証券コード： Crown Advanced Material Co.Ltd(688560) 証券略称： Crown Advanced Material Co.Ltd(688560) 公告番号：2022027 Crown Advanced Material Co.Ltd(688560)
一部の超募集資金を用いて流動資金を永久的に補充する公告について
当社の取締役会及び全取締役は、本公告の内容に虚偽記載、誤導性陳述又は重大な漏れがないことを保証し、その内容の真実性、正確性及び完全性に対して法に基づいて法律責任を負う。
重要なヒント:
Crown Advanced Material Co.Ltd(688560) (以下「 Crown Advanced Material Co.Ltd(688560) 」または「会社」と略称する)は2022年3月10日に第3回取締役会第23回会議、第3回監事会第17回会議をそれぞれ開催し、「一部の超過募集資金の永久的な流動資金補充に関する議案」を審議・採択した。会社が一部の超募集資金人民元450.00万元を永久補充流動資金に使用することに同意し、今回の一部の超募集資金の永久補充流動資金の使用は投資プロジェクト建設の資金需要に影響を与えず、流動資金を補充した後の12ヶ月以内に高リスク投資を行わず、持株子会社以外の対象に財務援助を提供しない。会社の独立取締役は明確に同意した独立意見を発表し、会社の推薦機構は本事項に対して明確な審査意見を提出した。
この事項は会社の株主総会の審議が必要だ。
一、募集資金の基本状況
中国証券監督管理委員会(以下「中国証券監督管理委員会」と略称する)の「同意 Crown Advanced Material Co.Ltd(688560) 初公開発行株式登録に関する承認」(証券監督許可〔20203064号)の同意を得て、上海証券取引所の同意を得て、会社は初めて人民幣普通株(A株)を公開発行した:410220万株、1株当たり額面1.00元、1株当たりの発行価格は15.87元です。今回の公開発行募集資金の総額は人民元65101914000元で、発行費用の人民元7778357334元(付加価値税を含まない)を差し引いて、募集資金の純額は人民元57323556666元である。今回の募集資金はすべて到着し、天健会計士事務所(特殊普通パートナー)は資金到着状況を審査し、2020年12月18日に「検査報告」(天健検査[2020]3-146号)を発行した。会社は規定に基づいて募集資金に対して専戸記憶管理を採用し、推薦機構、募集資金専戸監督管理銀行と募集資金の三者監督管理協定を締結した。詳細は2020年12月23日に上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に公開された。「株式科創板上場公告書の初公開発行」。二、資金募集投資項目の状況
会社の「初めて株式を公開発行し、科創板に上場して株式募集説明書」によると、会社が初めて株式を公開発行して資金を募集する投資項目と使用計画は以下の通りである。
シーケンス番号プロジェクト名称建設期プロジェクト投資総額募集資金（万元）投資額（万元）
1年間3000万平方メートル Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) バッテリー24ヶ月200 China Vanke Co.Ltd(000002) 0000000バックプレート拡張プロジェクト
2年産1000万平方メートルリチウム電池アルミプラスチック12ヶ月800.00 800.00
フィルム拡張プロジェクト
3江西省光電複合材料工程技術研究36ヶ月300.00 300.00 300.00
究める
4補充流動資金項目-100 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 0000000
合計41 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) 100000
2021年4月2日、会社は2021年第2回臨時株主総会を開き、「資金募集投資項目の一部変更に関する議案」を審議・採択した。会社の今回の変更後の資金募集投資項目の状況は以下の通りである。
募集资金変更前募集资金変更后
プロジェクト名資総額集資金プロジェクト名資総額金投資額(万(万元)投資額(万元)元)
（万元）
年産3000万平年産3000万平方
1平方メートル Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) 電池200 China Vanke Co.Ltd(000002) 0000000メートル Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) 電池バック116900バックプレート拡張プロジェクトボード拡張プロジェクト
年産1000万平年産1000万平方
2方米リチウム電池アルミニウムプラスチック800.00 800.00 mリチウム電池アルミニウムプラスチックフィルム437641437641フィルム拡張プロジェクト
江西省光電複合江西省光電複合
3材料工程技術研300.00 300.00材料工程技術研300.00 300.00究センター拡張プロジェクト究センター拡張プロジェクト
4補充流動資金項目1 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 0000000補充流動資金項目1 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 0000000目次
年間1億2000万平方メートルの光を生産する
5ボルトアセンブリパッケージ用19404551192459 POEフィルム拡張項目
目
合計41 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) 1 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) 8479964100000
注:図表のデータ「年産1.2億平米太陽光発電コンポーネントパッケージ用POEフィルム拡張プロジェクト」の募集資金投資額は1192459万元で、募集資金の投資額は300.00万元を含まない。このプロジェクトの合計使用募集資金は1492459万元である。
