証券コード： Crown Advanced Material Co.Ltd(688560) 証券略称： Crown Advanced Material Co.Ltd(688560) 公告番号：2022026 Crown Advanced Material Co.Ltd(688560)
第3回監事会第17回会議決議公告
当社監事会及び全体監事は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して法に基づいて法律責任を負う。
一、監事会会議の開催状況
Crown Advanced Material Co.Ltd(688560) (以下「会社」と略称する)第3回監事会第17回会議は2022年3月10日に現場結合通信方式で会社会議室で開催された。今回の会議は監事3名、実際の参会監事3名、監事李成利、劉丹が通信方式で出席し、監事譚志剛が現場で参会し、会議は監事会主席李成利が主宰する。今回の会議の通知、開催及び審議手順は「中華人民共和国会社法」と「 Crown Advanced Material Co.Ltd(688560) 会社定款」の関連規定に合致する。
二、監事会会議の審議状況
1、「一部の超募集資金を永久的に流動資金を補充することに関する議案」を審議、可決する
会社は今回、一部の超募集資金を永久的に流動資金を補充し、主な業務に関連する生産経営に使用し、募集資金の使用効率を高め、財務費用を下げ、会社と株主全体の利益に合致するのに有利である。今回の超募集資金補充流動資金は「上場企業監督管理ガイドライン第2号–上場企業募集資金管理と使用の監督管理要求」、「上海証券取引所科創板株式上場規則」、「上海証券取引所科創板上場企業自律監督管理ガイドライン第1号–規範運営」などの法律、法規、規範的な書類及び「会社定款」などの規定。今回、超募集資金を用いて流動資金を補充する事項に関する審議手順は法律、行政法規、部門規則及びその他の模範文書の規定に合致し、取締役会の審議を通過し、審議議案の内容及び採決状況は関連制度の規定に合致し、募集資金の用途を変更し、株主の利益を損なう状況は存在しない。今回の会社の一部の超募集資金の永久的な流動資金事項の補充に同意する。
具体的な内容は上海証券取引所のウェブサイト(http://www.sse.com.cn.)の「 Crown Advanced Material Co.Ltd(688560) 一部の超募集資金を永久的に流動資金を補充することに関する公告」(公告番号:2022027)
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は会社の株主総会に提出して審議する必要がある。
2、「会社が完全子会社のために銀行ローンを申請するために融資保証を提供することに関する議案」を審議し、今回の会社が完全子会社の明冠リチウム膜と嘉明薄膜を保証するのは、完全子会社の業務発展の需要を総合的に考慮したもので、完全子会社の実際の経営状況と会社全体の発展戦略に合致する。被担保対象の明冠リチウム膜と嘉明フィルムは会社の完全子会社であり、会社は明冠リチウム膜と嘉明フィルムに対して十分な制御権を持ち、担保リスクは制御可能であり、担保事項は会社と株主全体の利益に合致する。以上、監事会は会社が完全子会社の銀行ローンに担保を提供することに同意した。
具体的な内容は上海証券取引所のウェブサイト(http://www.sse.com.cn.)の「 Crown Advanced Material Co.Ltd(688560) 会社が完全子会社のために銀行ローンを申請するために融資保証を提供することに関する公告」(公告番号:2022028)
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
本議案は会社の株主総会に提出して審議する必要がある。
3、『会社が董監高責任保険を購入することに関する議案』を審議、可決する
会社は会社と董監高のために責任保険を購入することは会社のリスク管理システムを完備させ、関連責任者の権利の十分な行使、職責の履行を促進し、同時に会社と投資家の権益を保障するのに有利である。この事項の審議手続は合法的に規則に合致し、会社及び株主全体の利益を損なうことはなく、この事項を会社の株主総会に提出して審議することに同意する。
具体的な内容は上海証券取引所のウェブサイト(http://www.sse.com.cn.)の「 Crown Advanced Material Co.Ltd(688560) 董監高責任保険の購入に関する公告」(公告番号:2022029)本議案の全体監事は採決を回避し、2022年の第2回臨時株主総会の審議承認を直接提出して執行する。
4、「完全子会社が株式会社博創宏遠新材料有限会社の株式の一部を買収することに関する議案」を審議、可決する
今回、会社の完全子会社が株式会社博創宏遠新材料有限会社の株式を買収することは、自己資金の使用効率を高め、会社の経営能力を高め、会社の業務発展をよりよく推進し、会社の戦略発展に合致する。今回の会社の完全子会社買収博創宏遠株式事項の審議手順は「上海証券取引所科創板株式上場規則」、「上海証券取引所科創板上場会社自律監督管理規則適用ガイドライン第1号–規範運営」などの法律法規と規範性文書の規定に合致している。今回の対外投資は会社の財務と経営状況に不利な影響を及ぼすことはなく、会社、会社の株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。以上、監事会はこの議案に同意する。
具体的な内容は上海証券取引所のウェブサイト(http://www.sse.com.cn.)の「 Crown Advanced Material Co.Ltd(688560) 完全子会社買収参株会社博創宏遠新材料有限会社の株式の一部に関する公告」(公告番号:2022030)
採決結果:3票同意、0票反対、0票棄権。
ここに公告する。
Crown Advanced Material Co.Ltd(688560) 監事会2022年3月11日
