証券コード： Xiamen Xindeco Ltd(000701) 証券略称： Xiamen Xindeco Ltd(000701) 公告番号：202212 Xiamen Xindeco Ltd(000701)
二〇二年第二回臨時株主総会の開催に関する通知
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、会議開催の基本状況
1、株主総会回： Xiamen Xindeco Ltd(000701) 二〇二年第二回臨時株主総会。2、招集者:会社の取締役会。2022年3月10日、会社の第11回取締役会二〇二二年度第4回会議は「二〇二年第2回臨時株主総会の開催に関する議案」を審議、可決した。3、今回の株主総会の開催はすでに取締役会の審議を通過し、会議の招集、開催手続きは法律、行政法規、「株主総会議事規則」及び「会社定款」の規定に合致し、招集者の資格は合法的に有効である。
4、会議の開催日と時間：
現場会議の開催時間:2022年3月29日14:50;
インターネット投票時間:2022年3月29日。次のようになります。
(1)深セン証券取引所取引システムを通じてネット投票を行う具体的な時間は2022年3月29日9:15-9:25、9:30-11:30と13:00-15:00である。
(2)深セン証券取引所のインターネット投票の具体的な時間は2022年3月29日9:15から15:00までの任意の時間である。
5、会議の開催方式:現場投票とネット投票を結合する方式。会社は深セン証券取引所取引システムとインターネット投票システムを通じて(http://wltp.cn.info.com.cn.)全株主にネットワーク形式の投票プラットフォームを提供し、会社の株主は上記ネットワーク投票時間内に上記システムを通じて議決権を行使することができる。会社の株主は現場投票、深セン証券取引所取引システム投票、相互採決結果を基準にするしかない。
6、会議の株式登録日：2022年3月22日（火）
7、出席者：
(1)2022年3月22日(火)午後の終値までに中国証券登記決済有限責任会社深セン支社に登記された当社の普通株株主全員が株主総会に出席する権利を有し、書面の形式で代理人に会議への出席と表決への参加を委託することができ、当該株主代理人は当社の株主である必要はない。(2)当社の取締役、監事及び高級管理職。
(3)当社が招聘した弁護士。
8、現場会議の開催場所:アモイ市湖里区仙岳路4688号国貿センターA棟11階会議室。二、会議審議事項
（Ⅰ）提案名称
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提案編提案名この列にチェックを入れたコード欄で投票できます
累積投票の提案
1.00第11期取締役会取締役の選出に関する議案の応募者数(2)人
1.01陳金銘氏は会社の第11回取締役会の非独立取締役に選出された。
の議案
1.02曾源氏が会社の第11回取締役会の非独立取締役に選出された√
議案
（Ⅱ）開示状況
今回の会議の審議事項は会社の株主総会の職権範囲に属し、関連法律、法規と「会社定款」の規定に違反しない。
以上の提案は2022年3月11日に「中国証券報」、「上海証券報」、「証券時報」、「証券日報」、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)で行われた。上に開示する。
（Ⅲ）特別強調事項
上記の提案は累積投票制を採用し、取締役2名を選出し、株主が保有する選挙票はその保有する議決権の株式数に候補者数を乗じて任意に配分することができる(0票を投じることができる)が、総数はその保有する選挙票数を超えてはならない。上記の議案は中小投資家の利益に影響を与える重大な事項であり、会社は中小投資家の採決に対して単独で票を計算し、開示する。中小投資家とは、会社の5%以上の株式を単独または合計で保有する株主、会社の取締役、監事、高級管理職以外の株主を指す。
三、会議の登録事項
1、登記手続き:法人株主は法人単位証明書、株主口座カード、法定代表者授権委託書及び出席者身分証明書を持って登記手続きを行う。個人株主は本人身分証明書、株主口座カードを持って登録手続きを行い、代理人に登録を委託する際には本人身分証明書、書面委託書を提示する必要がある。外地の株主は手紙やファックスで登録することができる(ただし、会議に出席する際に上記の証明資料の原本を提出しなければならない)。
2、登録場所:アモイ市湖里区仙岳路4688号国貿センターA棟11階。
3、登録時間:2022年3月23日午前9:00から2022年3月23日午後5:00まで。
