証券コード： Xiamen Xindeco Ltd(000701) 証券略称： Xiamen Xindeco Ltd(000701) 公告番号：202211 Xiamen Xindeco Ltd(000701) 取締役会決議公告
当社及び取締役会の全員は情報開示内容の真実、正確と完全を保証し、虚偽記載、誤導性陳述または重大な漏れがない。
一、取締役会会議の開催状況
Xiamen Xindeco Ltd(000701) (以下、「会社」または「 Xiamen Xindeco Ltd(000701) 」)第11回取締役会二〇二二年度第4回会議通知は2022年3月7日に書面で発行され、2022年3月10日に通信方式で開催された。会議は取締役7人、実際に取締役7人に到着しなければならない。今回の会議は理事長の李植煌さんが主宰し、会社の監事と高級管理職が会議に列席した。今回の会議は「会社法」と「会社定款」の関連規定に合致する開催である。
二、取締役会会議の審議状況
会議に出席した取締役は真剣に審議し、以下の事項を通過した。
(I)第11回取締役会取締役の選出に関する議案を審議・採択する。
投票状況:同意7票、反対0票、棄権0票。
会社の取締役郭聡明さん、林瑞進さんは仕事の調整のため、最近会社の取締役会に書面の辞任報告を提出し、会社の取締役の職務と取締役会の専門委員会の職務を辞任することを申請し、辞任後は会社に勤めない。法律法規、規範性文書と「会社定款」の関連規定によると、今回の取締役の辞任は会社の取締役会のメンバーが法定最低人数を下回ることはなく、会社の取締役会の正常な運営に影響を与えない。郭聡明さん、林瑞進さんの辞任報告書は取締役会に届いた日から発効した。
公告日現在、郭聡明さん、林瑞進さんは会社の株式を持っていない。会社と取締役会は郭聡明さん、林瑞進さんが取締役の在任中に会社の発展に貢献したことに心から感謝します。陳金銘さん、曽源さんを会社の第11期取締役会の取締役候補に指名することに同意し、任期は第11期取締役会の任期と一致した。(陳金銘さん、曽源さんの履歴書の詳細は「添付ファイル1」を参照)
労働代表が担当する取締役の総数が会社の取締役の総数の2分の1を超える場合。
この議案の独立取締役が発表した独立意見は2022年3月11日の巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。
この議案は、会社の二〇二年第二回臨時株主総会の審議に提出する必要がある。
(II)「会社の副総経理兼財務総監の任命に関する議案」を審議、可決した。
投票状況:同意7票、反対0票、棄権0票。
会社の副総経理兼財務総監の余励潔さんは仕事の調整のため、最近会社の取締役会に書面の辞任報告を提出し、会社の副総経理と財務総監の職務を辞任することを申請し、辞任後、会社に勤めない。法律法規、規範性文書と「会社定款」の関連規定に基づき、余励潔さんの辞任報告は取締役会に届いた日から発効する。
公告日現在、余励潔さんは会社の株式を持っていない。会社と取締役会は余励潔さんが副総経理、財務総監の在任中に会社の発展に貢献したことに心から感謝します。
林偉青さんを会社の副総経理兼財務総監に任命することに同意し、任期は会社の第11期取締役会の任期と一致した。(林偉青さんの履歴書の詳細は「添付ファイル2」を参照)
林偉青さんは会社の監事を務めたことがあり、離任から会社の高級管理職に任命されるまでの間、会社の株式を売買したことがない。公告日現在、林偉青さんは会社の株式を持っていない。林偉青さんの専門背景と就職経験の考察を経て、取締役会は会社の副総経理と財務総監を担当する能力を備えていると考えている。
この議案の独立取締役が発表した独立意見は2022年3月11日の巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。
(III)「会社の副社長の任命に関する議案」を審議・採択する。
投票状況:同意7票、反対0票、棄権0票。
高新顔さん、王孝順さんを会社の副総経理に任命することに同意し、任期は第11期取締役会の任期と一致した。(高新顔さん、王孝順さんの履歴書の詳細は「添付ファイル2」を参照)
この議案の独立取締役が発表した独立意見は2022年3月11日の巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。
(IV)「上級管理職を指定して取締役会秘書の職責を代行する議案」を審議・採択した。投票状況:同意7票、反対0票、棄権0票。
会社の副総経理兼取締役会秘書の陳弘さんは仕事の調整のため、最近会社の取締役会に書面の辞任報告を提出し、会社の副総経理と取締役会秘書の辞任を申請し、辞任後、会社に勤めない。法律法規、規範性文書と「会社定款」の関連規定に基づき、陳弘氏の辞任報告は取締役会に届いた日から発効した。
