Crown Advanced Material Co.Ltd(688560) 独立取締役
第3回取締役会第23回会議に関する独立意見
「中華人民共和国会社法」「上海証券取引所科創板株式上場規則」「上場会社独立取締役規則」などの法律法規、規範性文書及び「 Crown Advanced Material Co.Ltd(688560) 規約」の関連規定に基づき、 Crown Advanced Material Co.Ltd(688560) (以下「会社」と略称する)の独立取締役として、私たちは会社の第3回取締役会第23回会議の関連議案資料を真剣に審査し、今回の取締役会が審議した関連事項について独立した意見を発表しました。
一、一部の超募集資金を用いて流動資金を永久的に補充する議案について
会社は今回、一部の超募集資金450.00万元を永久的に流動資金を補充するために使用し、内容と審議手順は「上海証券取引所科創板上場会社の自律監督管理ガイドライン第1号–規範運営」などの関連法律法規と会社の「募集資金管理制度」の規定に合致している。会社は今回、一部の超募集資金を永久に流動資金を補充することは募集資金の使用効率を高めるのに有利であり、募集資金の用途を変える行為は存在せず、募集資金投資プロジェクトの正常な実施に影響を与えず、会社と株主全体の利益を損なう状況は存在せず、会社が一部の超募集資金450.00万元を永久的に流動資金を補充することに同意する。会社の株主総会の審議に提出することに同意した。
二、会社が完全子会社のために銀行ローンを申請するために融資保証を提供する議案について
会社は完全子会社の江西明冠リチウム膜技術有限会社が銀行でプロジェクトローン1300000万元を申請するために連帯責任保証を提供し、江西嘉明フィルム材料有限会社が銀行でプロジェクトローン700.00万元を申請するために連帯責任保証を提供する。この保証事項は完全子会社の融資能力を向上させ、プロジェクトに必要な資金がタイムリーに到着することを保証し、プロジェクトの順調な生産開始を確保し、会社全体の発展戦略に合致し、保証リスクがコントロールできる。会社は完全子会社に保証を提供することに対して必要な取締役会の審査・認可手続きを履行し、採決手続きは合法的に規則に合致し、会社と株主の利益を損なう状況は存在しない。以上、私たちは会社が完全子会社のために銀行ローンに保証を提供することに合意しました。
三、会社が董監高責任保険を購入することに関する議案
検査の結果、私たちは会社と董監の役員のために責任保険を購入することは、会社の取締役、監事及び高級管理職の権益を保障し、関連責任者の職責のより良い履行を促進し、取締役、監事及び高級管理職の正常な職責履行期間によるリスクや損失を低減するのに有利であると考えている。会社のリスク管理システムを完備させ、会社の良性発展を促進し、株主の利益、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。会社の取締役会の上述の事項に対する審議手続きは「会社法」「会社定款」「取締役会議事規則」の関連規定に合致し、関連取締役はすでに採決を回避し、会社の独立取締役は一致してこの事項を会社の株主総会の審議に提出することに同意した。
四、完全子会社が株式会社博創宏遠新材料有限会社の株式の一部を買収する議案について
独立取締役は、今回の会社の完全子会社が株式会社博創宏遠新材料有限会社の株式を買収することは、会社全体の発展戦略を推進し、会社の産業チェーンをさらに延長し、会社の資源配置をよりよく最適化し、会社の核心競争力を強化するためだと考えている。今回の事項の審議手順は「上海証券取引所科創板株式上場規則」、「上海証券取引所科創板上場会社自律監督管理規則適用ガイドライン第1号–規範運営」などの法律法規と規範性文書の規定に合致する。今回の会社の完全子会社が博創宏遠株式を買収する事項は会社の財務と経営状況に不利な影響を及ぼすことはなく、会社、会社の株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。以上、独立取締役は一致してこの議案の審議と可決に同意した。
五、完全子会社及び孫会社への増資に関する議案
独立取締役は、今回の増資は会社のPOEフィルム製品の海外業務の開拓に基づいており、海外孫会社の資産構造を改善し、流動資金を増加させ、製品の生産販売規模と利益能力を向上させ、会社の海外業務の安定した経営と長期的な発展に役立つと考えている。今回の事項の審議手続きは「上海証券取引所科創板株式上場規則」などの法律法規と規範性文書の規定に合致している。今回の増資事項は会社の財務と経営状況に不利な影響を及ぼさず、会社、会社の株主、特に中小株主の利益を損なう状況は存在しない。以上、独立取締役は一致してこの議案の審議と可決に同意した。
Crown Advanced Material Co.Ltd(688560) 独立取締役:羅書章、郭華軍、彭補順2022年3月11日