4、連絡先
連絡先：05925608117
ファックス：05926021391
連絡先:アモイ市湖里区仙岳路4688号国貿センターA棟11階。
郵便番号：361016
担当者：蔡韻玲
5、今回の会議の会期は半日で、会議に参加した株主の交通、食事と宿泊の費用は自分で処理する。
四、ネット投票に参加する操作の流れ
今回の株主総会では、株主は深交所取引システムとインターネット投票システム(URLはhttp://wltp.cn.info.com.cn.)投票に参加する。インターネット投票に参加する際の具体的な操作について説明する内容とフォーマットの詳細は添付ファイル1を参照してください。
五、書類の検査準備
Xiamen Xindeco Ltd(000701) 第11回取締役会二〇二年度第4回会議決議。
ここに公告する。
Xiamen Xindeco Ltd(000701) 取締役会二〇二年三月十一日
ネット投票に参加する具体的な操作の流れ
一、ネット投票の手順
1、投票コード:360701。
2、投票略称:「信達投票」。
3、採決意見または選挙票を記入する
累積投票案については、ある候補に投票した選挙票を記入する。上場企業の株主は、その所有する提案グループごとの選挙票を限度として投票しなければならない。株主が投票した選挙票がその所有選挙票を超えた場合、または差額選挙で候補者数を超えた場合、その提案グループに対する選挙票はいずれも無効投票と見なされる。ある候補者に同意しなければ、その候補者に0票を投じることができる。
今回の株主総会提案では、「第11回取締役会取締役の選出に関する議案」の株主が保有する選挙票数は、株主が保有する選挙票数=株主が代表する議決権のある株式総数×2、株主は2人の取締役候補者の中でその所有する選挙票を任意に分配することができるが、投票総数はその所有する選挙票を超えてはならず、投票人数は2位を超えてはならない。
二、深交所取引システムによる投票の手順
1、投票時間:2022年3月29日の取引時間、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30と13:00-15:00。
2、株主は証券会社の取引クライアントに登録して取引システムを通じて投票することができる。
三、深セン証券取引所のインターネット投票システムを通じて投票するプログラム
1、インターネット投票システムの投票開始時間は2022年3月29日午前9:15、終了時間は2022年3月29日午後3:00である。
2、株主はインターネット投票システムを通じてネット投票を行い、「深セン証券取引所投資家ネットサービス身分認証業務ガイドライン(2016年改訂)」の規定に従って身分認証を行い、「深交所デジタル証明書」または「深交所投資家サービスコード」を取得しなければならない。特定のアイデンティティ認証プロセスは、インターネット投票システムにログインできます。http://wltp.cn.info.com.cn.ルールガイド欄を調べます。
3、株主は取得したサービスパスワードまたはデジタル証明書に基づいて、登録することができるhttp://wltp.cn.info.com.cn.規定時間内に深交所のインターネット投票システムを通じて投票を行う。
授権依頼書
Xiamen Xindeco Ltd(000701) 二〇二年第二回臨時株主総会に本人を代表して出席させ、議決権の行使に代わって先生(女性)に全権を委任します。
委託人名(署名または署名):法定代表者(署名または署名):委託人身分証明書番号または営業許可証番号:委託人持株数:
委託人株主口座番号:上場会社の株式を保有する性質:受託人署名:受託人身分証明書番号:
受託日:有効期間:
委託人は今回の株主総会の提案に対して意見を採決する。
コメント
提案提案の名称
この列をコードしてチェックする欄は投票できます
累積投票案は等額選挙を採用し、候補者に投票する選挙票を記入する
1.00第11期取締役会取締役の選出に関する議案の応募者数選挙票(2)人
1.01陳金銘氏を会社の第11回取締役会に選出する。
独立取締役の議案
1.02曾源氏を選出して会社の第11回取締役会のために非独√
取締役を立てる議案
注:今回の株主総会提案に対する明確な投票意見指示(上表形式で示すことができる)は、無効となります。明確な投票指示がない場合は、受託者が自分の意見に従って投票することを授権するかどうかを明記しなければならない。
授権委託書は新聞を切り取ったり、コピーしたり、以上のフォーマットで自作したりするのに有効です。