2021年12月31日現在、会社の募集プロジェクト及び募集資金の使用状況の詳細は2022年1月27日に上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に公開された。「 Crown Advanced Material Co.Ltd(688560) 前回募集資金使用状況報告」(公告番号:2022012)。
三、今回一部の超募集資金を使用して流動資金を永久に補充する計画
募集資金投資プロジェクトの建設の資金需要と募集資金プロジェクトの正常な進行を保証する前提の下で、会社の流動資金の需要を満たすために、募集資金の使用効率を高め、財務コストを下げ、会社の利益能力をさらに向上させ、上場会社と株東の利益を維持する。「上場企業監督管理ガイドライン第2号–上場企業募集資金管理と使用の監督管理要求」「上海証券取引所科創板上場企業自律監督管理ガイドライン第1号–規範運営」の関連規定に基づき、会社は一部の超募集資金を使用して流動資金を永久に補充し、会社の生産経営に使用し、会社の実際の経営発展の需要に合致する。株主全体の利益に合致する。
会社の超募集資金総額は1632356万元で、今回の永久補充流動資金に使用する予定の金額は450.00万元で、超募集資金総額に占める割合は27.57%である。会社が最近12ヶ月以内に累計で超募集資金を使用して流動資金を永久に補充した金額は超募集資金総額の30%を超えず、中国証券監督会、上海証券取引所の上場企業の募集資金使用に関する関連規定に違反していない。
四、関連説明及び承諾
今回、一部の超募集資金を永久的に補充する流動資金は、会社の主な業務に関連する生産経営に使用され、会社の流動資金の需要を満たすことができ、募集資金の使用効率を高め、財務コストを下げ、会社の利益能力をさらに向上させ、上場会社と株主の利益を維持することができる。会社の経営発展の実際の需要に合致し、株主全体の利益に合致する。今回の超募集資金の永久補充流動資金は募集資金の用途を変え、募集資金投資プロジェクトの正常な進行に影響を与える状況はなく、法律法規の関連規定に合致している。会社の承諾:今回使用した一部の超募集資金は流動資金を補充し、主な業務に関連する生産経営でのみ使用する。今回の超募集資金が流動資金を永久に補充した後の12ヶ月以内に高リスク投資を行わず、持株子会社以外の対象に財務援助を提供しない。
五、意思決定プロセスの履行
会社の第3回取締役会第23回会議、第3回監事会第17回会議はそれぞれ「一部の超募集資金を永久的に流動資金を補充することに関する議案」を審議・採択し、会社の独立取締役はこの事項について明確な同意意見を発表し、この議案は会社の株主総会の審議に提出し、株主にネット投票の採決方式を提供する必要がある。
会社は今回、一部の超募集資金を永久的に流動資金を補充する事項に関する審議プログラムを「上場会社の監督管理ガイドライン第2号–上場会社の募集資金管理と使用の監督管理要求」、「上海証券取引所科創板株式上場規則」、「上海証券取引所科創板上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号–規範運営」などの法律、法規及び規範性文書の関連規定。
六、特定項目の意見説明
(I)独立取締役の意見
会社は今回、一部の超募集資金450.00万元を永久的に流動資金を補充するために使用し、内容と審議手順は「上海証券取引所科創板上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号–規範運営」などの関連法律法規と会社の「募集資金管理制度」の規定に合致している。会社は今回、一部の超募集資金を永久に流動資金を補充することは募集資金の使用効率を高めるのに有利であり、募集資金の用途を変える行為は存在せず、募集資金投資プロジェクトの正常な実施に影響を与えず、会社と株主全体の利益を損なう状況は存在せず、会社が一部の超募集資金450.00万元を永久的に流動資金を補充することに同意する。会社の株主総会の審議に提出することに同意した。
（Ⅱ）監事会意見
会社は今回、一部の超募集資金を永久的に流動資金を補充し、主な業務に関連する生産経営に使用し、募集資金の使用効率を高め、財務費用を下げ、会社と株主全体の利益に合致するのに有利である。今回の超募集資金補充流動資金は「上場企業監督管理ガイドライン第2号–上場企業募集資金管理と使用の監督管理要求」、「上海証券取引所科創板株式上場規則」、「上海証券取引所科創板上場企業自律監督管理ガイドライン第1号–規範運営」などの法律、法規、規範的な書類及び「会社定款」などの規定。今回、超募集資金を用いて流動資金を補充する事項に関する審議手順は法律、行政法規、部門規則及びその他の模範文書の規定に合致し、取締役会の審議を通過し、審議議案の内容及び採決状況は関連制度の規定に合致し、募集資金の用途を変更し、株主の利益を損なう状況は存在しない。今回の会社の一部の超募集資金の永久的な流動資金事項の補充に同意する。
(III)推薦機関が意見を査察する
今回、一部の超募集資金を使用して流動資金を永久的に補充する事項はすでに会社の取締役会、監事会の審議を経て、独立取締役はすでに明確に同意した独立意見を発表し、必要な手続きを履行し、会社の株主総会の審議に提出しなければならないと考えている。今回の事項は『上場企業監督管理ガイドライン第2号——上場企業の募集資金管理と使用の監督管理要求』『上海証券取引所科創板株式上場規則』『上海証券取引所科創板上場企業の自律監督管理規則適用ガイドライン第1号——規範運営』『上海証券取引所上場企業募集資金管理方法(2013年改訂)』などの関連法律法規及び会社の「資金募集管理方法」の関連規定。会社は今回一部の超募集資金を永久的に流動資金を補充し、募集資金の使用効率を高め、財務コストを下げ、会社の利益能力をさらに向上させ、会社と株主全体の利益に合致する。
以上より、 China Securities Co.Ltd(601066) 証券は Crown Advanced Material Co.Ltd(688560) 今回一部の超募集資金を使用して流動資金を永久的に補充する事項に異議はない。
七、インターネット公告の添付ファイル
（I）『 Crown Advanced Material Co.Ltd(688560) 独立取締役第三回取締役会第二十三回会議について
