証券コード： Crown Advanced Material Co.Ltd(688560) 証券略称： Crown Advanced Material Co.Ltd(688560) 公告番号：2022032 Crown Advanced Material Co.Ltd(688560)
2022年第2回臨時株主総会の開催に関する通知
当社の取締役会及び全取締役は公告内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して法に基づいて法律責任を負う。
重要なヒント:
株主総会開催日：2022年3月28日
今回の株主総会で採用されたネット投票システム:上海証券取引所株主総会ネット投票システム
一、会議開催の基本状況(I)株主総会の類型と回
2022年第2回臨時株主総会(II)株主総会招集者:取締役会(III)投票方式:今回の株主総会で採用された採決方式は、現場投票とネット投票を組み合わせた方式(IV)現場会議が開催された日付、時間、場所である
開催日時：2022年3月28日14時30分
開催場所:江西省宜春市宜春経済技術開発区経発大道32号会社会議室(V)ネットワーク投票のシステム、開始日と投票時間。
ネット投票システム:上海証券取引所株主総会ネット投票システム
インターネット投票開始日:2022年3月28日
2022年3月28日まで
上海証券取引所のネット投票システムを採用し、取引システムの投票プラットフォームの投票時間を通じて株主総会が開催された当日の取引時間帯、すなわち9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00である。インターネット投票プラットフォームを通じた投票時間は、株主総会開催日の9:15-15:00。(VI)融資融券、融通転換、業務口座の買い戻しと上海株通投資家の投票手順
融資融券、融通業務の転換、業務関連口座の購入と上海株通投資家の購入を約束する投票は、「上海証券取引所科創板上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号-規範運営」などの関連規定に従って実行しなければならない。(VII)株主投票権の公募に関する二、会議審議事項
今回の株主総会審議議案及び投票株主タイプ
投票株主タイプ
シリアル番号議案名
A株株主
非累積投票議案
1部分募集超過資金の永久的補充流動資金の使用について√
の議案
2会社が完全子会社のために銀行ローンを申請することについて
資本保証の議案
3会社が董監高責任保険を購入することについての議案√
1、各議案が開示された時間と開示メディアが今回株主総会に提出して審議した議案が会社の第3回取締役会第23回会議及び第3回監事会第17回会議で審議されたことを説明する。関連公告は2022年3月11日に上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に掲載された。及び「中国証券報」「上海証券報」「証券時報」「証券日報」が発表した。同社は2022年の第2回臨時株主総会を前に、上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)『 Crown Advanced Material Co.Ltd(688560) 2022年第2回臨時株主総会会議資料』を掲載。
2、特別決議案:23、中小投資家に対して単独で票を計算する議案:1、2、34、関連株主の採決回避に関する議案:なし
議決を回避すべき関連株主名:Yan洪嘉、上海博強投資有限会社、深セン市博匯銀投資パートナー企業(有限パートナー)5、優先株株主が議決に参加する議案:無三、株主総会投票注意事項(I)当社株主が上海証券取引所株主総会ネットワーク投票システムを通じて議決権を行使した場合、取引システム投票プラットフォーム(指定取引の証券会社取引端末を通じて)にログインして投票することもできるし、インターネット投票プラットフォーム(URL:vote.sseinfo.com)にログインすることもできる。投票を行う。インターネット投票プラットフォームに初めて登録して投票を行う場合、投資家は株主の身分認証を完了する必要があります。具体的な操作はインターネット投票プラットフォームのウェブサイトの説明を参照してください。(II)同一議決権が現場、本所のネット投票プラットフォームまたはその他の方法で繰り返し議決された場合、第1回投票結果を基準とする。(III)株主はすべての議案を採決してから提出することができる。四、会議出席対象(I)株式登録日午後の終値時に中国登録決済有限会社上海支社に登録された会社の株主は株主総会(具体的な状況は下表を参照)に出席する権利があり、書面の形式で代理人に会議に出席し、採決に参加するように委託することができる。この代理人は会社の株主である必要はありません。