公告日現在、陳弘氏が保有している会社の株式数は425000株(うち、保有している株式は40000株で、まだ販売制限が解除されていない株式インセンティブ制限株が授与されている)。陳弘さんは会社の持株株主 Xiamen Itg Group Corp.Ltd(600755) 持株グループ有限会社の子会社に勤めており、その制限株は職務変更前の激励計画に規定された手順に従って行われる。陳弘氏は「上場会社の株主、董監高減持株式の若干の規定」「深セン証券取引所上場会社の株主及び取締役、監事、高級管理職減持株式実施細則」などの関連法律法規を厳格に遵守し、保有株式を管理する。
会社及び取締役会は陳弘先生が副総経理、取締役会秘書の在任中に会社の発展に貢献したことに心から感謝します。
「会社法」「深セン証券取引所株式上場規則」及び「会社定款」の関連規定に基づき、会社の取締役会の日常運営及び会社情報開示などの仕事の秩序ある展開を保証するために、取締役会秘書の空席期間中、会社の取締役会は副総経理の王孝順が取締役会秘書の職責を代行することを指定した。会社は法定の手続きに従ってできるだけ早く新しい取締役会秘書を選任する。
(V)「二〇二年第二回臨時株主総会の開催に関する議案」を審議、可決する。
投票状況:同意7票、反対0票、棄権0票。
会社は2022年3月29日に二〇二年第二回臨時株主総会を開催する予定である。
この議案の具体的な内容は、2022年3月11日の「中国証券報」、「上海証券報」、「証券時報」、「証券日報」、巨潮情報網(www.cn.info.com.cn.)に掲載された。上記第(I)項の議案は、会社の二〇二年第二次臨時株主総会の審議に提出する必要がある。
三、備考書類1 Xiamen Xindeco Ltd(000701) 第十一回取締役会二〇二年度第四回会議決議;2 Xiamen Xindeco Ltd(000701) 独立取締役意見書。ここに公告する。
Xiamen Xindeco Ltd(000701) 取締役会二〇二年三月十一日添付資料1：
取締役候補者履歴書
陳金銘、男、1963年10月生まれ。現在 Xiamen Itg Group Corp.Ltd(600755) ホールディングスグループ有限会社の副会長、中紅普林グループ有限会社の会長、 Xiamen Itg Group Corp.Ltd(600755) 取締役、 Xiamen Itg Group Corp.Ltd(600755) 教育グループ有限会社の取締役を務めています。かつて Xiamen Itg Group Corp.Ltd(600755) ホールディングスグループ有限会社の副総経理、 Xiamen Itg Group Corp.Ltd(600755) 副理事長、総裁、中国アモイ国際経済技術協力会社の理事長などを務めたことがある。
陳金銘さんは現在5%以上の株主 Xiamen Itg Group Corp.Ltd(600755) ホールディングスグループ有限会社の副会長を務めています。
公告日までに、陳金銘さんは当社の株式を持っていない。中国証券監督管理委員会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の規律処分を受けたことがない。「会社法」、「会社定款」及び「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社の規範運営」第3.2.2条に記載された上場会社の取締役、監事、高級管理職に指名されてはならない状況は存在しない。犯罪の疑いで司法機関に立件・捜査されたり、違法・違反の疑いで中国証券監督管理委員会に立件・監査されたりして、まだ明確な結論がない場合はない。上記の職務を除いて、持株株主とその他の関連関係は存在せず、会社の5%以上の株式を保有する株主、実際のコントロール者、会社のその他の取締役、監事と高級管理者と関連関係は存在しない。2014年の8部委員会が共同で印刷・配布した「「誠実・懲戒・信用喪失の構築」協力覚書」の信用喪失被執行者に属さない。関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書、「深セン証券取引所株式上場規則」及び取引所その他の関連規定などの要求に合致する職務資格。
曾源、男性、1981年6月生まれ、大学院生学歴、高級会計士。現在 Xiamen Itg Group Corp.Ltd(600755) 副総裁、財務総監を務めています。 Xiamen Itg Group Corp.Ltd(600755) 財務副総監、財務部総経理、資金部総経理、貿易事業部財務管理部総経理、経営財務部副総経理などを務めたことがある。
