5I5J Holding Group Co.Ltd(000560)
独立取締役が会社の子会社の保証額を内部調整することについて
独立した意見.
5I5J Holding Group Co.Ltd(000560) (以下「会社」と略称する)は、第10回取締役会第9回会議および2020年度取締役会と2020年度株主総会の審議で可決される保証総額度内で、完全子会社昆明デパート商業有限会社が使用していない保証額7500万元を予定している。それぞれ完全子会社昆明昆明昆明昆明百高創商業管理有限会社と昆明昆明昆明昆百物業管理有限会社に調剤し、そのうち、調剤は昆明昆明昆百高創商業管理有限会社3670万元、調剤は昆明昆明昆明昆百物業管理有限会社3830万元である。会社は2022年3月10日に第10回取締役会第17回会議を開き、「会社の子会社の2021年度保証額の内部調整に関する議案」を審議した。会社の独立取締役として、私たちは『中華人民共和国会社法』『中華人民共和国証券法』『上場会社で独立取締役制度を確立することに関する指導意見』『上場会社管理準則』『深セン証券取引所株式上場規則』などの関連法律、行政法規、部門規則、規範性文書と会社定款の関連規定に基づき、独立判断の立場に基づいて、今回の会議で審議された上述の議案に関する資料を真剣に審査し、以下の独立意見を発表した。
同社が今回、子会社の2021年度保証額に対して内部調整を行うことは、2020年度株主総会で審議・採択された保証総額度において、株主総会が同意した保証額調整原則に基づいて行われ、子会社の実際の経営ニーズに合致し、完全子会社の業務の持続可能な発展を支持し、促進し、市場競争力を高めるのに有利である。調達された被保証者はいずれも会社合併報告書の範囲内の完全子会社であり、その経営状況は良好であり、会社はそれに対して有効な管理を実施することによって、関連リスクをコントロールすることができる。この保証調剤事項の決定手順は合法的に有効であり、会社及び株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。独立取締役は今回、子会社の2021年度の保証額に対して内部調整事項を行うことに同意した。
(以下、本文なし、署名ページ)
(このページは本文がなく、『 5I5J Holding Group Co.Ltd(000560) 独立取締役の会社の子会社の保証額に対する内部調整に関する独立意見』の署名ページである)。
5I5J Holding Group Co.Ltd(000560)
独立取締役の署名：
徐建軍
陳蘇勤
常明
2022年3月10日
