規に規定された会社の高級管理職を担当してはならない状況は発見されず、中国証券監督会とその他の関係部門の処罰と証券取引所の懲戒状況を受けたことは発見されていないと考えている。
私たちは今回の取締役会の全過程に参加し、今回の高級管理職の指名、推薦、審議、採決手続きは「会社法」と「会社定款」の規定に合致した。会社の取締役会が林偉青さんを会社の副社長兼財務総監に任命することに同意した。
三、会社の副総経理の任命に関する独立意見
会社は今回の高級管理職の履歴書を提供し、独立取締役が審査する前に問題について尋ねた。独立した判断に基づいて、高新顔さん、王孝順さんは職権行使に適応する職務条件と職業素質を備えており、「会社法」と関連法律法規に規定されている会社の高級管理職を務めてはならない状況は発見されず、中国証券監督会とその他の関係部門の処罰と証券取引所の懲戒状況を受けたことは発見されていないと考えています。
私たちは今回の取締役会の全過程に参加し、今回の高級管理職の指名、推薦、審議、採決手続きは「会社法」と「会社定款」の規定に合致した。会社の取締役会が高新顔さん、王孝順さんを会社の副社長に任命することに同意します。
Xiamen Xindeco Ltd(000701) 独立取締役:劉大進、程文文、翁君奕二〇二年三月十日