公告日までに、曾源さんは当社の株式を保有していません。中国証券監督管理委員会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の規律処分を受けたことがない。「会社法」、「会社定款」及び「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社の規範運営」第3.2.2条に記載された上場会社の取締役、監事、高級管理職に指名されてはならない状況は存在しない。犯罪の疑いで司法機関に立件・捜査されたり、違法・違反の疑いで中国証券監督管理委員会に立件・監査されたりして、まだ明確な結論がない場合はない。上記の職務を除いて、持株株主とその他の関連関係は存在せず、会社の5%以上の株式を保有する株主、実際のコントロール者、会社のその他の取締役、監事と高級管理者と関連関係は存在しない。2014年の8部委員会が共同で印刷・配布した「「誠実・懲戒・信用喪失の構築」協力覚書」の信用喪失被執行者に属さない。関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書、「深セン証券取引所株式上場規則」及び取引所その他の関連規定などの要求に合致する職務資格。
添付資料2：
上級管理職履歴書
林偉青、男性、1970年10月生まれ、本科学歴、高級会計士。現在、会社の副総経理兼財務総監、 Wuchan Zhongda Group Co.Ltd(600704) 取締役を務めています。かつて会社の监事を担当して、 Xiamen Itg Group Corp.Ltd(600755) 资产运営グループ有限会社の常务副総経理、财务総経理、 Xiamen Itg Group Corp.Ltd(600755) ホールディングスグループ有限会社の财务管理部総経理、资金管理部総経理、 Xiamen Itg Group Corp.Ltd(600755) 资金部副総経理、财务部副総経理などの职。
公告日まで、林偉青さんは当社の株式を持っていません。中国証券監督管理委員会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の規律処分を受けたことがない。「会社法」、「会社定款」及び「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社の規範運営」第3.2.2条に記載された上場会社の取締役、監事、高級管理職に指名されてはならない状況は存在しない。犯罪の疑いで司法機関に立件・捜査されたり、違法・違反の疑いで中国証券監督管理委員会に立件・監査されたりして、まだ明確な結論がない場合はない。上記の職務を除いて、持株株主とその他の関連関係は存在せず、会社の5%以上の株式を保有する株主、実際のコントロール者、会社のその他の取締役、監事と高級管理者と関連関係は存在しない。2014年の8部委員会が共同で印刷・配布した「「誠実・懲戒・信用喪失の構築」協力覚書」の信用喪失被執行者に属さない。関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書、「深セン証券取引所株式上場規則」及び取引所その他の関連規定などの要求に合致する職務資格。
高新顔、男性、1977年9月生まれ、本科学歴、会計士。現在、会社の副総経理、 Xiamen Xindeco Ltd(000701) 情報科学技術グループ有限会社の理事長、東電化(アモイ)電子有限会社の取締役を務めています。会社の総経理アシスタント、資金部総経理などを務めたことがある。
公告日までに、高新顔氏が保有する会社の株式数は300000株(いずれも販売制限を解除していない株式を授与した激励制限株)である。中国証券監督管理委員会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の規律処分を受けたことがない。「会社法」、「会社定款」及び「深セン証券取引所上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社の規範運営」第3.2.2条に記載された上場会社の取締役、監事、高級管理職に指名されてはならない状況は存在しない。犯罪の疑いで司法機関に立件・捜査されたり、違法・違反の疑いで中国証券監督管理委員会に立件・監査されたりして、まだ明確な結論がない場合はない。会社の5%以上の株式を保有する株主、実際の支配者、会社のその他の取締役、監事と高級管理者との間には関連関係がない。2014年の8部委員会が共同で印刷・配布した「「誠実・懲戒・信用喪失の構築」協力覚書」の信用喪失被執行者に属さない。関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書、「深セン証券取引所株式上場規則」及び取引所その他の関連規定などの要求に合致する職務資格。
王孝順、男性、1981年10月生まれ、本科学歴。現在、会社の副社長、法務部社長を務めている。会社の総経理アシスタント、監事、サプライチェーン事業部副総経理、法務部副経理、法務総監などを務めたことがある。
公告日までに、王孝順氏が保有する会社の株式数は140000株(いずれも販売制限を解除していない株式を授与した激励制限株)である。中国証券監督管理委員会及びその他の関係部門の処罰と証券取引所の規律処分を受けたことがない。「会社法」、「会社定款」及び「深セン証券取引所上場会社自律監督管理ガイドライン第1号–マザーボード上場会社規範運営」第3.2.2条に記載されている上場会社の取締役、監事、高級管理者に指名されてはならない