株式種別株式コード株式略称株式登記日
A株 Crown Advanced Material Co.Ltd(688560) Crown Advanced Material Co.Ltd(688560) 20223/21
(II)会社の取締役、監事、高級管理職。(III)会社が招聘した弁護士。（IV）その他人員五、会議の登録方法
(I)現場出席会議の予約登録
今回の株主総会に出席する予定の株主は、2022年3月22日17時までに登録書類のスキャン(登録手続きに必要な書類を参照)をメールボックスに送ってください。[email protected]. あるいは手紙方式で予約登録を行い、手紙の予約は消印を受け取ることを基準とし、手紙には「株主総会」の文字を明記してください。情報の登録ミスを避けるため、電話での登録はご遠慮ください。予約登録の株主は、現場会議に出席する際に、関連証明書の原本を提示して検査してください。
(Ⅱ)登録手続き
現場で今回の株主総会会議に出席する予定の株主または株主代理人は以下の書類を持って登録しなければならない。
1、自然人株主:本人身分証明書の原本、及び株主証券口座カード或いはその他の株主身分を証明できる有効な証明書などの持株証明書の原本;
2、自然人株主授権代理人:代理人有効身分証明書原本、自然人株主身分証明書コピー、授権委託書原本(授権委託書フォーマットは添付ファイル1を参照)、及び委託人株主証券口座カード或いはその他の株主身分を証明できる有効証明書などの持株証明原本;
3、法人株主法定代表者/執行事務パートナー:本人有効身分証明書原本、法人株主営業許可証(コピーして公印を押す)、法定代表者/執行事務パートナー身分証明書原本、および株主証券口座カードまたはその他の株主身分を証明できる有効証明書などの持株証明書原本;
4、法人株主授権代理人:代理人有効身分証明書原本、法人株主営業許可証(コピーして公印を押す)、法定代表者/執行事務パートナー身分証明書原本、授権委託書(法定代表者/執行事務パートナー署名)及び公印を押す)(授権委託書フォーマットは添付ファイル1を参照)。及び株主証券口座カード又はその他の株主の身分を証明できる有効な証明書等の持株証明書の原本。
（Ⅲ）注意事項
参加者は会議の予定開始時間までに参加登録手続きを完了しなければならない。参加者は少なくとも30分前に会議現場に到着して登録手続きを行うことを提案する。
会議の司会者が現場で会議に出席する株主と代理人の数と議決権を持つ数を発表する前に、参加登録手続きを終えた株主は、今回の株主総会に参加する権利があり、その後、会場に到着した株主またはその代理人は会議に出席することができるが、投票採決に参加することはできない。
株主またはその代理人が要求通りに有効な証明書を携帯していないか、会議に参加できないか、投票採決ができない場合、すべての結果は株主またはその代理人が負担する。
COVID-19肺炎の影響を受けて、会社は全株主が上海証券取引所のネット投票システムを通じてネット投票方式で株主総会に参加することを奨励した。株主または代理人は現場会議に参加する際に上記の証明書の原本を携帯しなければならず、会社は電話方式で登録を受けない。六、その他の事項(I)会議に出席する株主または代理人は交通、食事と宿泊を自分で処理する。(II)参加株主は30分前に会議現場に到着して署名してください。(III)会議連絡先
連絡先：江西省宜春市宜春経済技術開発区経発大道32号 Crown Advanced Material Co.Ltd(688560) 証券弁公室
電話番号：07953666265
メールアドレス:[email protected].
担当者：葉勇、鄒明斌
ここに公告する。
Crown Advanced Material Co.Ltd(688560) 取締役会2022年3月11日添付ファイル1：授権委託書
報告書類は今回の株主総会の開催を提案する取締役会決議
添付書類1：授権依頼書
授権依頼書
Crown Advanced Material Co.Ltd(688560) ：
2022年3月28日に開催される貴社の2022年第2回臨時株主総会にご出席いただき、代わりに議決権の行使をさせていただきます。委託人持分普通株式数：委託人持分優先株式数：委託人株主口座番号：
連番非累積投票議案名棄権反対に同意
1一部のオーバーヘッド資金の使用について
流動資金充てん案
2会社が完全子会社のために銀行を申請することについて
融資担保を提供する議案
3会社が董監高責任保険を購入することについての議論
ケース
委託人署名（捺印）：受託人署名：
委託人身分証明書番号：受託人身分証明書番号：
委託日：年月日
コメント:
委託人は委託書の中で「同意」、「反対」または「棄権」の意向の中から一つを選んで「√」を打つべきで、委託人が本授権委託書の中で具体的な指示をしていない場合、受託人は自分の意思によって採決する権利がある。
