証券コード： Crown Advanced Material Co.Ltd(688560) 証券略称： Crown Advanced Material Co.Ltd(688560) 公告番号：2022029 Crown Advanced Material Co.Ltd(688560)
董監高責任保険の購入に関する公告
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して法に基づいて法律責任を負う。
Crown Advanced Material Co.Ltd(688560) (以下「会社」と略称する)は2022年3月10日に第3回取締役会第23回会議、第3回監事会第17回会議を開催し、「会社が董監高責任保険を購入することに関する議案」を審議・採択し、会社のリスク管理システムを完備させ、リスク管理を強化し、会社の運営リスクを低減し、会社の取締役、監事及び高級管理職の権益と広範な投資家の利益を促進すると同時に、会社の管理層が権利を十分に行使し、職責を履行することを促進し、「上場会社管理準則」の関連規定に基づき、会社は会社及び全体の取締役、監事及び高級管理職のために責任保険(以下「董監高責任保険」と略称する)を購入する予定である。
この事項は2022年の第2回臨時株主総会の審議に提出する必要がある。以下に関連事項を公告する。
一、董監高責任保険の具体案
1、保険加入者： Crown Advanced Material Co.Ltd(688560)
2、被保険者：会社及び会社全体の取締役、監事、高級管理者及びその他の関連主体3、賠償限度額：人民元2500万元を超えない（具体的には保険契約に準ずる）
4、保険料支出：人民元15万元/年を超えない（具体的には保険契約に準ずる）
5、保険期間：12ヶ月（その後毎年継続または再加入可能）
意思決定の効率を高めるために、会社の取締役会は会社の株主総会に上述の権限内で経営管理層に会社の董監高責任保険の購入に関する事項を授権することを提案した。(その他の関連責任者の確定、保険会社の確定、市場が変化した場合、市場状況に基づいて責任限度額、保険料総額及びその他の保険条項の確定、保険仲介会社又はその他の仲介機構の選択及び任命、関連法律文書の署名及び保険加入に関連するその他の事項の処理などを含むが、これらに限定されない)。また、今後、董監高責任保険契約が満了する前に、継続保険または再保険などの関連事項を処理する。
本議案は全取締役、監事が採決を回避し、2022年第2回臨時株主総会の審議承認を直接提出して執行する。
二、監事会の意見
監事会は、会社が会社と董監高のために責任保険を購入することは、会社のリスク管理システムを完備させ、関連責任者が権利を十分に行使し、職責を履行することを促進すると同時に、会社と投資家の権益を保障するのに有利であると考えている。この事項の審議手続は合法的に規則に合致し、会社及び株主全体の利益を損なうことはなく、この事項を会社の株主総会に提出して審議することに同意する。
三、独立取締役の意見
検査の結果、私たちは会社と董監の役員のために責任保険を購入することは、会社の取締役、監事及び高級管理職の権益を保障し、関連責任者の職責のより良い履行を促進し、取締役、監事及び高級管理職の正常な職責履行期間によるリスクや損失を低減するのに有利であると考えている。会社のリスク管理システムを完備させ、会社の良性発展を促進し、株主の利益、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。会社の取締役会の上述の事項に対する審議手続きは「会社法」「会社定款」「取締役会議事規則」の関連規定に合致し、関連取締役はすでに採決を回避し、会社の独立取締役は一致してこの事項を会社の株主総会の審議に提出することに同意した。
ここに公告する。
Crown Advanced Material Co.Ltd(688560) 取締役会2022年3月11日
