証券コード： 5I5J Holding Group Co.Ltd(000560) 証券略称： 5I5J Holding Group Co.Ltd(000560) 公告番号：2022011号 5I5J Holding Group Co.Ltd(000560)
第10回取締役会第17回会議決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、取締役会会議の開催状況
5I5J Holding Group Co.Ltd(000560) (以下「当社」または「会社」と略称する)第10回取締役会第17回会議通知は2022年3月9日に取締役、監事および高級管理職全員に電子メールで書面で送付される。取締役が十分に意見を表明することを保障する前提の下で、会議は2022年3月10日に通信採決方式で開催された。今回の会議は取締役9人に出席し、実際に通信採決方式で会議取締役9人に出席しなければならない。今回の取締役会会議の招集と開催は関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と会社定款の規定に合致する。
二、取締役会会議の審議状況
会議に出席した取締役の十分な討論と審議を経て、会議は通信採決の方式で「会社の子会社の2021年度の保証額に対する内部調整に関する議案」を審議し、以下の決議を形成した。
当社は2021年4月26日と2021年5月26日にそれぞれ第10回取締役会第9回会議および2020年度取締役会と2020年度株主総会を開催し、「2021年度に子会社の新規債務融資に担保額を提供することに関する議案」を審議・採択した。会社は合併報告書の範囲内の分子会社の経営業務によって展開する資金需要とその保証需要に基づいて、それぞれ2021年度の新規債務融資に保証を提供し、保証総額は38.65億元を超えず、そのうち資産負債率が70%未満の子会社に保証を提供する額は4.40億元を超えない。資産負債率が70%以上の子会社に担保を提供する額は34.25億元を超えない。
現在、子会社の業務発展及び実際の経営ニーズに基づき、会社は第10回取締役会第9回会議及び2020年度取締役会及び2020年度株主総会で審議・採択された保証総額度内に、完全子会社昆明デパート商業有限会社(以下「商業会社」と略称する)が使用していない保証額7500万元をそれぞれ完全子会社の昆明昆明昆明昆百高創商業管理有限会社(以下「昆百高創」と略称する)と昆明昆明昆明昆百物業管理有限会社(以下「昆百物業」と略称する)に調剤し、そのうち、調剤は昆百高創3670万元、調剤は昆百物業3830万元である。
今回の保証額の調整は、会社の2020年度株主総会審議で可決された保証総額度で行われ、調整事項は会社の株主総会審議で可決された保証額調整の原則に合致する。今回の合計調整金額は、会社の最近の監査純資産の0.73%を占めている。今回の保証額の内部調整が完了した後も、2021年度に当社が子会社に保証を提供する保証総額は38.65億元を超えず、そのうち資産負債率が70%未満の子会社に保証を提供する額は4.40億元を超えず、資産負債率が70%以上の子会社に保証を提供する額は34.25億元を超えない。このうち、当社が商業会社に提供する保証額は33000万元から25500万元に引き下げられ、当社が昆百高創に提供する保証額を3670万元増やし、当社が昆百不動産に提供する保証額を3830万元増やした。この調剤事項は会社の株主総会の審議に提出する必要はない。
採決結果:同意9票、反対0票、棄権0票。
上述の会社の子会社の2021年度保証額に対する内部調整事項の具体的な内容は、本公告と同日、2022年3月11日に「証券時報」「中国証券報」「上海証券報」と巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に開示された。の関連公告。
三、書類の検査準備
1.会議に出席した取締役の署名と取締役会の印鑑を押した第10回取締役会第17回会議の決議。2.独立取締役が発表した独立意見。
ここに公告する。
5I5J Holding Group Co.Ltd(000560) 取締役会
2022年3月11日
