China Securities Co.Ltd(601066)
Crown Advanced Material Co.Ltd(688560) について
一部の超募集資金を用いて流動資金を永久的に補充する査察意見
China Securities Co.Ltd(601066) (以下「 China Securities Co.Ltd(601066) 証券」、「推薦機構」と略称する)は Crown Advanced Material Co.Ltd(688560) (以下「 Crown Advanced Material Co.Ltd(688560) 」、「会社」と略称する)の推薦機構として持続的な監督職責を履行する。「証券発行上場推薦業務管理弁法」「上場企業監督管理ガイドライン第2号–上場企業募集資金管理と使用の監督管理要求」「上海証券取引所科創板株式上場規則」「上海証券取引所科創板上場企業自律監督管理規則適用ガイドライン第1号–規範運営」「上海証券取引所上場企業募集資金管理弁法(2013年改訂)」「科創板上場企業持続監督管理弁法(試行)」などの関連法律法規と規範性文書の要求について、 China Securities Co.Ltd(601066) 証券は Crown Advanced Material Co.Ltd(688560) 一部の超募集資金を使用して流動資金を永久的に補充する事項を慎重に審査し、以下の審査意見を発表した。
一、募集資金の基本状況
中国証券監督管理委員会(以下「中国証券監督管理委員会」と略称する)の「同意 Crown Advanced Material Co.Ltd(688560) 初公開発行株式登録に関する承認」(証券監督許可〔20203064号)の同意を得て、上海証券取引所の同意を得て、会社は初めて人民幣普通株(A株)を公開発行した:410220万株、1株当たり額面1.00元、1株当たりの発行価格は15.87元です。今回の公開発行募集資金の総額は人民元65101914000元で、発行費用の人民元7778357334元(付加価値税を含まない)を差し引いて、募集資金の純額は人民元57323556666元である。今回の募集資金はすべて到着し、天健会計士事務所(特殊普通パートナー)は資金到着状況を審査し、2020年12月18日に「検査報告」(天健検査[2020]3-146号)を発行した。会社は規定に基づいて募集資金に対して専戸記憶管理を採用し、推薦機構、募集資金専戸監督管理銀行と募集資金の三者監督管理協定を締結した。詳細は2020年12月23日に上海証券取引所のウェブサイト(www.sse.com.cn.)に公開された。「株式科創板上場公告書の初公開発行」。
二、資金募集投資項目の状況
会社が初めて株式を公開発行して資金を募集する投資項目と使用計画は以下の通りである。
シーケンス番号プロジェクト名称建設期プロジェクト投資総額募集資金（万元）投資額（万元）
1年間3000万平方メートル Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) バッテリー24ヶ月200 China Vanke Co.Ltd(000002) 0000000バックプレート拡張プロジェクト
2年産1000万平方メートルリチウム電池アルミニウムプラスチック12ヶ月800.00 800.00膜拡張プロジェクト
3江西省光電複合材料工程技術研究36ヶ月300.00 300.00 300.00究
4補充流動資金項目-100 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 0000000
合計41 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) 100000
2021年4月2日、会社は2021年第2回臨時株主総会を開き、「資金募集投資項目の一部変更に関する議案」を審議・採択した。会社の今回の変更後の資金募集投資項目の状況は以下の通りである。
募集资金変更前募集资金変更后
プロジェクト名資総額集資金プロジェクト名資総額金投資額(万(万元)投資額(万元)元)
（万元）
年産3000万平年産3000万平方
1平方メートル Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) 電池200 China Vanke Co.Ltd(000002) 0000000メートル Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) 電池バック116900バックプレート拡張プロジェクトボード拡張プロジェクト
年産1000万平年産1000万平方
2方米リチウム電池アルミニウムプラスチック800.00 800.00 mリチウム電池アルミニウムプラスチックフィルム437641437641フィルム拡張プロジェクト
江西省光電複合江西省光電複合
3材料工程技術研300.00 300.00材料工程技術研300.00 300.00究センター拡張プロジェクト究センター拡張プロジェクト
4補充流動資金項目1 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 0000000補充流動資金項目1 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 0000000目次
年間1億2000万平方メートルの光を生産する
5—ボルトアセンブリパッケージ用19404551192459 POEフィルム拡張項目
目
合計41 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) 1 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) 8479964100000
注:図表のデータ「年産1.2億平米太陽光発電コンポーネントパッケージ用POEフィルム拡張プロジェクト」の募集資金投資額は1192459万元で、募集資金の投資額は300.00万元を含まない。このプロジェクトの合計使用募集資金は1492459万元である。
2021年12月31日現在、会社が前回募集した資金の実際の使用状況は以下の通りである。
前回募集資金使用状況対照表
単位：万元
募集資金総額：5732356累計使用募集資金総額：4049583
用途変更の募集資金総額：1492459各年度使用募集資金総額：
用途変更の募集資金総額比率:26.042020年:589.82
2021年(置換前投入分を含む):3990601
投資項目募集資金投資総額締め切り日募集資金累計投資額項目達成予定
実投资金定可使用状序募集前募集后承诺実投资募集前承诺募集后承诺実投资额と募集后态日期（或いは番号切り承諾投資項目実際投資項目承諾投資金額金額金額投資金額投資金額金額投資金額金額承諾投資金止日項目完了金額金額の差額工程度)
1年産3000万平方メートル太陽年産3000万平方メートル太陽200 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 16999009861003200 Ping An Bank Co.Ltd(000001) 169009861031837972022.6.30エネルギー電池バックプレート拡張プロジェクトエネルギー電池バックプレート拡張プロジェクト
2年間1000万平方メートルリチウム電年間1000万平方メートルリチウム電800.0043764124284280 Shenzhen Guohua Network Security Technology Co.Ltd(000004) 3764124284219479920224.30池アルミニウムプラスチックフィルム拡張プロジェクト池アルミニウムプラスチックフィルム拡張プロジェクト
江西省光電複合材料工江西省光電複合材料工事
3程技術研究センター拡張項目技術研究センター拡張プロジェクト300.00 300.00 300.00101009 300.00 300.00101009-189.91202412.31目
年間1.2億平方メートルの光起電力コンポーネント年間1.2億平方メートルの光起電力コンポーネント1492591492459
4パッケージング用POEフィルム拡張項パッケージング用POEフィルム拡張項-[注]1269629-[注]1269629-228.30202212.2.31目次
5補充流動資金プロジェクト補充流動資金プロジェクト1 Ping An Bank Co.Ltd(000001) Ping An Bank Co.Ltd(000001) Ping An Bank Co.Ltd(000001) Ping An Bank Co.Ltd(000001) Ping An Bank Co.Ltd(000001) Ping An Bank Co.Ltd(000001) Ping An Bank Co.Ltd(000001) Ping An Bank Co.Ltd(000001) 00000-適用されません
6永続的補充流動資金-450.00 450.00
